证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-163 广东水电二局股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公 司 2505 会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-163 票相结合的方式； 4.会议召集人：公司 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-162 广东水电二局股份有限公司 关于签订广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项 目长皮带输送廊道项目EPC总承包合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是 EPC总承包合同，合同自双方法定代表人或 其委托代理人签字并盖单位章后生效；不可抗力因素及原材 料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存 在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司 2023 年度的经营业绩将有一定的提 升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28日召开的第七届董事会第三十六次会议、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含 于该预计当中；于 2023 年 10 月 24 日披露了"广东省英德市 连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC总承包"中标情况。详见公司分别于 2023 年 3 月 1日、 20 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-161 广东水电二局股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 特别提示： 1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的 审议事项。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公 司 2505 会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长谢彦辉先生； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-161 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：002060 证券 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")和粤水电章程等规定，对本 次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果 等重要事项发表法律意见。 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-160 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-160 广东水电二局股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及下属 公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现 将有关情况公告如下： 一、累计诉讼仲裁事项的基本情况 公司分别于 2023 年 5 月 11 日、6 月 16 日、8 月 10 日、 8 月 31 日、9 月 27 日披露了"累计诉讼、仲裁案件情况"， 详见公司分别于 2023 年 5 月 11 日、6 月 16 日、8 月 10 日、 8 月 31 日、9 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》。 自 2023 年 9 月 27 日至本公告日，公司及下属公司累计 新增诉讼、仲裁案件共计 1 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 《公司章程》修订案 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过《关 于拟变更公司名称、证券简称的议案》，公司名称拟由"广 东水电二局股份有限公司"变更为"广东省建筑工程集团股 份有限公司"。根据公司控股股东广东省建筑工程集团控股 有限公司《关于增加粤水电 2023 年第六次临时股东大会临 时提案的函》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改， 具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 章程标题《广东水电二局股份 | 章程标题《广东省建筑工程集团股 | | | 有限公司章程》 | 份有限公司章程》 | | 2 | 第四条 公司注册名称：广东 | 第四条 公司注册名称：广东省建 | | | 水电二局股份有限公司。 | 筑工程集团股份有限公司。 | | | 第一百三十九条 根据《党 | 第一百三十九条 根据《党章》《中 | | | 章》《中国共产党国有企业基层组 | 国共产党国有企业基层组织工作条例 | | | 织 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | | 股 东 - | 8 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 12 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 17 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 19 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 23 - | | 第五章 | | 董事会 - | 30 - | | 第一节 | | 董 事 - | 31 - | | 第二节 | | 独立董事 - | 34 - | | 第三节 | | 董事会 - | 38 - | | 第六章 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-159 广东水电二局股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《广东水电二局股份有 限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》，公司 将于 2023 年 11 月 23 日召开公司 2023 年第六次临时股东大 会。 2023 年 11 月 10 日，公司董事会接到控股股东广东省建 筑工程集团控股有限公司（持有公司股份 2,630,045,497 股， 占总股本的 70.05%）的《关于增加粤水电 2023 年第六次临 时股东大会临时提案的函》，根据广东省市场监督管理局办 理公司名称变更的工商登记手续要求，为顺利办理公司名称 变更，广东省建筑工程集团控股有限公司提议将《关于修改 <公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第六次 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-157 广东水电二局股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，同意公司变更 公司名称、证券简称。现将有关事项公告如下： 原名称 变更后 公司名称（中文） 广东水电二局股份有限公司 广东省建筑工程集团股份有限公司 公司名称（英文） Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company, Ltd. Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. 英文缩写 GHEC GCEG 证券简称（中文） 粤水电 广东建工 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 上述变更事项尚需提交公司股东大会审议通过，并在获 得市场监督管理部门核准后方可实施。 二、公司名称、证券简称变更原因说明 公司于 2023 年 1 月 6 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司独立董事 关于拟变更公司名称、证券简称的独立意见 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十一次会议审议《关于拟变更公司名称、证券简 称的议案》前，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们 在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员 进行了询问，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断，现 就该事项发表独立意见如下： 公司根据实际经营管理情况对公司名称、证券简称进行 变更，变更原因真实、合理，变更后的公司名称、证券简称 与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股票 价格、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东利益的情 形，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关 规定。因此，我们同意本次公司名称、证券简称变更事宜。 （以下无正文） - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于拟变更公司名称、证券简称的独立意见的签署页） 独立董事签署 ...