特此公告。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-010 国机精工集团股份有限公司董事会 国机精工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 3 月 15 日召开第七届董事会第三十三 次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的 相关议案。《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》于 2024 年 3 月 16 日 在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 3 月 16 日 1 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-012 国机精工集团股份有限公司 本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），本次发行完成后，公 司总资产及净资产规模均将有所增加，有利于提高公司的资金实力和偿债能力， 降低财务风险，增强经营能力，为公司的持续发展提供有效保障。 关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、 ...

国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | （一）本次发行证券的品种 5 | | （二）本次证券发行品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 5 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 6 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行的定价方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 11 | | （一） ...

关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0146 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | . | | --- | | 问询函第 | 2 | 题 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 问询函第 | 4 | 题 119 | | 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的的审核问询函 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0146 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2024]12005 号)（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务 ...

国机精工集团股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），扣除发行费用后拟用 于以下用途： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目 （二期） | 25,865.00 | 19,865.00 | | 2 | 补充上市公司流动资金 | 8,500.00 | 8,500.00 | | | 合计 | 34,365.00 | 28,365.00 | 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公 司将按照项目实施情况调整并最终决定募集资金的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再按照相关法规规定以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-011 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情 况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。主要修 订内容如下： 一、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订内容 | 章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行已经履行与尚需履行 | | | | 的审议或审批程序 | | 第一节 本 | 八、本次发行方案已经取得 | 更新本次发行已经履行与尚需履行 | | 次发行概 | 有关主管部门批准的情况 | 的审议或审批程序 | | 况 | 以及尚需呈报批准的程序 | | | 第三节 董 事会关于 | "二、本次募集资金 ...

国机精工集团股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-007 2024 年 2 月 6 日 1 国机精工集团股份有限公司第七届董事会和第七届监事会已于 2024 年 2 月 5 日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人和第 八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会和监事会 工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会和第七届监事会将延期换 届，第七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第七届董事会和第七届监事会全体成 员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行 董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽 快推进董事会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-006 国机精工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到 深圳证券交易所审核问询函的公告 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于国机精工集团股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120005 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核机构对 公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询 问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及 时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露， 并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决 定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交 ...

审核函〔2024〕120005 号 国机精工集团股份有限公司： 关于国机精工集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等有关规定，本所发行上市审核机构对国机精工集团 股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的 申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．发行人及其子公司经营范围包括非居住房地产租赁、房 屋租赁、互联网销售、工业互联网数据服务、互联网信息技术开 发与咨询、酒类经营、卷烟零售、广告制作、广告发布、广告设 计、期刊出版、摄像及视频制作服务等。 请发行人补充说明：（1）发行人经营范围所涉非居住房地 产租赁、房屋租赁的具体经营内容，在报告期内的开展情况，是 否涉及开展商业房地产经营业务，如是，请说明是否已建立并执 行健全有效的募集资金运用相关内部控制制度，以确保本次募集 资金不能变相流入房地产业务，并请出具相关承诺；（2）发行人 是否涉及面向个人用户的业务，如是，请说明具体情况；发行人 是否提供个人数据储存及运营的相关服务，是否在收集、存储个 1 人数 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-005 关于部分限制性股票回购注销完成暨 股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 171,464 股，占回购注销 前公司总股本的比例为 0.0324%，共涉及 5 名激励对象，2 名辞职激 励对象的回购价格为 8.36192 元/股，3 名调动激励对象的回购价格 为 8.53717 元/股。 2、本次回购注销完成后，公司总股本变更为 528,957,865 股。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议 及第六届监事会第十五次会议，审议通过《洛阳轴研科技股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）》及摘要等议案。公司独立董事对相 关议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 国机精工集团股份有限公司 2、2021 年 12 月 3 日，公司召开第七届 ...