广东省建筑工程集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500431号 目 录 起始页码 内部控制审计报告 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东建工董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500431 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"广东建工"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、广东建工对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 统一社会信用代码 扫描: 心心 91420106081978608B E 15 许可、 H 名 资 额 标 通合伙) 叁仟捌佰贰拾万圆人民币 中审众环会计 类 成 立 日 期 2013年11月6日 特殊普通合 执行事务合伙人 石文先、管云 湖北省武汉市武昌区水果 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500430 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 母公司资产负债表 | 7 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 158 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2025)0500430 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"广东建工"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 广东建工 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 20 ...

中信证券股份有限公司 关于广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 广东水电二局股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"，现更名为"广 东省建筑工程集团股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对本次交易涉及的 业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下： 一、业绩承诺及补偿约定情况 上市公司通过发行股份方式购买广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简 称"建工控股"）持有的广东省建筑工程集团有限公司（以下简称"标的公司" 或"建工集团"）100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份 募集配套资金。2022 年 6 月，上市公司与建工控股签署了《广东水电二局股份 有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》（以下简称《业 绩补偿协议》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥68.31 billion, a decrease of 15.52% compared to ¥80.86 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥1.17 billion, down 23.84% from ¥1.53 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥1.20 billion, a decrease of 23.11% from ¥1.56 billion in 2023[19]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 27.52% to 0.3111 CNY from 0.4292 CNY[20]. - The weighted average return on equity dropped to 8.79%, down from 13.30%[20]. - Total assets increased by 6.13% to 141,562,682,174.02 CNY compared to the end of the previous year[20]. - Net assets attributable to shareholders rose by 5.73% to 13,761,589,532.02 CNY[20]. - The total operating costs for 2024 amount to ¥61,051,155,200, a decrease of 16.72% compared to ¥73,308,760,800 in 2023[81]. - The sales expenses increased by 25.07% to ¥4,540,278.17 in 2024 from ¥3,630,181.33 in 2023[85]. - The company reported a net profit margin of 12% for Q2 2024, up from 10% in the previous year[143]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.4 per 10 shares, totaling approximately ¥524 million based on 3,754,393,242 shares[4]. - The total distributable profit for the company was 1,335,851,567.15 RMB, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[173]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from increased government support for major infrastructure projects and clean energy investments[30]. - The company has a strong market position in the construction engineering sector, being a key player in major construction projects in Guangdong Province, contributing to the high-quality development of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[49]. - The company is focusing on expanding its power generation segment, particularly in hydropower and wind power, which showed growth in revenue[70]. - The company aims to enhance its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the renewable energy sector[105]. - The company plans to enhance its engineering construction and clean energy investment strategies, focusing on integrated project investment and management models to strengthen its competitive advantage[121]. Clean Energy Initiatives - The company has a total installed capacity of 4.31 million kilowatts from clean energy projects, including 380.5 thousand kilowatts from hydropower, 800.4 thousand kilowatts from wind power, and 3.03 million kilowatts from solar power, with a storage capacity of 100 thousand kilowatts[46]. - The company is actively involved in the development of clean energy projects across regions such as Xinjiang, Guangdong, Gansu, Hunan, and Shandong, indicating a broad market presence[46]. - The company has initiated a new wind power project with an expected output of 8.88% financing utilization rate[102]. - The company is focusing on technological advancements in energy generation to improve efficiency and reduce costs[103]. - The company reported a clean energy generation capacity of 398 MW, with a focus on distributed photovoltaic projects[110]. Research and Development - The company has 40 high-tech enterprises and 27 provincial-level R&D platforms, enhancing its technological innovation capabilities[62]. - The company has accumulated 625 valid invention patents and 2,368 valid utility model patents, showcasing its strong R&D output[62]. - R&D investment amounted to ¥2,411,035,843.49 in 2024, down 18.91% from ¥2,973,307,992.67 in 2023[89]. - The company is currently researching long-distance pipe jacking technology under complex geological conditions, aiming to enhance technical capabilities in this area[86]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to legal regulations for