联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 了第九届董事会第一会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议。 为进一步提升公司规范运作和治理水平，结合公司实际情况，公司对《公司 章程》的部分条款进行修订，本次《公司章程》修订情况具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司注册资本为人民币 | 第四条 公司注册资本为人民币 | | 1,068,568,522 元。 | 1,059,369,899 元。 | | 第五条 公司为永久存续的股份有 | 第五条 公司为永久存续的股份有 | | 限公司。董事长或经理为公司的法定代表 | 限公司。董事长为公司的法定代表人。担 | | 人。担任法定代表人的董事或者经理辞任 | 任法定代表人的董事长辞任的，视为同时 | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 | 司应当在法定代表人辞任之日起三十日 | | 日起三十日内确定新的法定代表 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024-140 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将 相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实 现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董 事的勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将 公司独立董事薪酬从每人每年税前 81,600 元人民币调整为每人每年税前 120,000 元人民币，按月发放，自股东会审议通过后开始执行，上述薪酬所涉及 的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司独立董事薪酬标准自公司股 东会审议通过之日起生效。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，优化公司资产结构，提升可持续发 展管理能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》及其他有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委员会,并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司中长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议。 第三条 本工作细则所称的公司可持续发展战略是指公司在环境、社会及治理 （以下简称 ESG）方面的发展战略，包括但不限于环境保护、信息安全、生物安全、 员工权益等方面。 联创电子科技股份有限公司 第四条 公司应当将可持续发展理念融入公司经营管理活动中，持续加强生态 环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进公司和经济社会的可持续发展。 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成,其中应至少 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任 公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本委员会工作细则。 联创电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会任期与董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 董事会换届后，连任董事可以连任提名委员会委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 1 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

联创电子科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作并召集委员会会议，主任委员由董事会在委员中选举。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事 （非独立董事）与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括除独立董事以外的由股东会选举产 生的全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、 高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 ...

附件：第九届监事会职工代表监事个人简历 债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—137 联创电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会换届选举，根 据《公司法》的有关规定和公司治理结构的要求，公司于 2024 年 12 月 23 日在 公司会议室召开了工会委员扩大会议，经公司工会委员扩大会议举手表决，选举 罗娟女士（详见附件个人简历）为公司第九届监事会职工代表监事，其与公司 2024 年第四次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第九届监事 会，任期三年与第九届监事会非职工代表监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第九届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 联创电子科技股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十四日 附件：第九届监事会职工代表监事个人简历 罗娟女士，1982 年 9 月出生，中共党员，本科学历、管理学学士， ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—136 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东会召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代理人 548 人，代表股份 160,223,508 股，占 公司有表决权总股份的 15.1713%。其中： 1、现场会议股东出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 23 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1 ...

江西华邦律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一 起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对 本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、根据公司第八届董事会第三十七次会议决议，决定于2024年12月23 日下午14:30召开本次股东会。 2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《联创电子科技股份有 限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-131）， 公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记 办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《联创电子科技股份有限公 司关于2024年第四次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨股东会补 关于联创电子科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接 ...

联创电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月 23 日 2024 年第四次临时股东会通过） 目 录 第二节 公告 1 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—134 联创电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西鑫盛投资有限公司现就提名陈美玲为联创电子科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为联 创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024 年第三次独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 债券代码：128101 债券简称：联创转债 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...