证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-010 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 关于变更2024年年度报告预约披露时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 3 月 29 日披露《2024 年年度报告》，现根据公司编制工作的进展情况，为确 保年度报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司《2024 年年度报告》披露时间将延期至 2025 年 4 月 25 日。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在 上述指定信息披露媒体披露的公告为准。公司董事会对本次变更定期报告披露时 间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到副总经理刘清松先生、诸葛绪松先生，以及副总经理兼内部审计负责人李双华 先生提交的书面辞职报告。鉴于公司已于 2024 年 12 月完成重大资产出售暨关联 交易事项，刘清松先生、诸葛绪松先生、李双华先生工作进行调整。上述三人辞 去职务后，将不在公司及子公司担任任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营。刘清松先生、诸葛绪松先生、 李双华先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-009 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-008 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 15 日 附件：黄宇雄先生简历 关于变更珠海大横琴集团有限公司要约收购公司之持续督 导财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）发来的《中信建投证券 股份有限公司关于变更财务顾问主办人的函》。中信建投证券作为公司控股股东 珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）2024 年度要约收购公司 （以下简称"本项目"）的财务顾问，目前处于持续督导阶段。原财务顾问主办 人杨普盛先生因个人工作变动原因已从中信建投证券离职，无法继续作为财务顾 问主办人履行相应职责。为保障持续督导工作能够有序推进，中信建投证券委派 黄宇雄先生接替杨普盛先生担任财务顾问主办人，履行本项目剩余督导期的持续 督导工作事宜。 本次变更后，本项目的持续督导财务顾问主办 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-007 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:45； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 2 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会 议室。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长吕海 ...

中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 信达会字(2025)第026号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（下称"贵公司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师出席 公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》（以下简称"《股东 大会法律意见 ...

2024年第四季度主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营情况如下： 一、2024 年第四季度订单情况 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-006 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 单位:人民币万元 | 业务类型 | 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工合同金额（不含已完 工部分） | 已中标尚未签 约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | 59,783.08 | 104,381.37 | 1,761.59 | | 住宅装修 | 8,854.76 | 7,002.41 | - | | 设计业务 | - | | - - | | 建筑工程 | 153,059.47 | 133,373.50 | - | | 合计 | 221,697.31 | 244,757.28 ...

2020 年非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 招商证券股份有限公司（ 以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市宝 鹰建设控股集团股份有限公司（ 以下简称"宝鹰股份"、"公司"或"发行人"）2020 年非公开发行 A 股股票 以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法 2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宝鹰股份本次 发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次上市流通的限售股属于向特定对象发行 A 股股票的限售股。 一）核准及股份上市时间 根据中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）下发的（《关于核准 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可 [2021]1768 号）核准批文，公司通过向 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-005 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除 限售的股份数量为 174,951,772 股，占公司总股本的 11.54%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 1 月 27 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]1768 号），公司于 2022 年 1 月向珠海航空城发展集团有限公司（以下简 称"航空城集团"）非公开发行人民币普通股（A 股）174,951,772 股，本次发 行新增股份已于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市，限售期为自本次发行 股票上市之日起 36 个月。 本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 1,341,296,92 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-003 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议决议召开本次 临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第二十五次会 议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:45； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-001 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电话、电 子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2025 年 1 月 16 日在公 司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长吕海涛先生主持，会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》； 近日，公司董事会收到第 ...