广东德美精细化工集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"本公司" ）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为本公司 2023 年度审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，本公司对信永中和在审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为信永中和具 备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环 境和公共设施管理业、采矿业等。 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-025 | 项目 | 2023 年前三季度已计提各 | 2023 | 年第四季度需计提各 | 2023 年全年计提各项资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项资产减值准备金额（元） | | 项资产减值准备金额（元） | 减值准备金额（元） | | 应收票据及应收账款 | | 11,089,286.70 | -585,335.10 | 10,503,951.60 | | 其他应收款 | | 1,032,983.35 | 1,742,569.62 | 2,775,552.97 | | 存货 | | 676,041.73 | 6,346,387.85 | 7,022,429.58 | | 合计 | | 12,798,311.78 | 7,503,622.37 | 20,301,934.15 | 二、计提减值准备的确认标准及计提方法 （1）应收款项计提信用减值损失 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 现就提名刘书锦为广东德美精细化工集团股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东德美精细化工集团 股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年三月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董 事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东推 荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中至少须有过半数的委员为公司独立董 事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由董事会委派。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 关联交易决策制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 关联交易决策制度 $$\Xi\circ\Xi\Xi\triangleleft\P\Xi\rightleftarrows\P$$ 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 3 | | 第三章 | 关联交易 4 | | 第四章 | 基本原则 5 | | 第五章 | 关联交易的提出及初步审查 6 | | 第六章 | 董事会对关联交易的审查 6 | | 第七章 | 股东大会对关联交易的审议 7 | | 第八章 | 关联交易的执行 8 | | 第九章 | 回避制度 9 | | 第十章 | 关联交易的信息披露 10 | | 第十一章 | 附则 13 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称为"公司"或"本公司"） 与各关联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-035 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会成员任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第 八届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。公司第八届董事 会由九人组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下： 一、关于选举公司第八届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄冠雄先生、何国英先 生、宋琪女士、高明波先生、陈秋有先生、黄尚东先生为第八届董事会非独立董事候选 人。（第八届董事会非独立董事候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为其符 合 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 | | 1 | | 第三章 | 总经理的权限 | | 3 | | 第四章 | 总经理会议制度 | | 6 | | 第五章 | 总经理报告制度 | | 7 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 | | 8 | | 第七章 | 附则 | | 8 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 二〇二四年三月 1 第一章 总 则 第一条 为了完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《广东德美精细化工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《广东德美精细化工集团股 份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议的执行者， 在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | | 财务 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 空部 内部合同梱室 念 旅 Jr. 5 市 东城 x 前 11 大 有 抚 上 下 | | | | --- | --- | --- | | 号當华大廈 A座 9 层 | telephone; | +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, | 倍息: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China tacsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZ ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 二Ｏ二四年三月 广东德美精细化工集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第五条 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得从 事以投机为目的的外汇衍生品交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国内外相关金融监管机构 批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构 之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司必须以自身名义设立外汇衍生品交易业务的交易账户，不得使用 他人账户进行外汇衍生品交易业务的操作。 第一章 总 则 第一条 为规范广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其下属控股子公司外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法《中华人民共和国证券 》、 法》、 《中华人民共和国期货和衍生品法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结 合《公司章程》及公司实际业务情 ...