证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-026 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予的股票期权登记数量：6,649.01 万份； 2、首次授予登记的激励对象：337 人； 3、首次授予的股票期权简称及代码：美年 JLC1，037421； 4、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票； 5、首次授予登记完成日：2024 年 2 月 7 日。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已完成《2023 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）首次授予股票期 权的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-025 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》。同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司、成都美年大健康健康管理有限公司（以下 简称"成都美年"）、重庆大健康健康体检管理有限公司（以下简称"重庆大健康"）、 东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司 及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民 币 700,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司监事辞职的情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事檀叙先生的书面辞职报告。因工作调整原因，檀叙先生申请辞去公司第八 届监事会监事职务。辞职后，檀叙先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，檀叙先生未持有公司股份。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-022 美年大健康产业控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《美年大健康产业 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，檀叙先生的辞 职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，檀叙先生的书面辞职报告在公司股 东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，檀叙先生仍将继续履行公 司监事职责。 公司及监事会对檀叙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发 展作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司监事的情况 为保证公司监 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-019 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次（临时）会议于 2024 年 1 月 26 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日上午 10 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出 席会议的董事为 11 名（其中独立董事施东辉先生以通讯方式参加）。会议由公 司董事长俞熔先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公 司提供担保的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于公司下属全资子公司开 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-021 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务 暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象中慈铭健康体检管理集团杭州有限公司（以下简称"慈铭杭 州"）等 10 家下属全资子公司的资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交公司股 东大会审议，请投资者充分关注担保风险。 一、交易情况概述 （一）开展售后回租融资租赁业务及对外担保情况概述 为保障业务发展资金需求，同时盘活存量资产，优化长短期负债结构，美年 大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"公司"）拟通过公司下属 全资子公司作为承租人以其名下的设备作为租赁物与相关机构开展售后回租融 资租赁业务，融资金额总计不超过人民币 30,000 万元，单一机构额度将在公司 下属全资子公司中根据需要进行分配。具体情况如下： | 序 | 债权 | 拟承租人 | 融资额度 | 融资期限 | 融资 | 保证金 | 还款 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-024 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保 及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司 （以下简称"美年大健康"）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊 部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度 累计不超过人民币 551,902 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的 公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届董事会 ...

特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第八届董事会第三十二次（临时）会议， 公司定于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的 有关事宜通知如下： 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-023 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议召开， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-020 美年大健康产业控股股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名荣施先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。 第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2024 年 1 月 31 日上午 9:30 分以通讯 表决方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由 监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第二十次（临时）会议决议。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年二月一日 《关于监事辞职及补选监事的 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 038 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式，现场会议于 2024 年 1 月 23 日下午 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健康 智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则(2022 修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《美年大健康产业控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第八 届董事会第三十一次（临时 ...

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的议案3、4，出席会议的关联股东均已回避表决。 3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股 东）的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-017 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）下午 14:50 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 23 日（星期二）9:15-15:00。 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...