云南旅游股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-03245 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-03245 号 云南旅游股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云 南旅游股份有限公司（以下简称云南旅游）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业 ...

云南旅游股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-03244 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2025]第 1-03244 号 云南旅游股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

云南旅游股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李小军） 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积 极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024年度 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人于1973年2月出生，工商管理（会计学）博士。曾先后任云南财经大学会计 学院财务管理系副主任、副院长，昆明钢铁控股有限公司资产财务部副主任（挂职）， 云煤能源、南天信息、昆药集团、大理药业和陆良县农村商业银行股份有限公司独 立董事、审计委员会主任委员，昆明城市开发投资有限公司投融资决策委员会委员， 云南财经大学中华职业学院院长、教授、硕士研究生导师，昆明川金诺化工股份有 限公司独立董事。现任云南财经大学会计（审计）学院院长、教授、硕士 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司股东大会和董事会会议情况 1 云南旅游股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （杨向红） 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等有关规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024年 度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人于1966年12月出生，大学本科学历，律师，曾任云南省司法厅省律师协会 主任科员，云南海合律师事务所专职律师、合伙人律师，云南维和药业股份有限公 司独立董事。现任国浩律师（昆明）事务所高级合伙人；云南旅游股份有限公司独 立董事、红塔证券股份有限公司独立董事、昆明理工恒达科技股份有限公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公 ...

云南旅游股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性的评估及专项意见 各位股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《云南旅游股份有限公司独立董事制度》等要求，公司独立董事杨 向红、王好谦、李小军分别向公司董事会提交了《云南旅游股份有限公司独立董事 自评表》(以下简称自评表)，公司董事会对自评表进行了核查、评估并发表专项意 见如下： 经对独立董事杨向红、王好谦、李小军的任职情况、自评表及 2024 年度的工作 情况进行核查，公司董事会认为，独立董事杨向红、王好谦、李小军不在公司担任 除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东企业担任职务，与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情况。在 2024 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 云南旅游股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （王好谦） 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积 极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024年度 的履职情况报告如下： 本人于 1977 年 3 月出生，工学博士。2008 年 1 月至今，于清华大学深圳国际 研究生院工作。2023 年 7 月 17 日至 2024 年 12 月 30 日任云南旅游股份有限公司独 立董事。现任清华大学深圳国际研究生院信息学部教授、博士生导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股 股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0278 | -0.4215 | 93.4 | -0.2798 | | 每股净资产（元） | 1.4 | 1.44 | -2.78 | 1.84 | | 每股公积金(元) | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.14 | | 每股未分配利润(元) | 0.08 | 0.11 | -27.27 | 0.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.57 | 7.19 | -22.53 | 5.39 | | 净利润(亿元) | -0.28 | -4.27 | 93.44 | -2.81 | | 净资产收益率(%) | -1.95 | -25.81 | 92.44 | -14.42 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 65382.25万股，累计占流通股比： 69.26%，较上期变化： -344.94 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥557,030,869.57, a decrease of 22.55% compared to ¥719,259,554.93 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥28,101,535.87, showing a significant improvement of 93.41% from -¥426,701,124.25 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities was -¥165,788,264.70, a decline of 5.50% compared to -¥157,150,440.05 in the previous year[19] - The total assets at the end of 2024 were ¥3,258,159,949.15, down 18.63% from ¥4,004,320,938.03 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.65% to ¥1,420,815,752.51 from ¥1,459,485,434.56 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.0278, improving by 93.40% from -¥0.4215 in 2023[19] - The company reported a decrease in revenue after deducting non-operating income, with a total of ¥542,279,978.83 for 2024 compared to ¥691,975,162.72 in 2023[19] - The weighted average return on net assets was -1.95% for 2024, an improvement of 23.86% from -25.81% in 2023[19] Operational Developments - The company launched the Huangshi Dinosaur Theme Park on June 21, 2024, which received the "Outstanding New Park/Scenic Area" award[33] - The company’s VR large space project was recognized as an excellent case for cultural and tourism equipment technology enhancement in 2024[34] - The company conducted 335 safety inspections throughout the year, addressing various safety hazards[36] - The company aims to enhance its market-oriented and professional development capabilities through strategic partnerships and project collaborations[31] Market and Industry Insights - The domestic tourism industry saw a 14.8% increase in the number of domestic trips, reaching 5.615 billion in 2024[27] - The tourism cultural technology sector's revenue was CNY 324,366,900, accounting for 58.23% of total revenue, with a year-on-year decline of 26.87%[41] Governance and Management - The company has established a complete and independent financial institution, with dedicated accounting personnel and an independent accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial decisions[79] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, representing one-third of the board, complying with legal and regulatory requirements[76] - The company has implemented a robust internal audit system to monitor economic performance, internal controls, and asset management[77] - The company has established comprehensive governance systems covering corporate governance, information disclosure, investment, and auditing, supporting healthy development[78] Shareholder Engagement - The annual general meeting held on May 16, 2024, had an investor participation rate of 64.74% and approved multiple proposals including the 2023 annual financial budget[86] - The first extraordinary general meeting on July 29, 2024, had a participation rate of 60.26% and approved the proposal to supplement the non-independent directors of the eighth board[86] - The second extraordinary general meeting on October 9, 2024, had a participation rate of 60.38% and approved the proposal to appoint the auditing firm for the 2024 fiscal year[86] Strategic Commitments - The company is committed to balancing the interests of shareholders, employees, and society, promoting sustainable and stable development[77] - The company has committed to avoiding competition with its listed entity for a period of five years from the date of the commitment[83] - The company has committed to ensuring the independence of Yunnan Tourism's management team, including the general manager and financial officer, who will only work for Yunnan Tourism and receive salaries from it[129] Financial Controls and Compliance - The company has established a governance structure and internal control system in line with regulatory requirements, ensuring effective management of subsidiaries[117] - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective financial reporting internal controls in all material aspects[120] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[122] Future Outlook - The company plans to enhance its technological innovation capabilities by establishing a leading domestic innovation platform in the cultural and tourism sector[38] - Future priorities include enhancing management efficiency, accelerating project implementation, and promoting traditional business transformation through technology[69][70] - The company plans to inject overseas travel assets into the listed company once the standards and conditions are met[83]

