证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-007 浙江交通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会将于 2024 年 4 月 11 日届满，公司拟开展董事会换届选举工作。公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，现将第九届董事会的组成、选举方式、董事候选人的 提名、本次换届选举的程序、董事任职资格等事项公告如下： 一、第九届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由 11 名董事组成，其中独 立董事 4 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届 满，连选可以连任。 二、董事选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同 的表决权，股东拥有 ...

一、概述 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司浙江交工集团股份有 限公司（以下简称"浙江交工"）与广西新梧高速公路有限公司签订了关于梧州（龙 眼咀）至硕龙公路（梧州环城高速南段）融资+工程总承包的《合同协议书》，签约 合同价为人民币 1,823,008,888 元。为响应梧州（龙眼咀）至硕龙公路（梧州环城高 速南段）融资+工程总承包项目招标文件要求，浙江交工与其他合伙人签订《广西交 投二十八期股权基金交通投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并购买广西交投二 十八期股权基金交通投资合伙企业份额，认购份额为 16,819 万元。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。 为保障浙江交工在上述基金投资期限届满后顺利退出，近日，浙江交工与广西交 通投资集团有限公司（以下简称"广西交投"） 签署《广西交投二十八期股权基金 交通投资合伙企业之基金份额转让协议》（以下简称"本协议"）。 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-005 浙江交通科技股份有限公司 ...

证券代码：002061 股票简称：浙江交科 公告编号：2024-003 名称：广西新梧高速公路有限公司 法定代表人：张毅 注册资本：2,000 万元 类型：有限责任公司 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同签署概况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号： 2023-096），下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）、 浙江交工地下工程有限公司（以下简称"交工地下"）中标梧州（龙眼咀）至硕 龙公路（梧州环城高速南段）融资+工程总承包第 1 标段。近日，浙江交工、交 工地下与项目发包方广西新梧高速公路有限公司签署相关合同协议书，现将主要 内容公告如下： 二、发包方情况介绍 5. 承包人承诺按照合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。 主营业务：许可项目：建设工程 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-004 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司浙江交工参与投资广西交投二十八期股权 基金交通投资合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 私募基金名称：广西交投二十八期股权基金交通投资合伙企业（有限合伙） 成立时间：2023 年 12 月 25 日 注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 5 号基金大厦 B 座 1213 室 基金组织形式：有限合伙企业 主要投资领域：本基金专项投资于梧州（龙眼咀）至硕龙公路（梧州环城高速南 - 1 - 一、对外投资概述 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司浙江交工集团股份有 限公司（以下简称"浙江交工"）与广西新梧高速公路有限公司签订了关于梧州（龙 眼咀）至硕龙公路（梧州环城高速南段）融资+工程总承包的《合同协议书》，签约 合同价为人民币 1,823,008,888 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.co ...

Group 1: Investment and Growth Plans - The company plans to invest over 1 trillion yuan in major projects in Zhejiang Province in 2023, with a focus on effective investment expansion [1] - The provincial transportation group aims to invest 200 billion yuan in highways and 300 billion yuan in railways and urban transit during the "14th Five-Year Plan" period [2] Group 2: Market Position and Strategic Advantages - The company is a leading transportation engineering construction enterprise in Zhejiang, leveraging strong scale, technical advantages, and rich experience [2] - It has received nearly 100 national and provincial quality engineering awards, establishing a strong brand image in the industry [3] Group 3: Future Business Development - The company will continue to focus on infrastructure engineering, enhancing market vitality while maintaining its leading position in the province and expanding into new markets [3] - Plans include diversifying operations and exploring key acquisition projects to increase the proportion of new business models [3] Group 4: Shareholder Returns and Corporate Governance - From 2017 to 2022, the company distributed over 1.2 billion yuan in cash dividends, accounting for 19% of cumulative net profit attributable to shareholders [3] - The company emphasizes shareholder rights and aims to enhance business scale and competitiveness while adhering to profit distribution policies [3] Group 5: Performance Assessment by State-Owned Assets - The company's performance is evaluated based on revenue, profit, new contracts, and strategic layout, with a focus on innovation and safety production [4]

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-002 浙江交通科技股份有限公司 2023年第四季度建筑业经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子 公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）2023 年第四季度建筑 业经营情况简报如下： 一、订单情况 1、项目概况 - 1 - | | | | | | 的情况,交易对手方的履约能 力不存在重大变化。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 正在履行,合同已签,已完成 | | | 杭州至宁波国家 | | | | | | ব | 高速公路(杭绍甬 | 1,699,188.52[注 1] | PPP | 26个月 | 项目施工的 90.06%,不存在未 | | | 高速)杭州至绍兴 | | | | 按合同约定及时结算与回款 | | | 段工程 | | | | 的情况,交 ...

浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司浙江交工集团股 份有限公司（以下简称"浙江交工"）参加义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水 段）土建施工第 TJ03 标段投标。近期，招标人公示了评标结果，浙江交工为中 标候选人，同时取得了中标通知书，现将主要内容公告如下： 一、中标项目概况 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-001 浙江交通科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.中标单位：浙江交工集团股份有限公司 6.工程质量：标段工程交工验收的质量评定合格；标段工程竣工验收的质量 评定 92 分及以上。 7.工程安全：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。 （一）义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）土建施工第 TJ03 标段 1.项目名称：义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）土建施工第 TJ03 标 段 2.项目工期： 1461 日历天 3.中标价：人民币 1,730,456,666.00 元 4.招标人：浙江丽水义龙庆高速公路有限公司 二、对上市公司影响 中标项目符合公 ...

目 录 一、最近三年一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—16 页 本鉴证报告仅供浙江交科公司向不特定对象发行股票时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江交科公司向不特定对象发行股票的必备 文件，随同其他申报材料一起上报。 四、附件…………………………………………………………第 17—21 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………第 17 页 （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………第 18 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………… 第 19 页 （四）本所注册会计师证书复印件………………………第 20—21 页 关于浙江交通科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕10090 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）管 理层编制的 2020－2022 年度以及 2023 年 1-9 月非经常性损益明细表 ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2023 年 12 月) 第 一 章 总 则 第一条 为强化浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 公司设董事会审计委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第四条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司董事会须对审计委员 会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继 续担任的成员。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 合。 第二章 人员构成 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江交通科技股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》， 并结合公司实际，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原 ...