关于2024年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度 暨相关担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况概述 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会 第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保 额度预计的议案》，具体情况如下： 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-033 广东德美精细化工集团股份有限公司 公司控股子公司四川亭江新材料股份有限公司（以下简称"亭江新材"）为满足日常经营和业 务发展的需要，拟向非关联方银行申请总额不超过 10,000 万元人民币的授信额度（含等值外币）。 为提高亭江新材向非关联方银行申请融资的效率，公司拟为亭江新材新增提供总额不超过 10,000 万 元人民币担保额度（含等值外币,该担保额度不含以前年度审议通过的尚未履行完毕的担保）。担保 方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式，实际担保金额及担 保期限以最终签订的担保合同为准。相关担保事 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 条例》的有关规定，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第一次独立 董事专门会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通 讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同 推举丁海芳女士为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下 决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度与关联方资金往来、 累计和当期对外担保情况》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 ...

| | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | | 公司财务报表 | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了德美化工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 #86010)6554 2288 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Ma ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 | | | 四、董事会意见 公司董事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整 是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所 相关规定的要求。 二〇二四年三月三十日 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差 异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《企业会计准则 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-027 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于2024年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七 届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度与关联 方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决。 公司及控股子公司在关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称"顺德农商 行"）开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其他业务。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的相关规定，结合本公司及控股子公司实际情况，公司对2024年度与顺德农 商行关联交易进行了预计，预计2024年度与顺德农商行发生资金使用类的关联交易金额累计 不超过673万元，预计在顺德农商行每日存款余额最高额不超过15,000万元。 本次交易为关联交易，尚需提交公司股东大会审批，关联股东将回避表决；本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人张俊良作为广东德美精细化工集团股份公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东德美精细化工集团股份公司董事会_提名为_广东德美 精细化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东德美精细化工集团股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 现就提名张俊良为广东德美精细化工集团股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东德美精细化工集团 股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负债结构， 应符合中国证监会及其他有关文件的规定。 第二章 募集资金专户存储 募集资金管理制度 二Ｏ二四年三月 广东德美精细化工集团股份有限公司 募集资金管理制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《广东德美精 细化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司首次公开发行股票，上市后配股、增发新股等再 次发行股票和发行可转换公司债券等筹资活动所募集的资金以及非公开发行股票向投资者 募集并用于特定用 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 经核查独立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士和张俊良先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进 行独立客观判断的关系。 公司独立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士和张俊良先生符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二○二四年三月三十日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等监管规则的相关规定，广东德美精细化工 集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度在任第七届独立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士和张俊良先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2024-022 2 0 2 4 年 3 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告 内部控制重大缺陷。 董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺 ...