北京双鹭药业股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额（不含 利息） | 2024年度占用资 金的利息（如有） | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末占用 资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 属企业 | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公 司内部控制制度和评价办法，我们对截至 2024 年公司的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控 制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定， 本着对全体股东负责的态度，依法独立有效的行使职权，认真履行监督职责，监事会成员参 加了股东大会、列席了董事会，召开了监事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进 行了监督，切实维护公司和全体股东的权益，为公司规范运作和发展起到积极作用。现将监 事会在 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 22 日公司召开第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年 度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度内 部控制自我评价报告的议案》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》、《关 ...

北京双鹭药业股份有限公司内部控制规则落实自查表 北京双鹭药业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | 截止 2007 年 12 月 31 日，公司募集 | | | | 资金已全部使用完毕。 | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内，公司不存在对外担保情 | | | | 形。 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | ...

北京双鹭药业股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）此次续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-013 本公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会 议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） （3）组织形 ...

北京双鹭药业股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独立性情况进行 自查，结果如下： 独立董事：钱令嘉 程隆云 二〇二五年四月二十一日 4、我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职的人员及其直系亲属。 5、我们不存在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员。 6、我们不存在为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各 级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 7、我们不存在最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员。 8、我们不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 定的不具备独立性的其他人员。 综上所述，我们符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 营业收入 | 66,041.96 | 101,835.87 | -35,793.91 | -35.15% | | 营业利润 | -11,960.34 | 47,787.00 | -59,747.34 | -125.03% | | 利润总额 | -13,374.97 | 46,489.43 | -59,864.40 | -128.77% | - 1 - 2024 年 12 月 31 日公司总资产 597,901.93 万元，总负债 39,837.11 万元，净资产 558,064.82 万元，少数股东权益 820.03 万元。 2024 年度营业总收入 66,041.96 万元，营业利润-11,960.34 万元，利润总额-13,374.97 万 元，净利润-7,528.68 万元，归属于母 ...

北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. 2024 年度社会责任报告 中国 北京 二〇二五年四月二十一日 2024 年度社会责任报告 编写说明 1、《北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》（以下简称："报 告"或"本报告"）是北京双鹭药业股份有限公司（以下简称："双鹭药业"或"公 司"）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以 及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 内容与格式》的具体要求，结合公司实际情况编制而成的。本着真实、准确、客观 的原则，回顾了公司 2024 年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 2、时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容超出上述时 间范围。 3、报告涵盖的范围：北京双鹭药业股份有限公司及其子公司。 4、本报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。 1 | 第一章 | 公司基本情况 | 3 | | --- | --- ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-015 北京双鹭药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的现场股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025 年 ...

北京双鹭药业股份有限公司监事会 对公司2024年内部控制评价报告的意见 二〇二五年四月二十一日 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部 控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2024年，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及公司内部控制制度的规定及要求，内部控制总体是有效的。 综上所述，监事会认为公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、 真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 北京双鹭药业股份有限公司监事会 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，公司监事会认真审核了公司内部控制自我 评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按 照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正 常进行，保护公司资产的安全和完整。 ...