证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-053 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月28日召开 第七届董事会第二十九会议及2024年4月22日召开2023年度股东大会，会议审议通过了《关 于选举第八届董事会独立董事的议案》，选举郑结斌先生为公司第八届董事会独立董事， 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 截至公司2023年度股东大会通知发出之日，郑结斌先生尚未取得深圳证券交易所认可 的相关培训证明材料。根据相关规定，郑结斌先生已书面承诺积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训 证明。《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》（2024- 039）刊登于2024年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 近日，公司董事会收到独立董事郑结斌先生的通知，郑结斌 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-050 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有的公 司股份 6,913,488 股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司现有总股本 482,115,452 股扣除回购专用证券账户持有股份 6,913,488 股后的股本 475,201,964 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），合计人民币 33,264,137.48 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2、因公司回购专用证券账户中的股份数量6,913,488股不参与2023年度利润分配分派， 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现 金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-051 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 总额÷股权登记日的总股本，即33,264,137.48元÷482,115,452股= 0.0689962元/股（结果 取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。综上，在保证本次权益分派方案不变 的前提下，2023年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次 权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0689962元/股。 三、公司回购股份价格上限的调整情况 根据公司披露的《回购报告书》（2023-044），如公司在回购期内实施派息、送股、资 本公积金转增股本及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及回购数量。公司2023年度权益分派实施 后，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币8.00 元/股（含）调整至不超过7.93元/股（含）。具体的价格调整计算如下： 调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-049 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 本次回购股份资金来源为公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥679,885,047.14, a decrease of 4.76% compared to ¥713,892,602.78 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,718,598.47, a significant increase of 449.80% from a loss of ¥5,065,361.43 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities improved to ¥157,430,004.34, up 216.10% from a negative cash flow of ¥135,593,420.88 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.0369, reflecting a 451.43% increase from a loss of ¥0.0105 per share in the previous year[5] - The total comprehensive income attributable to shareholders reached ¥17,797,764.91, a turnaround from a loss of ¥4,159,777.04 in the previous year, marking a 527.85% increase[9] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 2,905,353.23, a significant improvement compared to a loss of CNY 37,015,586.07 in the same period last year[24] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 4,059,309.27, an improvement from a loss of CNY 39,465,556.99 in Q1 2023[24] - Total revenue from sales of goods and services reached CNY 591,713,387.28, up from CNY 485,251,040.26 in the previous year, indicating a growth of approximately 22%[25] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 679,885,047.14, a decrease of 4.3% compared to CNY 713,892,602.78 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.71% to ¥7,035,586,508.07 from ¥7,231,827,108.89 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 4,060,582,937.13 from CNY 4,156,876,876.44, a decline of 2.3%[21] - Cash and cash equivalents increased to CNY 773,296,636.71 from CNY 676,716,058.24, reflecting a growth of 14.3%[20] - Accounts receivable decreased to CNY 681,770,341.12 from CNY 578,580,686.75, indicating an increase of 17.8%[20] - Inventory decreased to CNY 375,967,729.98 from CNY 396,772,413.42, a decline of 5.2%[20] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings to CNY 155,616,676.71 from CNY 206,709,953.41, a decrease of 24.7%[20] - Long-term borrowings increased to CNY 2,588,380,335.05 from CNY 2,409,278,181.31, reflecting an increase of 7.4%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,591[11] - The largest shareholder, Huang Guanhong, holds 19.37% of the shares, totaling 93,406,344 shares[11] - The top ten shareholders include significant stakes from non-state-owned enterprises, with the second-largest shareholder holding 8.50%[12] - The company has a total of 1.86% shares held by China International Capital Corporation[12] - The company has not identified any related party relationships among its major shareholders[12] Share Repurchase and Acquisitions - The company has repurchased a total of 6,913,488 shares, accounting for 1.43% of the total share capital[14] - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding RMB 8.00 per share, with a total repurchase fund of no less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million[14] - The company acquired 100% ownership of its subsidiary, 德美瓦克, by purchasing the remaining 50% stake from Wacker Chemie for RMB 67.7768 million[14] - The asset transfer from 德美瓦克 to Wacker Zhangjiagang was valued at RMB 15.3504 million (excluding VAT)[14] - The company has initiated a stock buyback plan to implement an employee stock ownership plan[14] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 684,676,866.43, down 9.8% from CNY 758,944,816.19 in the previous period[22] - The company incurred operating expenses of CNY 721,800,178.22, which is an increase from CNY 635,935,685.89 in Q1 2023[25] Other Income and Taxation - The company reported a significant reduction in tax and additional charges by 36.75%, contributing to improved profitability[8] - Other income increased by 118.68% to ¥4,060,754.03, primarily due to increased government subsidies and tax refunds[8] Cash Flow and Investment Activities - The cash inflow from investment activities was CNY 38,107,004.52, compared to CNY 23,406,383.72 in the previous year, reflecting a growth of approximately 63%[25] - The company reported a net cash increase of CNY 96,580,578.47 in cash and cash equivalents, compared to a decrease of CNY -293,939,450.48 in the same quarter last year[26] Market Strategy - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[27]

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-044 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议通 知于 2024 年 4 月 19 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 Wei Yanxiang 先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事为 Wei Yanxiang 先生，其余监事现场出席会议；公司董事、高级管理人员列席会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以现场和通讯相结 合的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。 1 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第 八届监 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-045 广东德美精细化工集团股份有限公司 二〇二四年四月二十三日 1 附件：第八届监事会职工代表监事简历 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满，为保证 公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日 收到职工代表大会投票选举公司第八届监事会职工代表监事的表决结果。经与会职工代表投票表 决，选举孔庆成先生为公司第八届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。 孔庆成先生与 2023 年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第八届监事会， 任期三年,与股东大会选举产生的第八届监事会股东代表监事的任期相同。 特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司监事会 1、孔庆成先生： 孔庆成：男，1985 年生，硕士研究生学历， 2008 年毕业于中山大学高分子与材料科学系，获 理科学士学位。2011 年毕业于华南理工 ...

关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 信达会字[2024]第075号 致：广东德美精细化工集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东德美精细化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东 信达律师事务所关于广东德美精细化工集团股份有限公司2023年度股东大会的 法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-042 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年4月22日（周一）下午15：00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月22日9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月22日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司3楼会议室（广东省佛山市顺德区 容桂街道广珠公路海尾路段44号） 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长黄冠雄先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二） ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-043 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯 表决相结合的方式，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第 八届董事会董事长的议案》。 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯 表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为高明波先生、张俊良先 生、郑结斌先生，其余董事现场出席本次董事会；公司 ...