information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors, with designated media for disclosures in 2024[135]. - The company has established an independent financial accounting department, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder and independent tax obligations[138]. - The company has a governance structure that complies with legal requirements, with no significant discrepancies noted[135]. - The company has appointed independent directors in compliance with regulations, ensuring proper governance and oversight[138]. Environmental Responsibility - The company has implemented green construction practices, focusing on resource conservation and minimizing environmental impact, achieving significant energy savings and efficient resource utilization[185]. - The company has been recognized for its commitment to ecological protection and sustainable development, with no major environmental issues reported in 2024[183]. - The company has conducted 46 tree planting activities in 2024, planting over 50,000 trees to improve local ecological environments[187]. - The company is actively developing clean energy projects, including hydropower, wind power, and photovoltaic resources, to support the national "dual carbon" goals[186]. Future Outlook - The company expects to achieve operating revenue of 75.2 billion yuan and a net profit of 1.26 billion yuan attributable to shareholders in 2025[123]. - The target for clean energy installed capacity is set at 1 million kilowatts by 2025[123]. - The company aims to secure engineering task volume of 122 billion yuan in 2025[123]. - Future outlook includes a strong emphasis on renewable energy projects, with a target to increase overall capacity and revenue in the coming quarters[107].

3.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者间接 持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前 五名股东任职的人员； 4.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在上市公司控股 股东、实际控制人的附属企业任职的人员； 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，广 东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1.公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不属 于在上市公司或者其附属企业任职的人员； 2.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东； 5.公司独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6.公司独立董事不是为上市公司及其 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 独立董事关于公司重大资产重组业绩承诺实现 情况的审查意见 2025 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 及《公司章程》的有关要求，广东省建筑工程集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日发出会议通知，并于 2025 年 4 月 1 日召开了第八届董事会独立董事第五次专门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事朱义坤主持， 独立董事梁彤缨、罗元清出席。本着谨慎的原则，基于客观、独 立判断的立场，独立董事对公司重大资产重组业绩承诺实现情况 的议案发表如下审查意见： 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东省建 筑工程集团有限公司 2024 年度合并报表中实现的扣除非经常性 损益后归属于母公司股东的净利润为 110,875.52 万元，不低于 2024 年度的业绩承诺，该事项符合协议约定，决议程序合法合规， 不存在损害公司及公司股东特别 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 独立董事 2024 年度述职报告 （朱义坤） 公司董事会： 本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年勤勉尽职，认真、 谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2024 年度 的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2024 年 度的工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席董事会和列席股东会情况 2024 年公司召开了 11 次董事会，5 次股东会。本人出席和列 席有关会议情况如下表所列： | 应出席董 事会会议 | 出席董事会会议的情况 | | | 召开股东 会次数 | 列席股东 会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺 席 | | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 通过对各项议案充分研究分析，认真把关，严格审核，本人 独立、客观、审慎地行使 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-014 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决 的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，监事会 成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、5票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于公 司2025年度日常关联交易预计的议案》(本议案需提交股东大会 审议)； 公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代 表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 有效期自股东大会审议通过之日起12个月。 根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2025 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企 业发生日 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 第四次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定及《公司章程》的有关要求，广东省建筑工程集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日发出会议通知，并 于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会独立 董事第四次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事朱义坤主持，独立董事梁彤缨、罗元清出席。本着谨慎 的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案发表如下审查意见： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的意见 公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营 事项，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协 商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2025 年度日常 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-015 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联概述 根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2025 年度与控 股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其关联企业发生日常关联交易总金额 172,500 万元，2024 年 日常关联交易实际发生总金额 132,318.30 万元。 该日常关联交易预计事项经公司于 2025 年 3 月 31 日召开的 第八届董事会第二十五次会议审议通过，其中关联董事张育民先 生、戴智波先生回避表决。 公司独立董事对 2025 年度日常关联交易预计事项召开专门 会议审议并发表审查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工控股、广 东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。 （二）预计 2025 年度与关联人建工控股及其关联企业发生 日常关联交易类别和金额 单位：万元 - 1 - 证券代码：002060 证 ...