北京市君泽君律师事务所 aw Offices 北京市东城区余宝街 89 号余宝大厦 1 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 关于北京双鹭药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致:北京双鹭药业股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具目以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 相应法律责任。 为出具本法律意见,本所律师出席本次股东大会,审查关于本次股东大会的 公告、出席股东大会的股东资格 ...

股票代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2024-041 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，公司于 2024 年 11 月 22 日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本 次股东大会的通知：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）， 公告了公司 2024 年第一次临时股东大会召开方式、审议事项及投票表决的方式和方法。 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中（1）现场会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00 在公司办公楼四层会议室召开，由董事长徐明波先生主持； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-039 北京双鹭药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开了公司第 九届董事会第五次会议，经审议，公司董事会拟定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第五次会议审议通过，决定 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-040 北京双鹭药业股份有限公司 关于获得地氯雷他定片药品注册证书的公告 药品批准文号：国药准字 H20249379 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品 注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品其他相关情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的地氯雷他定片（5mg，商品名：新雷宁®）《药品 注册证书》，现将药品相关情况介绍如下： 一、药品基本信息 药品名称：地氯雷他定片 剂 型：片剂 规 格：5mg 注册分类：化学药品 4 类 生产企业：北京双鹭药业股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 7 日向国家药品审评中心递交上市申请并获得受理。 地氯雷他定片为口服第三代非镇静性长效三环类抗组胺药，是氯雷他定主要活性代谢 产物，对外周组胺 H1 受体的亲和力和选择性更高，不经肝脏代谢直接起效，半衰期长达 17-24h，起效速度更快 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-038 北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 二、审议事项 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司日常生产经营需要，公司拟向银行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额 度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行 保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-036 一、董事辞职情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 19 日收到公司 董事王文新先生的辞职报告，王文新先生因工作调整（调任新乡国有资本运营集团有限公 司），申请辞去公司董事及相关专业委员会职务。王文新先生辞职后不再担任公司其他任何 职务，且未在公司及子公司任职。截止本公告日，王文新先生未持有公司股份。由于王文新 先生的辞职将导致公司第九届董事会成员人数低于公司章程规定人数，在公司股东大会补选 新任董事前，王文新先生将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，继续履行公司董事的相关职责。 王文新先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司发展所做的贡献表 示衷心感谢。 二、补选董事情况 2024 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司董 事候选人的议案》，经控股股东新乡白鹭投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查通 过，董事会提名张家启先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，同时 选举张家启先生担任第九届董事 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-035 北京双鹭药业股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）此次续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 本公司于 2024 年 11 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会 议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。该议 案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-037 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通 知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一） 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 在 2023 年度审计过程中，大华严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审 计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。大华审计成员也具有 ...

Financial Performance - The company's revenue and profit showed significant fluctuations in the first three quarters of 2024, primarily due to large fair value changes in financial assets and a high base from the previous year due to the flu outbreak [1][2] - The overall income and profit trends for the first three quarters are declining, and this trend is expected to continue throughout the year [2] - The company anticipates an improvement in performance next year, as most of the products participating in national procurement are newly launched and should not be negatively impacted by significant price drops [2] Product Development and Pipeline - The company has received approval for four new chemical drugs and has three drugs that have passed consistency evaluations [1] - New products in the health sector, including popular anti-aging products like alpha-lipoic acid and probiotics, are expected to be launched by the end of the year [2][3] - The company has submitted applications for several products, including recombinant human follicle-stimulating hormone injection and dasatinib tablets, with hopes that these will offset the impact of price reductions from procurement [4] Market Strategy and Response to Price Cuts - The company is implementing multiple strategies to mitigate the negative impacts of price cuts from procurement, including developing new potential products and reducing reliance on hospital sales by increasing the proportion of oral products [3] - The company has successfully opened stable e-commerce sales channels, enhancing its marketing strategies [3] - Future products entering procurement are expected to have a smaller market share, and the company plans to adopt a strategy of gaining