| 信 水中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 铁索电话. +66 (010) 6554 2286 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南旅游股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA5B0031 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南旅游股份有限公司（以下简称云南旅 游公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 ...

云南旅游股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，云南旅游股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，信永中和对公司2023年度财务报告及2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，同时对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来等事项进行核查并出具了专项报告。 经审计 ...

一、企业及报告基本信息 云南旅游股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 报告出具单位： 云南旅游股份有限公司 报告出具日期： 2024 年 3 月 28 日 报告年度： 2023 年度 1 （二）上市公司住所 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 16 层、17 层 （三）股票上市交易所 深圳证券交易所 （一）上市公司名称 中文名称：云南旅游股份有限公司 英文名称：Yunnan Tourism Co., Ltd. （四）股票简称和股票代码 股票简称：云南旅游 股票代码：002059 （五）公司架构 2 释义 释义项 释义内容 公司/上市公司/云南旅游 云南旅游股份有限公司 华侨城集团 华侨城集团有限公司 文旅科技 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 卡乐技术 深圳华侨城卡乐技术有限公司 云旅汽车 云南旅游汽车有限公司 （六）发展历程 云南旅游（曾用名：昆明世博园股份有限公司）成立于 2000 年 12 月 29 日，是中央企业华侨城集团控股的综合性旅游上市公司。公司于 2006 年 8 月在深圳证券交易所中小板上市，股票简称"世博股份"，股 票代码"002059"。2010 年 9 月 ...

云南旅游股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进云南旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件 和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询 ...

云南旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《云南旅游股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名委员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 ...

云南旅游股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，提高信息披露工作质量，保护公司和股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规的规定，结合《公司章程》和公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息及 证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履 行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。 第二章 信息披 ...

云南旅游股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的 有效监督，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本 规范》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管 理办法》等规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时， 上市公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由三名或以上成员组 成。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事委员应当 过半数。 第六条 审计委员会委员原则上独立于上市公司的日常经营管理事务，全部委 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 ...

云南旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。提名委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提交公司董事会审议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会人选由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；委员会召集人在委 员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，由公司负责人事管理的 ...

第一条 为适应云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 云南旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司负责战略规划的部门牵头为战略委员 会提供工作 ...

特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月21日召开2023年第二次 临时股东大会，会议审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的提案》， 同意选举王好谦先生为公司独立董事，任期与第八届董事会任期一致。 截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，王好谦先生尚未取得独立 董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，王好谦先生已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体详见公司 于2023年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））披露的《云南旅游股份 有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函》。 近日，公司董事会收到王好谦先生的通知，王好谦先生已按规定参加深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号： ...