证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-021 一、2023 年度利润分配预案的情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011002601 号 《2023 年度审计报告》确认，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -970,531,591.08 元，母公司实现净利润为-23,319,753.41 元，2023 年末公司合 并报表未分配利润为-2,883,665,501.49 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《未来三年股东回 报规划（2023-2025 年度）》等相关规定，结合公司目前经营情况、资金需求及未 来发展等因素，董事会拟定公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》关于现金分 红的相关条件："公司当期实现的可分配利润（及公 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-022 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构融资及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鹰股份"）及子 公司 2024 年度预计向金融机构申请的融资额度及公司与子公司为相关融资提供担 保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%；本次被担保对象深圳市宝鹰建设 集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）为公司全资子公司，其最近一期经审计 资产负债率超过 70%，公司对宝鹰建设提供的担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%；本次预计融资及担保总额度并非实际发生金额，实际金额以公司与金 融机构签署并发生的合同为准。敬请投资者关注风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度融资额度的议 案》《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》， ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-032 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第 十一次会议，审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》等相关议案，大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《2023 年年度审 计报告》。截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公 司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 9,046.26 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 99.68%，占公司 2022 年经审计净资产的 8.57%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张亮） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限独立董事制度》等有关规定和要求，在 2023 年任职期间（2023 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为 原则，以充分发挥独立董事的作用为目标，谨慎、勤勉、认真地行使了独立董事 的各项权利，较好地履行了独立董事的各项职责和义务，现将本人 2023 年度任 职期间的履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张亮先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生， 注册会计师（非执业会员），中共党员。曾任国浩（深圳）律师事务所律师助理， 广东信达律师事务所律师助理，广东君言律师事务所专职律师，广东晟典律师事 务所合伙人；现任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、合规建设工作委员会副 主任、债务重组与预重整法律事务部主 ...

一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-031 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释 16 号》"）作出的调整。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议，也不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许 企业自发布年度提前执 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事以切 实维护公司和全体股东合法权益为核心，以《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件和《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定为依据， 本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。2023 年度，监事会对公司生产经营、财务状况 等进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有 效监督，维护了公司及公司股东的合法权益。现将本年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会换届选举情况 2023 年 4 月 10 日，公司分别召开 2023 年第一次职工代表大会、2023 年第二次临时股东 大会、第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届监事会全体监事成员。公司第八届 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年 期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性 占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性 占用 小计 - - - - 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 珠海市农业集 | 实际控制人 直接控制的 | 应收账款 | / | 3.17 | | | 3.17 | 提供工程 施工形成 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 团有限公司 | | 合同资产 | | | | | | | 来 | | | 法人 | | | | | | | 的应收款 | | | | 实际控制人 | | | | | | ...

2023 年度董事会工作报告 2023年，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会议事规则》等相关规定和要求，公司董事会及全体董事本着对全体股东负 责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善法人治理结构，建立健全 公司内控制度，推动公司持续健康稳定发展。现将2023年度公司董事会的主要工 作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年公司面对依然充满挑战的行业整体环境，坚持高质量发展定位，聚 焦和强化建筑装饰主业发展，围绕"稳经营、化风险、提效能"推进管理改革， 开源节流取得良好成效。2023 年公司实现营业收入 41.11 亿元，较上年同期增 加 10.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-9.71 亿元，较上 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-024 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、 控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）在保证正常 经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用不超过人民币 4000 万元的暂时 闲置自有资金开展低风险的理财业务，投资于安全性高、流动性好的短期理财产 品和进行国债逆回购投资等。上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至审 议《2024 年年度报告全文及其摘要》的董事会召开之日止，在额度范围内董事会 授权公司及子公司管理层具体实施理财相关决策事项，资金额度可循环使用。现 将相关情况公告如下： 一、基本概述 1、目的及额度 为提高公司及子公司闲置 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-023 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度预计向金融机构申请的融资额度、接受控股股东为公司及子公司向金融机构 申请融资提供担保的金额并非实际发生金额，实际金额以公司、控股股东、金融 机构签署的相关合同为准。敬请投资者关注风险。 一、关联交易概述 2024 年度公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公 司"）拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构拟申请合计 不超过人民币 100 亿元的融资额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、信用 证、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函等（具体业务品种以相关金融机构审批 为准）。上述融资额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止，融资期限内额度可循环使用。 保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、法定代 ...