证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-022 因公司发展需要，广东省建筑工程集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于近日迁入新办公地址，联系方式也 相应调整，为方便投资者与公司的沟通交流，现将公司办公 地址、联系方式公告如下： 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于变更公司办公地址、联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 | 项 目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司办公地址 | 广东省广州市增城区新塘 镇广深大道西 | 广东省广州市荔湾区流花 | | | 1号 1 幢水电 | 路 号建工大楼 楼 85 9 | | | 广场 商务中心 A-1 | | | 邮政编码 | 511340 | 510013 | | 董事会秘书联系电话 | 020-61776998 | 020-33974869 | | 投资者专线（证券部） | 020-61776666 | 020-33974829 | | 电话 | | | ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-021 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 15 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知以电子邮件的形 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方 式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，监事会成员 列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司组织架 构和部门职能设置的议案》 根据公司重大资产重组后的总体定位、职能与管理体系设计， 以及中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司战 略发展和生产经营管理实际，董事会同意公司组织架构和部门职 能设置。 公司本部设置 13 个部室，分别为办公室、党群工作部（党委 办公室）、证券部、纪检室、人力资源部、财务部（结算中心）、 审计部、战略发展部、经营 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事 会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会 议。 （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董 事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他职责。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规，以及中国证监会、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 - 1 - 第四条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-019 广东省建筑工程集团股份有限公司 程施工、梨双公路改造、所有项目临时用地及项目的相关补偿、 环境保护工程、水土保持工程、劳动安全与工业卫生工程、安全 监测工程及其他相关手续办理;中国能源建设集团广东火电工程 有限公司负责勘察设计，所有风机机组、塔筒、箱变、高低压电 缆、220KV 升压站所有设备材料采购，750MW 风机机组吊装，所 有 35KV 集电线路建安工程（包括塔材、导线、金具等材料采购）， 220KV 升压站建安工程，220KV 送出线路及对侧间隔改造工程材 料采购、建安施工，专项专题报告编制，项目专项验收，设备监 造。 该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司 将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 关于广州发展天津西青区750MW 风力发电项目EPC 总承包 项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 6 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省源天工程有 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同自双方法定代表人（或委托 代理人）签字盖章后生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的 履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提升作 用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当 中；于 2024 年 2 月 8 日披露了"荔湾区桥梓大街南侧地块项目 基坑工程施工专业承包合同"中标情况。详见公司分别于 2024 年 1月 15 日、1 月 31 日、2月 8日在《中国证券报》《证券时 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2024-018 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-017 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于荔湾区桥梓大街南侧地块项目基坑工程施工 专业承包中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 7 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省基础工程集团有限公司（以 下简称"基础集团"）收到广州交易集团有限公司发来的《中标 通知书》（广州公资交(建设)字〔2024〕第〔00653〕号），相 关内容公告如下： 该《中标通知书》确定基础集团为"荔湾区桥梓大街南侧地 块项目基坑工程施工专业承包【JG2024-0068】"的中标单位， 承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为7,135.768677 万元。 根据招标文件，该项目总用地面积约为 78874 ㎡，建成后建 筑规模约 25.50 万平方米。项目基坑占地面积约 49115.94 ㎡， 基坑周长约 1026.45m，开挖深度约 6.7m。主要建设内容为基坑 支护、土方开挖及外运（包含基坑范围内地下障碍物等破除）、 基坑工程检测及监测 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-016 广东水电二局股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司名称由"广东水电二局股份有限公司"变更为"广 东省建筑工程集团股份有限公司"，证券简称由"粤水电" 变更为"广东建工"。 2. 公 司 英 文 全 称 由 " Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company, Ltd. "变更为" Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd."，英文缩写 由"GHEC"变更为"GCEG"。 3.公司证券代码"002060"保持不变。 4.证券简称启用日期：2024 年 2 月 7 日。 一、变更公司名称、证券简称的说明 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第六次临时股东大会审议通过《关于拟 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-015 广东水电二局股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-015 讼、仲裁案件中，不存在单项涉金额占公司最近一期经审计 净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大 诉讼、仲裁事项。公司超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事 项具体情况详见附件《重大诉讼、仲裁案件情况统计表》。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及下属 公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现 将有关情况公告如下： 一、累计诉讼仲裁事项的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15日披露了"累计诉讼、仲裁案件 情况"，详见公司于 2023 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情 况的公告》。 自 20 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-013 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定， 上述人员的辞职报告送达董事会生效。公司于2024年2月2日 召开第八届董事会第十五次会议，聘任公司高级管理人员。 因工作原因，卢大鹏先生申请辞去公司总经理职务；林 广喜先生申请辞去公司副总经理职务；刘玮先生申请辞去公 司副总经理职务；卢滟萍女士申请辞去公司财务总监职务； 石爱军先生申请辞去公司副总经理职务；蔡勇先生申请辞去 公司副总经理职务；谢祥明先生申请辞去公司总工程师职务。 辞去上述职务后，卢大鹏先生担任公司总承包事业部总 经理，全资子公司广东水电二局集团有限公司董事、总经理； 林广喜先生继续担任公司董事会秘书、证券事务代表；刘玮 先生担任公司总承包事业部副总经理，全资子公司广东水电 二局集团有限公司副总经理，下属子公司粤水电轨道交通建 设有限公司董事长、法定代表人；卢滟萍女士担任公司参股 子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事；石爱军 先生担任公司总承包事业部副总经理，全资子公司广东水电 二局集团有限公司副总经理；蔡勇先生担任公司全资子公司 - 1 - 证券代码：002060 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 证券代码：002060 证券简称：粤水电 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会审 计委员会关于提名财务负责人的意见的签署页） 董事会审计委员会委员签署： 广东水电二局股份有限公司 董事会审计委员会关于提名财务负责人的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章 程》的有关规定，广东水电二局股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会审计委员会于 2024 年 2 月 2 日临时召开 了 2024 年第一次会议，对《关于提名财务负责人的议案》进 行审议，对拟聘任的财务负责人履历等相关材料进行审查，发 表书面审核意见如下： 经审查谢彦辉先生的职业、学历、工作经历、任职情况等 有关资料，我们认为谢彦辉先生具备与其行使职权相适应的任 职条件和能力，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人 员的情形，相关提名程序合法有效，同意公司聘任谢彦辉先生 为公司财务负责人并将该事项提交公司第八届董事会第十五 次会议审议。 （以下无正文） - 1 ...