广东省建筑工程集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003649 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东省建筑工程集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-185 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-024 董事会同意公司 2023 年度总经理工作报告。 三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 - 1 - 一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》（本报告需提交股东大会审议）； 董事会同意公司 2023 年度董事会工作报告。 《公司2023年度董事会工作报告》主要内容见《公司2023年 年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 2 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十七次会议通知以电子邮件的形 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会的方式 在广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 9 楼大会议室召开。 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事会成员、部 分高级管 ...

中信证券股份有限公司 关于广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 广东水电二局股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"，现更名为"广 东省建筑工程集团股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 本次交易涉及的业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下： 一、业绩承诺及补偿约定情况 （四）补偿义务 如标的公司在业绩承诺期内任一年度末累计实现净利润数未达到截至该年 度末累计承诺净利润数，则建工控股应对上市公司进行补偿。 上市公司通过发行股份方式购买广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简 称"建工控股"）持有的广东省建筑工程集团有限公司（以下简称"标的公司" 或"建工集团"）100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份 募集配 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 独立董事关于重大资产重组业绩承诺实现情况审查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 及《公司章程》的有关要求，广东省建筑工程集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发出会议通知，并于 2024 年 4 月 2 日召开了第八届董事会独立董事第三次专门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事朱义坤主持， 独立董事梁彤缨、罗元清出席。本着谨慎的原则，基于客观、独 立判断的立场，独立董事对重大资产重组业绩承诺实现情况的议 案发表如下审查意见： 证券代码：002060 证券简称：广东建工 （本页无正文，仅用于广东省建筑工程集团股份有限公司独 立董事关于重大资产重组业绩承诺实现情况审查意见的签署页） 独立董事签署： 朱义坤 梁彤缨 罗元清 2024 年 4 月 12 日 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东省建筑工 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-026 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会编制了关于广 东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-026 的《广东水电二局股份有限公司发行人民币普通股（A 股） 360,678,617 股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2023〕000305 号）验证。 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2993 号《关于 核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限 公司发行股 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-028 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、本公司财务报表追溯调整的原因 公司第七届董事会第二十六次会议及 2022 年第二次临 时股东大会审议通过了《广东水电二局股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，同意公司 以发行股份的方式购买广东省建筑工程集团控股有限公司 （以下简称"建工控股"）持有的广东省建筑工程集团有限 公司（以下简称"建工集团"）100%股权。2023 年 1 月 6 日， 公司已完成相关标的资产的交割，建工集团成为公司全资子 公司，并纳入合并报表范围内。 本公司与建工集团合并前后均受同一实际控制人建工 控股控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对建工集团的 合并 ...

大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中 路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计 业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国务院国 资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 项目合 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-023 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订广州发展天津西青区 750MW 风力发电项目 EPC 总承包工程合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.合同的生效条件：在合同双方法定代表人或授权代表在合 同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章或合同章后，合同 正式生效。 2.重大风险：合同双方均不存在合同履行能力的风险。 3.重大不确定性：恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行 产生一定的影响。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于广州发展天津西青区 750MW 风力发电项目 EPC 总承包项目中标的公告》，上述工程施 工合同已签订，现将相关内容公告如下。 （一）交易对手方：天津西青穗发新能源发电有限公司。 （二）合同类型：EPC 总承包工程合同。 （三）合同标的：广州发展天津西青区 750MW 风力发电项目 EPC 总承包工程。 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-022 因公司发展需要，广东省建筑工程集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于近日迁入新办公地址，联系方式也 相应调整，为方便投资者与公司的沟通交流，现将公司办公 地址、联系方式公告如下： 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于变更公司办公地址、联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 | 项 目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司办公地址 | 广东省广州市增城区新塘 镇广深大道西 | 广东省广州市荔湾区流花 | | | 1号 1 幢水电 | 路 号建工大楼 楼 85 9 | | | 广场 商务中心 A-1 | | | 邮政编码 | 511340 | 510013 | | 董事会秘书联系电话 | 020-61776998 | 020-33974869 | | 投资者专线（证券部） | 020-61776666 | 020-33974829 | | 电话 | | | ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-021 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 15 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知以电子邮件的形 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方 式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，监事会成员 列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司组织架 构和部门职能设置的议案》 根据公司重大资产重组后的总体定位、职能与管理体系设计， 以及中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司战 略发展和生产经营管理实际，董事会同意公司组织架构和部门职 能设置。 公司本部设置 13 个部室，分别为办公室、党群工作部（党委 办公室）、证券部、纪检室、人力资源部、财务部（结算中心）、 审计部、战略发展部、经营 ...