| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-25 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届 董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购股权暨关 联交易的议案》，关联董事单超先生、芮勇先生、金来富先生、方明康先生回避 表决。具体情况如下： 一、交易基本情况 公司下属炉渣资源化板块浙江欣能再生资源利用有限公司（以下简称"浙江 欣能"），为了快速发展的需要，拟以自筹资金收购美欣达集团有限公司（以下 简称"美欣达集团"）下属 2 家控股子公司，许昌欣旺能源有限公司（以下简称 "许昌欣旺"）和浙江欣拓环境科技有限公司（以下简称"浙江欣拓"）的 100% 股权。 交易双方一致同意以两家目标公司 2024 年 2 月 29 日（即基准日）的《资产 评估报告书》的净资产评估值为基础确定交易价格。本 ...

旺能环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，旺能环 境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | ...

会计估计变更的说明 天健函〔2024〕414 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，审计了旺能环境股份有限公司（以下简称旺能环境公司）2023 年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2024〕4063 号）。根据深圳 证券交易所相关要求，现将旺能环境公司有关会计估计变更事项说明如下： 一、会计估计变更的概述 (一) 变更的原因 为更加合理反映应收补贴电费未来预期信用损失情况，为投资者提供更相关 的会计信息，旺能环境公司将应收账款适用账龄组合范围拆分为应收补贴电费组 合及其他应收账款组合,使变更后的客户分类组合更符合市场环境与生产经营实 际情况。对于应收补贴电费组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，编制新的应收账款账龄与预期信用损失率对照表；对于其 他应收账款组合，沿用以前账龄与预期信用损失率对照表计提坏账准备。 (二) 变更的日期 根据旺能环境公司第九届董事会第三次会议审议通过的《关于公司会计估计变 更的议案》，本次会计估计变更自2023年10月1 日起执行。 关于旺能环境股份有限公司 第 1 页 共 2 页 | 账 | | 龄 | 变更前应收账款补贴电费所 在组合预期信用 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-34 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 1、会计政策变更的原因 3、变更前采用的会计政策 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称解释第17号）。根据《准则解释17号》规定， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。 2、变更日期 企业在资产负债 ...

旺能环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年主要工作回顾 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行股东大会赋予的职责，强化和 完善公司治理结构，团结带领管理层及全体员工，有序开展各项工作，公司保持了稳 健发展的良好态势。现将公司董事会 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年主要生产经营情况 报告期内，上市公司实现营业收入 31.78 亿元，较上年同期 33.50 亿元下降 5.14%， 主要原因是 2023 年锂电池回收再利用业务及 BOT 项目建造营业收入减少所致。公司实 现归属于上市公司股东的净利润为 6.03 亿元，较上年同期的 7.28 亿元下降 17.13%， 主要原因是 2023 年资源再生业务板块亏损、计提存货跌价准备及计提商誉减值准备导 致。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 144.18 亿元，归属于上市 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-20 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届监事会第二次会议（年度）决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司总部三楼会议室现场召开。应参会的监事 3 人，实际参会 的监事 3 人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。 具体内容详见刊登于2024年4月27日巨潮资讯网上的《2023年年度报告全文》 和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年年度 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 旺能环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了旺能环境股份有限公司（以下简称旺能环境公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 旺能环境公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供旺能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为旺能环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解旺能环境公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-27 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司监事薪酬的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，旺能环境股份有公司（以下简称"公司"）召开第九届 监事会第二次会议，提出《关于公司监事薪酬的议案》，因全体监事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年薪酬支付情况 依照薪酬考核协议，公司 2023 年度支付给任期内监事的薪酬总额为 104.02 万元，具体情况见下表： 1 （三）薪酬（津贴）标准 | 姓名 | | 职务 | 税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 方获取报酬 | | 杨瑛 | 监事会主席 | | 3.60 | 是 | | 蔡建娣 | 职工监事 | | 33.29 | 否 | | 郝志宏 | 监事 | | 67.13 | ...

旺能环境股份有限公司 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司第九届董事会现任独立董事傅涛先 生、胡俊杰先生、谢乔昕先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生的任职经历及其签署的独立 性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 旺能环境股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 27 日 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-36 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 | | 结算电量（万度） | 26,171.77 | 107,793.30 | | --- | --- | --- | --- | | | 垃圾入库量（万吨） | 86.45 | 376.09 | | | 供热量（万吨） | 10.02 | 34.79 | | | 油脂量（吨） | 3,625.92 | 13,332.44 | | 浙江省外 | 发电量（万度） | 42,144.11 | 160,983.69 | | | 上网电量（万度） | 36,480.09 | 137,941.14 | | | 平均上网电价（元/度） | 0.52（不含税） | 0.53（不含税） | | | 结算电量（万度） | 36,480.09 | 137,941.14 | | | 垃圾入库量（ ...