云南旅游股份有限公司 关于审计机构变更签字项目合伙人、签字注册会计师和 项目独立复核合伙人的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-013 拟签字注册会计师：徐博先生，2020年获得中国注册会计师资格，2019年开始 从事上市公司审计工作，2024年11月开始在大信执业。近三年签署了1家上市公司、 1家新三板挂牌公司的审计报告。 拟担任独立复核合伙人：杨益明先生，1999年成为注册会计师，2009年开始从 事上市公司审计工作，2021年开始在大信执业。近三年签署的上市公司和新三板挂 牌公司审计报告有宝胜科技创新股份有限公司、中航宝胜电气股份有限公司等。 三、本次变更对公司的影响 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召开第八届董事 会第十六次会议，审议通过了《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机 构的议案》，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 为公司2024年度审计机构。本议案于2024年10月9日经公司2024年第二次临 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-012 云南旅游股份有限公司 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》相关规定，本次关联交易达到董事会审议标准，无需提交股东大会审 议。 二、关联方介绍 关于子公司向下属公司增资暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"或"公司"）于2025年3月20日 召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于子公司向下属公司增资 暨关联交易的议案》，具体情况如下： 1.同意公司全资公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司（以下简称"文旅 科技"）所属控股公司深圳卡乐文化旅游发展有限公司（以下简称"卡乐文化"） 按照股东持股比例新增注册资本4,816.00万元，其中文旅科技增资2,456.16万元， 华侨城华南投资有限公司（以下简称"华南投资"）增资2,359.84万元，增资价格 为1元/注册资本（ ...