关于广东水电二局股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0736 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2023 年第七次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-179 广东水电二局股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月22日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会收到谢彦辉先生、卢大鹏先生、陈鹏飞 先生的书面辞职报告。 因工作原因，谢彦辉先生申请辞去公司董事长、董事会 战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事 会风险管理委员会委员（召集人）职务；卢大鹏先生申请辞 去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委 员会委员及董事会风险管理委员会委员职务；陈鹏飞先生申 请辞去公司董事职务。 上述人员辞职后，谢彦辉先生仍担任公司董事、法定代 表人，卢大鹏先生仍担任公司总经理，陈鹏飞先生不再担任 公司任何职务。 谢彦辉先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的正 常运作，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，其辞职报告自送达董事会之日起 生效；卢大鹏先生、陈鹏飞先生的辞职将导致公司董事会成 员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司董事长辞职进行认真审核，发表如 下独立意见： 1.谢彦辉先生的辞职原因与实际情况一致。 2.谢彦辉先生辞去公司董事长、董事会战略委员会委员 （召集人）、董事会提名委员会委员、董事会风险管理委员 会委员（召集人）职务后，仍担任公司董事、法定代表人。 3.谢彦辉先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的正 常运作，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。 （以下无正文） （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于公司董事长辞职的独立意见的签署页） 独立董事签署： 朱义坤 梁彤缨 罗元清 2023 年 12 月 22 日 - 2 - ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-178 广东水电二局股份有限公司 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加 强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，广 东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管 理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》的 规定，对公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩进行 考核，并确定其考核结果。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议 案》。该事项无需经股东大会批准。 具体情况如下： 一、党委书记、董事长绩效考核结果 经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核 得分如下：基本指标 50.00 分，安全生产工作指标 4.80 ...

关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的更正公告 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-177 广东水电二局股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露《广东水电二局股份有限 公司关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果 及营销专项奖励的公告》（以下简称"原《公告》"），经 核查发现因工作人员工作疏忽，相关内容有误，现予以更正。 原《公告》中"二、其他董事（不含外部董事、独立董 事）及高级管理人员考核结果"之"（三）其他董事（不含 外部董事、独立董事）、高级管理人员 2022 年度全年薪酬 如下："相关内容更正如下： 一、副总经理刘玮职位表述错误。 原披露： 3.董事、副总经理刘玮 2022 年度薪酬＝105.2 万元× 0.88×1=92.576 万元。 现更正为： 3.副总经理刘玮 2022 年度薪酬＝105.2 万 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-168 广东水电二局股份有限公司 关于公司部分股权和资产内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实施广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略，优化资源配置，提高管理效率，公司拟通过内部 无偿划转方式，将公司部分子公司股权和资产内部无偿划转 至全资子公司广东水电二局集团有限公司（公司全资子公司 粤水电建筑安装建设有限公司更名，以下简称"二局集团"）。 一、本次股权和资产内部无偿划转情况概述 1.公司拟通过内部无偿划转方式，先将公司 25 家子公司 股权和部分物业资产、无形资产划转至二局集团，再将 5家 清洁能源子公司股权划转给二局集团的全资子公司广东粤 水电能源投资有限公司（以下简称"能投公司"），由二局集 团承继和发展公司部分建筑施工和能源投资业务。 2.本次股权和资产内部无偿划转不涉及对价支付，也不 涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果 发生变化。 3.本次股权和资产内部无偿划转在公司与全资子公司 之间发生，不构成关联交易，也不构成《 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-174 广东水电二局股份有限公司 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-174 57.74 分；党建工作指标 28.959 分；党风廉政建设指标 9.419 分；其他经营工作加 25 分，成本控制工作评价减 2 分；合 计考核得分 119.12 分。对应计算考核调节系数为 1.71991， 考核评价系数为 2.382。考核等级为优。 根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司 负责人 2022 年基本年薪 20.64 万元，月基薪为 1.72 万元。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议 案》。该事项无需经股东大会批准。 具体情况如下： 一、党委书记、董事长绩效考核结果 经董事会薪酬与考核 ...

所持部分子公司股权并向其增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为缩短股权层级，理顺子公司产权与管理关系，同时解 决广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简称"建工集团"） 与其子公司不能同时投标同一个项目的问题，提升建筑工程 招投标市场竞争力，拓展市场份额，公司拟通过内部无偿划 转的方式受让建工集团所持 25 家控股子公司股权，并以自 有资金向建工集团增资 45 亿元，其中 1 亿元计入注册资本、 44 亿元计入资本公积。 一、本次股权划转并增资情况概述 1.建工集团拟通过内部无偿划转方式，将所持 25 家子 公司股权划转给公司，同时公司拟以自有资金向建工集团增 资 45 亿元，其中 1 亿元计入注册资本、44 亿元计入资本公 积。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-167 广东水电二局股份有限公司 关于公司受让全资子公司广东省建筑工程集团有限公司 2.本次股权内部划转不涉及对价支付，也不涉及合并报 表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化。 3. ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-172 广东水电二局股份有限公司 关于退出所持东莞市轨道交通一号线建设发展有限公 司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因城市规划变更等原因，东莞市轨道交通 1 号线一期工 程 PPP 改造项目建设总投资、交通网络规划等发生了较大调 整，继续采用 PPP 模式实施项目存在困难。为保证项目继续 顺利实施，项目公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司 （以下简称"一号线建设公司"）、东莞市轨道交通局及中 标社会资本方协商解除《PPP 项目合同》。《PPP 项目合同》 解除后，项目不再采用 PPP 模式进行建设，中标社会资本方 将退出一号线建设公司。广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）下属五家公司为该项目中标社会资本方成员， 公司拟同意下属五家公司退出所持一号线建设公司股权。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于退出所 持东莞市轨道交通一号线建设发展有限公司股权的议案》。 该交易事项无需经 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-165 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 1 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十二次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 8日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、6 票同意 0票反对 0 票弃权审议通过《关于终止东 南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司 的议案》（本议案需提交股东大会审议）； 基于公司已完成发行股份购买广东省建筑工程集团控 股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司（以下简称 "建工集团"）100%股权，为优化资源配置，提高管理效率， 公司拟进行内部整合，董事会同意公司终止全资子公司东南 粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司事 项。 详见公司 ...