证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-170 广东水电二局股份有限公司 关于投资建设甘肃兰州新区100 兆瓦光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-170 （统计局）《甘肃省投资项目信用备案证》（备案号：新经 审备〔2023〕215 号），项目代码 2308-621500-04-05-389635。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设甘肃兰州新区 100 兆瓦光伏发电项目的议案》。该交易事 项无需经股东大会批准。 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称 "公司"）拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下 简称"新疆粤水电"）的全资子公司兰州粤水电能源有限公 司（以下简称"兰州能源公司"）在甘肃省兰州市兰州新区 投资建设 100MW 光伏发电项目，项目动态总投资 44,985.72 万 ...

- 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-169 广东水电二局股份有限公司 关于下属公司竞拍土地并投资建设 绿色材料与高端设备智造基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为扩大经营业务规模，增加营业收入，提升市场竞争力， 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司广东省基础 工程集团有限公司（以下简称"基础集团"）拟参与竞拍位 于广东省广州市增城区宁西街道的地块并投资建设绿色材 料与高端设备智造基地，土地挂牌起拍价为 3,406 万元（不 含相关税费，最终价格以广东省广州市增城区政府挂牌价格 为准），项目总投资约 28,999 万元（包含土地竞拍款）。 基础集团由其全资子公司广东华荔建设投资有限公司 （以下简称"华荔公司"）参与土地竞拍、负责项目建设和 后期物业运营。 一、拟竞拍项目地块情况 本项目拟由项目公司华荔公司参与竞拍位于广东省广 州市增城区宁西街道的地块的土地使用权，用于建设绿色材 料与高端设备智造基地，具体情况如下： 1.地块位置：地块位于广 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-166 广东水电二局股份有限公司 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）已完 成发行股份购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的 广东省建筑工程集团有限公司 100%股权，为优化资源配置， 提高管理效率，公司将进行内部整合，拟终止全资子公司东 南粤水电投资有限公司（以下简称"东南粤水电"）吸收合 并中南粤水电投资有限公司（以下简称"中南粤水电"）事 项。 一、东南粤水电吸收合并中南粤水电的基本情况 公司于 2022 年 8 月 9 日召开的第七届董事会第二十七 次会议、2022 年 8 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大 会审议同意东南粤水电对中南粤水电进行吸收合并，合并基 准日为 2022 年 3 月 31 日。吸收合并后，中南粤水电独立法 人资格将被注销，中南粤水电拥有或享受的所有资产、债权、 利益以及所承担的责任、债务全部由东南粤水电承继，中南 粤水电持有的广水安江水电开发有限公司、广水桃江水电开 发有限公司、平江县粤水电能源开发有限公司、邵阳市粤水 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 ...

关于投资建设广东湛江徐闻华德力新能源 农光互补光伏电站项目的公告 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-171 广东水电二局股份有限公司 一、投资概述 公司拟由全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简 称"东南粤水电"）的全资子公司湛江洁为新能源有限公司 （以下简称"湛江洁为"）的全资子公司徐闻华中在广东省 湛江市徐闻县投资建设湛江市徐闻县华德力新能源农光互 补光伏电站项目。该项目采用"农光互补"模式开发建设， 直流侧容量 307.6416MWp，交流侧容量 252MW，容配比约为 1.22，配套建设储能规模 30MW/60MWh，项目动态总投资 143,935.91 万元。 该项目资本金占 20%，东南粤水电将根据该项目进展情 况以自筹资金对湛江洁为进行增资，再由湛江洁为对徐闻华 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称 "公司"）下属公司徐闻华中新能源有限公司（以下简称"徐 闻华中"）拟投资建设湛江市徐闻县华德 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-165 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 1 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十二次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 8日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、6 票同意 0票反对 0 票弃权审议通过《关于终止东 南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司 的议案》（本议案需提交股东大会审议）； 基于公司已完成发行股份购买广东省建筑工程集团控 股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司（以下简称 "建工集团"）100%股权，为优化资源配置，提高管理效率， 公司拟进行内部整合，董事会同意公司终止全资子公司东南 粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司事 项。 详见公司 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-175 广东水电二局股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第七次临时股东大会，现将 本次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第十二次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2023 年 12 月 25 日（星 期一）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 - 1 - ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-174 广东水电二局股份有限公司 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-174 57.74 分；党建工作指标 28.959 分；党风廉政建设指标 9.419 分；其他经营工作加 25 分，成本控制工作评价减 2 分；合 计考核得分 119.12 分。对应计算考核调节系数为 1.71991， 考核评价系数为 2.382。考核等级为优。 根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司 负责人 2022 年基本年薪 20.64 万元，月基薪为 1.72 万元。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议 案》。该事项无需经股东大会批准。 具体情况如下： 一、党委书记、董事长绩效考核结果 经董事会薪酬与考核 ...

（以下无正文） 证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的意见 根据《深圳证券交易所股票上市公司规则》及广东水电 二局股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会审计委员会 2023 年第五次会议， 审议公司续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构的事项。本着认真负责的态度，我们对公司续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构事项发表如下 意见： - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证 券服务业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业 能力和投资者保护能力，诚信状况良好，在 2022 年度为公司 服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了 公司财务状况和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的 职责。我们认为，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构有 利于 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-172 广东水电二局股份有限公司 关于退出所持东莞市轨道交通一号线建设发展有限公 司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因城市规划变更等原因，东莞市轨道交通 1 号线一期工 程 PPP 改造项目建设总投资、交通网络规划等发生了较大调 整，继续采用 PPP 模式实施项目存在困难。为保证项目继续 顺利实施，项目公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司 （以下简称"一号线建设公司"）、东莞市轨道交通局及中 标社会资本方协商解除《PPP 项目合同》。《PPP 项目合同》 解除后，项目不再采用 PPP 模式进行建设，中标社会资本方 将退出一号线建设公司。广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）下属五家公司为该项目中标社会资本方成员， 公司拟同意下属五家公司退出所持一号线建设公司股权。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于退出所 持东莞市轨道交通一号线建设发展有限公司股权的议案》。 该交易事项无需经 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-164 广东水电二局股份有限公司 关于下属公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司乌鲁木齐粤水电能源有限公司、布 尔津县粤水电能源有限公司分别于近日收到由新疆维吾尔 自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总 局新疆维吾尔自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号为：GR202365000354、GR202365000425， 发证时间均为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 根据国家政策有关规定，乌鲁木齐粤水电能源有限公 司、布尔津县粤水电能源有限公司将在高新技术企业资格有 效期内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即 按 15%的税率缴纳企业所得税。 广东水电二局股份有限公司董事会 特此公告。 2023 年 12 月 1 日 ...