证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-023 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七 届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师 事务所的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公 司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度 财务报表审计及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权董事会决定信永中和2024 年度审计报酬。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）人员信息：截止 2023 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 股东大会议事规则 $$\Xi\circ\Xi\mathbb{H}\not\Xi\mathbb{H}$$ | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | | 股东大会的召开程序 4 | | 第一节 | | 召开股东大会的条件 4 | | 第二节 | | 股东大会的召集和准备工作 5 | | 第三节 | | 股东大会提案 7 | | 第四节 | | 股东大会的召开 8 | | 第五节 | | 股东大会决议 12 | | 第六节 | | 股东大会会议记录 14 | | 第四章 | 附 | 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等上市 公司监管法律、法规、规章和《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司股东 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（GUO XIN） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中尽职尽责，忠 实履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会。本人按时出席董事会会议，认真审 议议案，并以谨慎的态度行使表决权。本人对 2023 年度提交董事会的全部议案均进行了认 真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，未对公司任何事项提出异议。本人出席会 议的情况如下： 1 | | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系申论: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永安和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 228 8 号富华大厦A座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA2B0217 广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广东德美精细化工集团股份有限公司 (以下简称德美化工)2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德美化工公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 9/F Block A Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen ngcheng District. 100007 D D China 是否由自有机业许可的合计 ...

一、本人已经通过广东德美精细化工集团股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑结斌作为广东德美精细化工集团股份公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东德美精细化工集团股份公司董事会_提名为_广东德美 精细化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 （二）交易对方及交易方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手 方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金 融机构。进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期、掉期、期权及相关组合 产品。 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 广东德美精细化工集团股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着 海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不 匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范外汇市场波动对公司生产经营造成不良影响，合理降低 财务费用，公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套 期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外汇 收支业务情况以及外币资产、负债状况进行，能够提高公司应对汇率风险、利率 风险的能力，增强公司财务稳健性。 （一）交易金额：根据公司业务需求情况，拟开展的外汇衍生品交易业务额 度不超过 800 万（含）美元或等值其他货 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-015 广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场 和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为何国英先生、范小 平先生、高明波先生、GUO XIN 先生，其余董事现场出席本次董事会；公司监事及高级管理 人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯 相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 董事会的组成及职责 1 | | 第三章 | | | 董事会会议召开程序 4 | | 第四章 | | | 董事会会议审议和表决程序 7 | | 第五章 | | | 董事会决议公告程序 9 | | 第六章 | | | 董事会会议文档管理 9 | | 第七章 | | | 董事会其它工作程序 10 | | 第八章 | | 董事会基金 | 10 | | 第九章 | 附 | 则 | 11 | | 附件： | | | | | 第一节 | | 董 事 | 12 | | 第二节 | | 董事长 | 16 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、 《上市公司治理准则》、《广东德美精细化工集团股 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张俊良） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中尽职尽责，忠 实履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张俊良，1974 年生，中国国籍，拥有天津大学应用化学学士，中科院上海有机化 学研究生有机化学博士学位，2003 年到 2006 年先后在德国科隆大学和美国芝加哥大学从事 博士后研究。2006 年 1 月加入华东师范大学化学系，2012 年-2017 年先后任副系主任和副 院长。2017 年至今复旦大学化学系教授。过于 15 年间，先后获得国家杰出青年基金，科技 部中青年创新领军人才，教育部创新团队学术带头人，上海市东方学者，教育部新世纪人才， ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 现就提名 郑结斌 为 广东德美精细化工集团 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 广东德美精细化工集团股份有 限公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东德美精细化工集团 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...