证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-011 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于2025 年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年3月20日以通讯表决的方式 召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于子公司向下属公 司增资暨关联交易的议案》。 经核查，我们认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存 在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次公司对其控股和参 股公司进行增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》的有关规定。同意公司对其控股和参股公司进行增资暨关联交易事项。 2 特此公告。 云南旅游股份有限 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-010 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部审计工 作计划》。 （四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年内部审计工作 质量评估报告》。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议于2025 年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年3月20日以通讯表决的方式 召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以4票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避（关联方董事程旭哲、李涛、 李坚、吴通、姜志强回避表决），审议通过了《公司关于子公司向下属公司增资暨 关联交易的议案》。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司关于子公司向下属公司增资暨关联 ...

北京市炜衡（昆明）律师事务所关于 云南旅游股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:45 在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 17 楼会议室召开， 北京市炜衡（昆明）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派杨晓莉、陈自航律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司 2025 年第一次临时股 东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会 议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结 果是否合法有效发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师 愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-009 3、本次股东大会未出现新增临时提案的情形。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 云南旅游股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会无否决提案的情况。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 6、会议召集人：公司第八届董事会 7、现场会议主持人：公司董事长程旭哲先生 （2）网络投票时间：2025年3月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月10日9:15－ 9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2025年3月10日9:15至15:0 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-007 云南旅游股份有限公司 关于控股公司之间提供担保的公告 （六）经营范围：大型游乐设施制造；特种设备制造；特种设备安装改造修理； 特种设备设计；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 1 （二）成立日期：2023年12月08日 （三）注册地点：安徽省滁州市全椒路155号302室 （四）法定代表人：商秀蕾 （五）认缴注册资本：300万元 普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；特种设备销售；数字文化 创意软件开发；虚拟现实设备制造；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服 务（不含出版发行）；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零 售；照明器具制造；照明器具销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；软件 开发；软件销售；专业设计服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目） （七）产权及控制关系：滁州卡乐 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-008 云南旅游股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召开第八届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2025年2月21日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年3月10日14:45； 2. 网络投票时间：2025年3月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月10日 9:15－9: ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司关于控股公司之间提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。 特此公告。 云南旅游股份有限公司监事会 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于2025 年2月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年2月21日以通讯表决的方式 召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股公司之间提 供担保的议案》。 我们认为：本次担保是公司所属全资公司之间向银行申请授信额度提供连带责 任担保。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。 同意将该事项提交股东大会审议。 2025 年 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于2025 年2月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年2月21日以通讯表决的方式 召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-005 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 云南旅游股份有限公司董事会 （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股公司之间提 供担保的议案》 董事会认为：本次为滁州卡乐提供担保是为了保证其项目建设及后续运营的顺 利开展，有利于其拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及股东利益。本次担保 的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司关于控股公司之间提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-004 云南旅游股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、诉讼事项及案件的基本情况 海力控股集团有限公司（以下简称"海力控股"）与云南旅游股份有限公司 （以下简称"公司"）全资公司云南旅游汽车有限公司(以下简称"云旅汽车" )所 属全资公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称"云旅交投"）发生合同履 行纠纷，海力控股就该合同纠纷向昆明市中级人民法院提起诉讼，有关该诉讼的具 体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露 的《公司关于收到法院传票的公告》（公告编号：2024-030）。 因云旅交投认为海力控股存在违约，对案件提起反诉。 二、诉讼的进展情况 近日，公司收到云南省昆明市中级人民法院出具的《民事判决书》〔（2024） 云 01 民初 444 号〕，判决如下： （一）由被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限公司于本判决发生法律 效力之日起十日内，支付原告（反诉被告）海力控股 ...

第八届董事会第十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-003 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于2025 年1月21日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年1月24日以通讯表决的方式 召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于高级管理人员年 度绩效考核及结果应用的议案》。 （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<工资总额 管理办法>的议案》。 （三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于调整董事会专门 委员会委员的议案》。 因公司董事会成员发生变动，为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意对第八届董事会战略委员会、 薪酬与考核委员会及提名委员会委员构成进行调整，调整后的成员构成 ...