深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还债务（具体以交易所及中国证监 会审核及注册通过的方案为准，下同）。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 公司拟将本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动 资金和偿还债务，缓解公司营运资金压力，优化业务结构和资产负债结构，从而 提升公司的核心竞争力和抗风险能力。 （一）本次募集资金使用的必要性分析 1、降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6 月末，公司资产负债率分别 为 88.14%、98.82%、100.46%和 102.14%，公司资产负债率水平较高，公司面临 着较大的短期偿债压力。 通过本次发行募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务，一方面可进一步 提升公司流动性水平，满足公司业务的 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-065 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等规定的要求，为保障中小投资者利益，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设、前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表对公司 2025 年度和 2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-072 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定和要求，不 断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进了企业的持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将截至本公告披露 日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况 披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 2025 年 10 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的 《深圳证监局关于对深圳市宝鹰 ...

特别提示： 1、公司股票（股票简称：*ST 宝鹰，股票代码：002047）自 2025 年 10 月 27 日（星期一）开市起复牌。 2、公司控制权变更事项最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-075 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、进展情况介绍 本次控制权变更具体方案如下： 一、停牌事项概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 收到公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）的通知， 大横琴集团正在筹划公司控制权变更事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际 控制人发生变更。鉴于上述事项处于筹划阶段，尚存在重大不确定性，为维护公 司全体股东利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST 宝 鹰，股票代码：002047）自 2025 年 10 月 20 日（星期一）上午开市起停牌，2025 年 10 月 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-070 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟新设立 的全资子公司尚处于筹备设立阶段，预计不会对公司本年度经营情况产生影响。 公司暂无高端光耦产业领域相关的技术储备，公司暂无充分的人才储备。截至目 前，公司暂未开展高端光耦产业领域相关业务，暂未签署相关领域的投资合作协 议，未来能否形成实质性业务、产生经营效益均存在不确定性； 2、公司新业务与公司现有业务存在较大差异，新领域业务与公司现有业务 存在无法协同、整合的情形，可能会对公司经营产生不利影响； 3、公司在新领域的投资过程中可能面临对市场环境、行业政策、市场变化、 技术水平、经营管理等不确定因素，从而可能出现产业拓展不及预期，短期内难 以实现盈利，未来发展存在不确定性的风险； 4、公司将积极关注宏观环境、市场环境和行业政策，持续强化内控管理， 严控经营风险，稳步推动子公司的经营发展； 5、本次投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的 《深圳证监局关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司采取责令改正并对胡嘉、 肖家河、薛文、刘成采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕161 号）（以下简称"《决 定书》"），要求公司对《决定书》中提出的问题进行改正，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 及相关当事人收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-058）。 公司收到《决定书》后高度重视，及时向公司控股股东、董事、高级管理人员及 相关部门进行了通报，认真对照相关法律法规和规范性文件以及公司内部管理制度， 对相关事项进行全面自查，结合公司实际情况制订了整改报告，现将相关整改措施和 落实情况报告如下： 一、公司存在的问题 经查，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司在工程管理、采购管理、资 ...

我们作为公司董事会审计委员会委员，秉持实事求是的原则，对公司出具的 《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》发表意见如下： 公司出具的《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》符 合相关法律法规、规范性文件以及《决定书》的相关要求，整改措施及计划符合 公司的实际情况，切实可行。董事会审计委员会将严格督促公司长期落实整改计 划，积极督促公司提升在工程管理、采购管理、资金管理方面的规范运作水平， 不断提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会审计委员会关 于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的审核意见》之签署页） 审计委员会： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 审计委员会关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定 的整改报告的审核意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） 下发的《深圳证监局关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司采取责令改正 并对胡嘉、肖家河、薛文、刘成采 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-069 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 24 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于择期召开股东会的 议案》，具体内容请参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。 根据公司相关工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会， 会议具体召开时间、地点、议案内容等以公司另行公告的股东会通知为准。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 25 日 1 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-062 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十三次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全 体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定 对象发行 A 股股票条件的议案》； 公司拟向特定对象发行股票（以下 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Securities Regulatory Bureau has imposed corrective measures on Shenzhen Baoying Construction Holding Group Co., Ltd. due to internal control deficiencies and inaccurate information disclosure [1][2] Group 1: Regulatory Actions - The Shenzhen Securities Regulatory Bureau issued a decision to order the company to make corrections and issued warning letters to key executives including Hu Jia, Xiao Jiahe, Xue Wen, and Liu Cheng [1][2] - The company is required to submit a written rectification report within 30 days of receiving the decision [2] Group 2: Internal Control Issues - The company was found to have deficiencies in internal controls related to project management, procurement management, and fund management [1] - Inaccurate disclosure regarding cash donations from related parties in December 2024 was highlighted as a significant issue [1] Group 3: Executive Changes - The company has experienced frequent changes in senior management since the beginning of the year, with multiple executives resigning between March and August 2025 [7][9][10] - Notable resignations include the CFO Xue Wen and Vice General Manager Gao Chuanyu, both citing personal reasons [9] Group 4: Financial Performance - The company has reported continuous losses for four consecutive years, totaling over 5.5 billion [14][15] - For the fiscal year 2024, the company achieved a revenue of 2.112 billion, a year-on-year decrease of 48.63%, and a net loss of 742 million, a reduction in loss of 23.52% compared to the previous year [15] Group 5: Corporate Governance - The company’s board of directors has seen significant turnover, with the appointment of Li Peng as the new chairman following the resignation of former chairman Lü Haitao [10] - The company has been criticized for increasing executive compensation despite ongoing financial losses, with total compensation for directors and executives rising from 7.57 million in 2022 to 11.54 million in 2024 [15]