| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八 届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币 普通股（A股）股份，回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格 不超过人民币103.39元/股，回购资金总额为人民币1亿元（含）至2亿元（含），具 体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自 董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月23 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购 ...

Group 1 - Unisoc plans to increase capital by 210 million yuan, with 116.67 million yuan allocated to registered capital and the remaining to capital reserves [1] - Shenzhen Guowei Electronics intends to waive part of its preferential subscription rights, subscribing for 187.79 million yuan [1] - Five employee co-investment platforms, consisting of company directors and senior management, will co-invest at the same share price [1] Group 2 - After the capital increase, the registered capital of Unisoc will rise from 50 million yuan to 166.67 million yuan [1] - The shareholding ratio of Shenzhen Guowei Electronics in Unisoc will decrease from 100% to 92.60% [1] - The transaction is classified as a related party transaction due to the involvement of company executives and their connections to the controlling shareholder [2]

一、对间接控股公司增资、关联交易暨放弃优先认缴权概述 无锡紫光集电科技有限公司（以下简称"紫光集电"）为紫光国芯微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称"深圳国微电 子"）的全资子公司。紫光集电计划溢价增资 21,000.00 万元，其中 11,666.67 万元计 入注册资本，剩余部分计入资本公积。深圳国微电子计划放弃《公司法》规定的部分优 先认缴权，认缴 18,779.15 万元；北京集芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "北京集芯"）、北京创智芯舟管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"创智芯舟"）、 深圳市集运企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳集运"）、深圳市集泽企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳集泽"）、无锡集鑫投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"无锡集鑫"）等 5 家由公司部分董事及高级管理人员等员工组成的跟投 合伙企业（以下简称"员工跟投平台"）以同股同价的方式跟投，认缴剩余份额（以下简 称"本次交易"）。本次增资完成后，紫光集电的注册资本由 5,000 万元增加至 16,666.67 万元，深圳国微电子对紫光集电的持股 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈杰先 生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的 规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于间接控 股公司增资涉及关联交易暨放弃优先认缴权的议案》。 无锡紫光集电科技有限公司 ...

Group 1 - The company, Unisoc Microelectronics Co., Ltd., has extended the implementation period for certain fundraising investment projects due to unforeseen circumstances during construction [3][4][5] - The total amount of funds raised through the issuance of convertible bonds was RMB 150 million, with a net amount of RMB 148.78766 million after deducting issuance costs [1][2] - The fundraising is primarily allocated for the development and industrialization of new high-end security series chips and vehicle control chips, with the implementation led by the company's wholly-owned subsidiary [2][3] Group 2 - The project "Shenzhen Guowei Research and Production Joint Building Project" has been approved for a construction area of approximately 15,000 square meters, aimed at supporting the company's R&D and production needs [3][4] - The original completion date for the project was set for July 2025, but due to unforeseen issues such as the need to relocate non-compliant cables and pipes, the completion date has been extended to February 2029 [4][5] - The extension of the project timeline does not constitute a substantial change in the fundraising investment project and will not affect the original investment direction or the feasibility of the project [5][6]

Group 1 - The company has extended the implementation period for the fundraising investment project "Shenzhen Guowei Research and Production Joint Building Project" until the end of February 2029, while other project details remain unchanged [1] - The board meeting was held on June 23, 2025, with all seven directors present, and the procedures complied with relevant laws and the company's articles of association [1] - The company’s wholly-owned subsidiary, Tibet Maoye Chuangxin Technology Co., Ltd., holds a 28.2384% stake in Shenzhen Ziguang Tongchuang Electronics Co., Ltd., which will be diluted to 28.1383% following a planned capital increase [3] Group 2 - The capital increase for Ziguang Tongchuang amounts to 60.5 million yuan, with a portion of shares being transferred to a related party, constituting a related party transaction [3] - The company’s directors, who are also associated with the related party, abstained from voting on the matter of waiving the preemptive rights [3]

特别提示： 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权 益分派，根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规 定，公司可转换公司债券（债券代码：127038，债券简称：国微转债）自 2025 年 6 月 18 日起至 2024 年年度权益分派股权登记日（2025 年 6 月 25 日）止暂停转 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间"国微转债" 暂停转股的公告》（公告编号：2025-046）。 根据相关规定，"国微转债"将在 2024 年年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日（即 2025 年 6 月 26 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2025 年 6 月 23 日 1．债券代码：127038 2．债券简称：国微转债 3．转股起止时间：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露费等发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 148,787.66 万元。截至 2021 年 6 月 17 日，上述募集资金全部到位，募集资金 到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （中天运[2021]验字第 90047 号）。公司开立了募集资金专项账户，对上述募集 资金进行专户存储，并与保荐机构渤海证券股份有限公司、存放募集资金的商业 银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 渤海证券股份有限公司 关于紫光国芯微电子股份有限公司 延长部分募集资金投资项目实施期限的专项核查报告 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫光国微"）向不特定对象发行可转换 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延 长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长募集资金投资项目(以下简 称"募投项目")"深圳国微科研生产用联建楼建设项目"的实施期限。现将相关内 容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向 社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费 等发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 148,787.66 万元。 截至 2021 年 6 月 17 日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 紫光国芯微电子股份有限公司监事会 2025 年 6 月 23 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 23 日 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定。 经与会监事审议，会议形成如下决议： 经审核，监事会认为：本次延长部分募集资金投资项目实施期限事项不构成 募集资金投资项目的实质性变更，未改变 ...