证券代码：002060 证券简称：广东建工 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度 年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙 人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011000334 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东省建筑工程集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 广东省建筑工程集团股份有限公司重大资产 重组业绩承诺实现情况说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011000334 号 大华核字[2024]0011000334 号审核报告 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东省 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行 监督职责，积极有效地开展工作，对公司规范运作、财务管理、 关联交易、重大事项、内部控制、公司董事及高级管理人员履行 职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯。全年共召开 8 次会议，具体情况如下： （一）2023年2月28日，公司召开第七届监事会第二十次会 议，会议审议并通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的议案》。 （二）2023 年 3 月 16 日，公司召开第八届监事会第一次会 议，会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 （三）2023 年 3 月 28 日，公司召开第八届监事会第二次会 议，会议审议并通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2022 年年度审计报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000129 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东省建筑工程集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000129 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称广 东建工）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 大华内字[2024 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-025 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000332 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东省建筑工程集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000332 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称 广东建工）《2023 年度募集资金存放与使用情 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-030 二、《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映 了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总 体评价客观、准确。 综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公 司 2023 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制 的真实情况，我们同意该报告。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-030 广东省建筑工程集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 15 日 广东省建筑工程集团股份有限公司监事会 关于公司《2023年度内部控制评价报告》的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式 （2021 年修订）》等有关规定，广东省建筑工程集团股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度内部控制建立 ...

（四）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在上市公司 控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员； （五）公司独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公司独立董事不是为上市公司及其控股股东、实际控 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，广东 省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东； （三）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公 ...

Financial Performance - Sales expenses decreased by 14.41% to ¥3,630,181.33 from ¥4,241,307.54 in 2022[2] - Management expenses increased by 7.77% to ¥1,742,324,856.72 from ¥1,616,688,487.83 in 2022[2] - The company reported a total revenue of 3,201,279,093.82 CNY with a net profit of 223,369,022.86 CNY for its subsidiary Guangdong Water Conservancy and Electric Power Second Engineering Bureau[24] - Guangdong Water Conservancy Equipment Group achieved a total asset value of 2,472,534,658.50 CNY and a net profit of 190,105,401.70 CNY[24] - The company’s subsidiary Guangdong Construction Engineering Group reported a total revenue of 50,639,060,372.42 CNY and a net profit of 1,037,860,956.52 CNY[24] Research and Development - R&D investment increased by 5.12% to ¥2,973,307,992.67 from ¥2,828,610,251.32 in 2022, accounting for 3.68% of operating revenue[5] - Capitalized R&D investment surged by 184.99% to ¥16,447,022.63 from ¥5,771,070.64 in 2022, representing 0.55% of total R&D investment[5] - The proportion of capitalized R&D investment increased by 0.35% to 0.55% of total R&D investment[5] Clean Energy Initiatives - The company has ongoing projects in clean energy generation, with significant investments in wind and solar power projects[16] - The company has invested in multiple clean energy projects, including a 1,085,730,000.00 CNY photovoltaic and energy storage project in Awati County[18] - The company’s photovoltaic projects have achieved high completion rates, with the Xinjiang Aksu Awati County project reaching 99.56% completion[18] - The company is focusing on expanding its clean energy portfolio, with several projects in the pipeline, including a 2,283,642,400.00 CNY photovoltaic project in Bachu County[18] - The company is actively pursuing new strategies in the clean energy sector, with significant investments in solar and wind energy projects[18] - The company reported a significant increase in user data and project engagement, indicating a positive market response to its clean energy initiatives[18] - The company is committed to sustainable development and aims to enhance its market presence through strategic partnerships and project expansions[18] Strategic Acquisitions - The company completed the acquisition of a photovoltaic power generation company for ¥111,000,000.00, holding a 100% stake[14] - The company acquired 100% equity of Guangdong Construction Group through share issuance, aiming to expand its engineering construction business scale and improve operating profit[27] - The acquisition will enhance the scale of surveying, design, and consulting services, contributing to increased operating profit[27] - The company plans to leverage the acquired assets to enhance its market presence and competitive advantage in the construction sector[27] - The strategic acquisition is part of the company's broader strategy to increase its market share in the engineering and construction industry[27] - The company anticipates that the integration of Guangdong Construction Group will lead to synergies that enhance overall profitability[27] Operational Efficiency and Growth - The company aims to improve its operational capabilities through the acquisition, positioning itself for future growth opportunities[27] - The company is focused on expanding its hydropower business scale to improve operating profit[27] - The focus on expanding the engineering construction business is expected to yield substantial returns in the upcoming fiscal periods[27] - The company aims to enhance its core competitiveness in the construction industry and related sectors by optimizing its investment layout and leveraging fiscal policy benefits for project implementation[35] - The company aims to improve its operational efficiency and profitability through the expansion of its engineering and clean energy sectors[32] Market Position and Strategy - The company aims to become a world-class enterprise with excellent products, renowned brands, innovative leadership, and modern governance[32] - The company is committed to increasing its market presence through strategic acquisitions and investments in clean energy[29] - The company plans to expand its market share in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, positioning itself as a key player in stabilizing the economy and growth in the province[35] - The company has established new subsidiaries in various regions to further its clean energy initiatives, contributing to overall growth in operating profit[29] Compliance and Governance - The company has maintained compliance with the governance regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission[66] - The company has a well-structured board of directors, with independent directors meeting legal requirements and ensuring governance standards[91] - The company has established a comprehensive internal control management system to ensure compliance with regulatory requirements and enhance operational efficiency[112] - The company has not engaged in any illegal occupation of funds, assets, or other resources by its controlling shareholders[68] Environmental Responsibility - The company has implemented measures to ensure energy efficiency, including setting air conditioning temperatures not lower than 26 degrees Celsius in summer and not higher than 20 degrees Celsius in winter[147] - The company prioritized the use of energy-saving and environmentally friendly construction equipment, such as variable frequency technology devices[147] - The company established a green construction management system aimed at maximizing resource savings and minimizing negative environmental impacts[146] - The company emphasized the use of recyclable materials and optimized construction processes to achieve material savings[148] Community Engagement - The company signed over 40 assistance agreements with more than 40 counties and towns, with a total assistance amount exceeding 13.27 million yuan[151] - The company participated in the "6.30 Guangdong Poverty Alleviation Day" activities, donating 4 million yuan for poverty alleviation and assistance[151] Restructuring and Future Plans - The restructuring process is ongoing, with no significant adverse events reported that could impact the transaction[163] - The company has committed to ensuring that the internal restructuring and asset transfers prior to the acquisition have legitimate business purposes and are not aimed at tax evasion[198] - The restructuring is expected to enhance the company's market position and operational capabilities in the construction sector[200] - The company has committed to providing accurate and complete information regarding the restructuring process to investors[198]

中信证券股份有限公司关于 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 广东水电二局股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"，现更名为"广 东省建筑工程集团股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对上市公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2993 号《关于核准广东水电 二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》，由中信证券于 2023 ...