market share through pricing [2][3] Investment and Partnerships - The company has invested in several firms, including Shouyao Holdings and Xinghao Pharmaceutical, and plans to hold these investments long-term due to their promising development [3] - The company maintains a value investment philosophy, focusing on quality investments and adjusting shareholding ratios based on future developments [3] Regulatory Compliance - The company strictly adheres to information disclosure regulations during investor relations activities, ensuring no significant undisclosed information leaks occurred [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥148,498,997.57, a decrease of 23.11% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥46,325,582.44, representing a decline of 11,568.02% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥42,520,609.55, a decrease of 663.13% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥540,562,431.05, a decrease of 30.4% compared to ¥776,629,583.53 in the same period last year[12] - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥17,745,874.25, compared to a profit of ¥316,227,670.71 in Q3 2023[13] - The total profit margin for Q3 2024 was significantly impacted, resulting in a total profit of -¥37,166,807.13 compared to ¥344,637,149.36 in the previous year[12] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.0163, compared to ¥0.3091 in Q3 2023[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,911,633,438.27, down 5.83% from the end of the previous year[2] - The total assets decreased from CNY 6,277,761,845.44 at the beginning of the period to CNY 5,911,633,438.27 at the end of the period, representing a decline of approximately 5.83%[10] - Current assets decreased from CNY 2,639,981,026.24 to CNY 2,204,724,372.87, a reduction of about 16.53%[10] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 683,831,097.67 to CNY 433,638,552.00, a decline of approximately 36.58%[10] - Accounts receivable decreased from CNY 200,470,744.96 to CNY 114,670,019.55, a drop of about 42.73%[10] - Inventory increased from CNY 144,456,874.27 to CNY 236,842,314.19, an increase of approximately 64.00%[10] - Total liabilities decreased from CNY 467,724,343.08 to CNY 273,444,310.16, a decline of about 41.52%[11] - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 5,800,616,100.16 to CNY 5,629,778,019.03, a reduction of approximately 2.94%[11] - The company reported a significant decrease in accounts payable from CNY 213,161,758.49 to CNY 97,611,063.90, a decline of about 54.30%[11] - The company’s non-current assets increased from CNY 3,637,780,819.20 to CNY 3,706,909,065.40, an increase of approximately 1.90%[10] - The company’s retained earnings decreased from CNY 4,077,765,187.30 to CNY 3,906,927,106.17, a decline of about 4.18%[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥127,831,479.42, a decrease of 43.00% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities was ¥127,831,479.42, down from ¥224,281,650.22 in the previous year[14] - The net cash flow from financing activities was -154,102,500.00, compared to -102,735,000.00 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[15] - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 423,550,721.97 from 572,786,732.95, reflecting a decline of approximately 26% year-over-year[15] - The net increase in cash and cash equivalents was -116,492,719.79, contrasting with a positive increase of 45,588,113.35 in the same period last year[15] - The company reported a significant increase in cash outflow for investment activities, totaling ¥419,921,793.54, up from ¥230,924,812.33[14] Expenses - The company's sales expenses decreased by 56% year-on-year, mainly due to an increase in products included in the centralized procurement scope[5] - The financial expenses increased by 48.27% year-on-year, primarily due to reduced interest income from interest rate cuts[5] - Research and development expenses were ¥98,929,930.35, slightly down from ¥101,199,404.42 year-over-year[12] - The company experienced a decrease in sales expenses, which were ¥91,222,553.23, down from ¥207,308,972.65 year-over-year[12] Shareholder Information - The company reported a total of 61,868 common shareholders at the end of the reporting period[6] - Major shareholder Xu Mingbo holds 22.62% of the shares, totaling 232,406,307 shares[6] Other Information - The report for the third quarter was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[15] - The company began implementing new accounting standards from 2024, which may influence future financial reporting and performance metrics[15] - The fair value changes of financial assets resulted in a loss of approximately ¥1.22 billion for the year-to-date, compared to a gain of ¥0.84 billion in the same period last year[5] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -3.45, compared to a positive impact of 1,870.64 in the previous year[15]