北京双鹭药业股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者 负责的态度，按照实事求是的原则对公司截止 2024 年 6 月 30 日对外担保情况和控股股东 及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查事项进行认真核查后，发表如下意见： 1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》、《对外担保管理办法》、《规范 与关联方资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》的有关规定。 2、至本报告期末，公司累积和当期无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续 到报告期的对外担保事项。 3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规关联方占用资金情况。报告期内，公司与 关联方发生的关联交易均履行了相关的程序，确保了交易的公平合理，未发生损害公司利 益的行为。 议案表决情况：本议案有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 ...

情况汇总表 | | 上海信忠医 药科技有限 | 联营企业 | 其他非流动资 产 | 400.00 | | 400.00 服务费 | 经营性 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | PNUVAX INCORPO RATED | 前控股子公 司 PNUVAX SL | 其他应收款 | 1,610.19 | 41.97 | 1,568.22 股权转让款 | 非经营 性往来 | | | | BIOPHAR | | | | | | | | | MACEUTIC | | | | | | | | | ALS INC 的 | | | | | | | | | 少数股东 | | | | | | | 总计 | — | — | — | 25,201.41 | 41.97 | 25,159.44 | — | 单位：万元 北京双鹭药业股份有限公司 | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | - ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased significantly compared to the same period last year, with a profit of 31,716.41 million yuan in the previous year [4] - The decrease in net profit is mainly due to the fair value changes of held trading financial assets and available-for-sale financial assets, with a fair value change loss of approximately -118 million yuan in the first half of 2024, compared to a gain of 108 million yuan in the same period last year, resulting in a year-on-year decrease of 226 million yuan [5] Earnings Per Share - Basic earnings per share for the same period last year were 0.31 yuan per share [4] - Basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses were 0.19 yuan per share for the same period last year [4] Audit and Communication - The company has communicated with the annual audit accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant disagreements [6]

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-027 北京双鹭药业股份有限公司 关于获得硫酸氨基葡萄糖胶囊药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的硫酸氨基葡萄糖胶囊（商品名：级宁®）《药品注 册证书》，现将药品相关情况介绍如下： 一、药品基本信息 药品名称：硫酸氨基葡萄糖胶囊 剂 型：胶囊剂 规 格：0.25 克（以硫酸氨基葡萄糖计）或 0.314 克（以硫酸氨基葡萄糖氯化钠 计） 注册分类：化学药品 4 类 生产企业：北京双鹭药业股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20244233 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品 注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。同意本品按（甲类）非处方药管理。 二、药品其他相关情况 公司于 2023 年 3 月 14 日向国家药品审评中心递交上市申请并获得受理。 氨基葡萄糖是人体生理状态下存在的一种天然的氨基单糖，是人体关节软骨 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-026 北京双鹭药业股份有限公司 关于获得依帕司他片药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的依帕司他片（商品名：依点®）（50mg）《药品 注册证书》，现将药品相关情况介绍如下： 一、药品基本信息 药品名称：依帕司他片 剂 型：片剂 生产企业：北京双鹭药业股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20244121 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品 注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品其他相关情况 公司于 2023 年 2 月 9 日向国家药品审评中心递交上市申请并获得受理。 依帕司他片主要用于治疗糖尿病性神经病变。依帕司他是一种可逆性的醛糖还原酶非 竞争性抑制剂，对醛糖还原酶具有选择性抑制作用，通过抑制神经内山梨醇的积蓄，达到 改善糖尿病末梢神经障碍的并发自觉症状和神经功能异常的功效。 依帕司他片原研企业 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-025 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,027,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 （含税），不以公积金转增股本。合计派发现金 154,102,500.00 元，公司剩余未分配利润 3,788,534,892.45 元结转至下一年度。 2、公司自 2023 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离公司 ...

关于高级管理人员减持股份预披露公告 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-024 北京双鹭药业股份有限公司 公司董事、董事会秘书梁淑洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼董事会秘书梁淑洁女士持有本 公司 2,000,759 股（占本公司总股本比例 0.1947%），梁淑洁女士计划在预披露公告之日起 十五个交易日后的三个月内（即 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 15 日，窗口期不减持）， 以集中竞价交易方式减持所持公司股份合计不超过500,190股（占本公司总股本比例不超过 0.0487%）。 一、 股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 总持股数量（股） | 持股占公司总股本比例 | 任职情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梁淑洁 | 2,000,759 | 0.1947% | 董事、董事会秘书 | 二、 本次减持计划的主要内 ...

北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 一、独立董事专门会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议第二 次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送 达给全体独立董事，经独立董事推举，本次会议由程隆云女士主持，会议应出席独立董事 2 名，以通讯方式出席 2 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法 律、法规，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 独立董事：钱令嘉 程隆云 二〇二四年六月二十一日 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有 限公司增资的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，经对公司与苏州普乐康医药科技 有限公司拟签署的《关于苏州普乐康医药科技有限公司之投资协议》事项进行认真核查 后，发表如下意见： 以上事项有利于增强公司未来眼科治疗领域的竞争实力，增加公司创新药的产品储备， ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-021 北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 6 月 21 日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双鹭药业"或"公司"） 第九届董事会第二次会议审议通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限 公司增资的议案》，公司将出资人民币 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公司（以下 简称"普乐康"）增资（其中人民币 450,980.39 元将用于增加普乐康注册资本，人民币 39,549,019.61 元将用于增加普乐康资本公积金）。普乐康增资完成后注册资本增加为 383.3333333 万元，双鹭药业持有普乐康 11.765%股权。公司后期将继续与普乐康展开战略 合作，投资支持普乐康完成 PHP1003 项目和 PHP0101 项目包括临床试验和工艺验证等后续 研发工作并视项目进展和投资情况确定增持普乐康公司股权及展开项目产业化和商业化等 深度合作。 公司独立董事钱令嘉女士、程隆云女士召开第九届董事会 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-022 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十二日 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式已送达。本次会议由董事长徐 明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公 司增资的议案》。 公司将出资人民币 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公司（以下简称"普乐康"） 增资（其中人民币 450,980.39 元将用于增加普乐康注册资本，人民币 39,549,019.61 元将用于增 加普乐康资本公积金）。普乐康增资完成后注册资本增加为 383. ...