美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0201697号 如美年健康董事会 2023 年度财务报告内部控制评价报告所述，美年健康于 2023 年收购 福建美年大健康管理有限公司、阳江美年大健康健康管理有限公司、东莞东城美兆健康医疗 门诊部有限公司、达州美年大健康管理有限公司、成都双流美年大健康体检门诊部有限公司、 宜宾美年大健康管理有限公司、慈溪美年综合门诊部有限公司、杭州美年美贸医疗门诊部有 限公司、安庆美年大健康管理有限公司、美年三六五健康管理（济南）有限公司、郑州美兆 健康医疗管理有限公司、沈阳和平奥亚医院有限公司、厦门市慈铭健康管理有限公司、深圳 市益尔康健康管理有限公司、成都金牛美年大健康管理咨询有限公司、抚州美年大健康管理 有限公司（"被收购公司"），并将其纳入了 2023 年度财务报表的合并范围，按照中国证券监 督管理委员会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011 年第 1 期） 的相关豁免规定，美年健康在对财务报告内部控制于 2023 年 12 月 31 日的有效性评价时， 未将被收购公司的内部控制制度包括在评价范围内。按照中国注册会计师协会 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"美年健康"） 董事会全体成员遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则， 恪尽职守，忠实履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会做出的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 截至目前，公司第八届董事会共有 11 名董事，其中：3 名董事为女性、独立董 事共有 4 名。现将 2023 年度董事会的重点工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 108.94 亿元，同比增幅 26.44%；归属于上市 公司股东的净利润 5.06 亿元，较上年同期增加 10.65 亿元，实现扭亏为盈。 2023 年，健康体检行业强劲复苏，公司经营进入需求推动、量价齐升的良 性发展通道，公司坚定贯彻"医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领"的核心 战略方针，推动数智化与精细化运营快速发展，充分发挥全国体检中心专业化、 标准化、规模化的运营优势，强化集团 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-036 美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司、美年健康"）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股 ） 177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净 额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人 民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019]01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-035 名称：西门子财务租赁有限公司 统一社会信用代码：91110000717853297N 企业类型：有限责任公司（外国法人独资） 成立日期：2004 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议，于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司下属子公司开展售后回租融资租 赁业务暨公司提供担保的议案》，同意公司通过下属子公司及分支机构作为承租 人以其名下的设备作为租赁物与西门子财务租赁有限公司（以下简称"西门子财 务租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资金额总计不超过人民币 6,000 万元， 单一机构额度将在公司下属子公司中根据需要进行分配。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司下属子 公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-034 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》。同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称"美年大健康"）、成都美年大健 康健康管理有限公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康 门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行 申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司、美年健康"）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股 ） 177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净 额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人 民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-033 美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019]01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-030 美年大健康产业控股股份有限公司 近日，公司向江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江苏银行"）签署了 《最高额连带责任保证书》，为无锡美华门诊部有限公司（以下简称"无锡美华"） 提供最高债权本金人民币 300 万元整的连带责任担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额 度内。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保方基本情况 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-029 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 成立日期：2004 年 9 月 27 日 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》。同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆 大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年 大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保， 提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 073 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式，现场会议于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《美 年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第八 届董事会第三十 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-028 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股 东）的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 26 日（星期一）9:15-15:00 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地 ...