北京双鹭药业股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）此次续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-013 本公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会 议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） （3）组织形 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 营业收入 | 66,041.96 | 101,835.87 | -35,793.91 | -35.15% | | 营业利润 | -11,960.34 | 47,787.00 | -59,747.34 | -125.03% | | 利润总额 | -13,374.97 | 46,489.43 | -59,864.40 | -128.77% | - 1 - 2024 年 12 月 31 日公司总资产 597,901.93 万元，总负债 39,837.11 万元，净资产 558,064.82 万元，少数股东权益 820.03 万元。 2024 年度营业总收入 66,041.96 万元，营业利润-11,960.34 万元，利润总额-13,374.97 万 元，净利润-7,528.68 万元，归属于母 ...

北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. 2024 年度社会责任报告 中国 北京 二〇二五年四月二十一日 2024 年度社会责任报告 编写说明 1、《北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》（以下简称："报 告"或"本报告"）是北京双鹭药业股份有限公司（以下简称："双鹭药业"或"公 司"）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以 及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 内容与格式》的具体要求，结合公司实际情况编制而成的。本着真实、准确、客观 的原则，回顾了公司 2024 年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 2、时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容超出上述时 间范围。 3、报告涵盖的范围：北京双鹭药业股份有限公司及其子公司。 4、本报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。 1 | 第一章 | 公司基本情况 | 3 | | --- | --- ...

北京双鹭药业股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独立性情况进行 自查，结果如下： 独立董事：钱令嘉 程隆云 二〇二五年四月二十一日 4、我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职的人员及其直系亲属。 5、我们不存在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员。 6、我们不存在为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各 级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 7、我们不存在最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员。 8、我们不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 定的不具备独立性的其他人员。 综上所述，我们符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-015 北京双鹭药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的现场股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025 年 ...

北京双鹭药业股份有限公司监事会 对公司2024年内部控制评价报告的意见 二〇二五年四月二十一日 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部 控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2024年，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及公司内部控制制度的规定及要求，内部控制总体是有效的。 综上所述，监事会认为公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、 真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 北京双鹭药业股份有限公司监事会 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，公司监事会认真审核了公司内部控制自我 评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按 照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正 常进行，保护公司资产的安全和完整。 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-009 北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。 一、监事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达。本次会议由监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监 事 3 名，现场出席 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-008 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对 2024 年全年工作情况进行总结，徐明波董事长代表董事会作了《2024 年度董事会工作报告》。董 事会对公司 2024 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、董事会对股东大会决议 的执行情况、专门委员会的履职情况以及 2025 年董事会工作重点等事项进行了讨论表决，全 体与会董事一致认同《2024 年度董事会工作报告》。会上独立董事向董事会提交了《独立董 事 2024 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 议案内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董 事会工作报告》及《独 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董 事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、2024 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润-53,920,136.68 元，加上年初未分配利润 3,942,637,392.45 元，减去支付 2023 年度普通股股利 154,102,500.00 元，转作股本的普通股股利 0.00 元，实际可供股东分配利润 3,734,614,755.77 元，不计提法 定公积金。2024 年末合并未分配利润为 3,849,597,029.54 元。根据深圳证券交易所的相关规 则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润确定为不超过 3,734 ...

北京双鹭药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003982 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京双鹭药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 二、 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003982 号 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...