第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 15 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由第八届董事会 全体董事共同推举陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会 议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等 有关规定。 一、 会议审议情况 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-045 远光软件股份有限公司 2. 审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据公司章程和专门委员会工作制度的相关规定，公司董事会下设三个专门 委员会：提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员名单 如下： 1) 审计委员会：赵合喜先生（主任委员）、樊勇先生、亓峰先生； 2) 提名委员会：樊勇先生（主任委员 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-044 远光软件股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有否决提案的情形。 2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年9月22日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年9月22日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 二、会议出席情况 1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计18名，代表股 份585,320,807股，占上市公司总股份的30.7240%。其中： ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 276 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、表决 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-046 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 2023 年 9 月 22 日 远光软件股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 15 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第一次会议的通知。会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由第八届监事会全体监事共 同推举李金柱先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开 程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会同意选举李金柱先生为第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至 本届监事会届满之日止。简历附后。 李金柱先生，中国国籍，1971 年生，中共党员，会计硕士学位，高级会计师、 注册会计师。现任公司监事会主席，还担 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法规和规章制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经对会议材料 的仔细研究，基于我们的独立判断，就第八届董事会第一次会议审议的关于聘任 高级管理人员的事项，发表独立意见如下： 1. 经认真审查朱辉先生、秦秀芬女士、李美平先生、简露然先生、林武星 先生、向万红先生、袁绣华女士、李晨先生、姚国全先生、陈婷女士、曾增先 生、何永刚先生、毕伟先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2. 上述人员均具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知 识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘任高级管理人员的提名和表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 远光软件股份有限公司独立董事 3. 我们同意公司聘任朱辉先生为公司总裁，聘任秦秀芬女士、李美平先 生、简露然先生、林武星先生 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-043 远光软件股份有限公司 2023 年第五次职工代表大会决议公告 本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次职工代表大会于 2023 年 9 月 22 日召开，会议由公司职工代表大会主席团召集，会议的召集、召 开及表决程序符合有关法规的规定。 经与会职工代表审议，本次会议选举向万红先生为公司第八届董事会职工代 表董事，向万红先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 10 名非职 工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期一致；选举王 意涵女士、薛婷女士为公司第八届监事会职工代表监事，王意涵女士、薛婷女士 将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成 公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。上述人员简历附后。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 远光软件股份有限公司职工代表大会 向万红先生，中国国籍，1978 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023005 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 √ 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 12 日 15:00-16:00 地点 同花顺路演平台 上市公司接待人 员姓名 公司董事长陈利浩先生，党委书记、董事、总裁朱辉先生，独 立董事樊勇先生，高级副总裁、财务总监毛华夏先生，副总 裁、董事会秘书袁绣华女士。 投资者关系活动 主要内容介绍 1、尊敬的陈工，非常崇尚您的家国情怀，公司在您、国网及 全体远光人的努力下营收稳定增长。谢谢你们为软件的全栈 国产化、安可替代辛勤付出，但公司是个公众上市公司，增 收多于增利，公司可否在研发投入与利润做个平衡？公司市 值仅有 2015 公司市值的 1/3 ，不能用股价与公司经营无关。 其实市场长期是称重器。市场给予公司的估值是合理的，公 司是轻资产行业，但稳定公司营收稳定增长的这几年 ROE 并 不高，电力行业外业务渗透率 ...

声明人樊勇，作为远光软件股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 一、本人已经通过远光软件股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 远光软件股份有限公司 独立董事候选人声明 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人 ...

远光软件股份有限公司独立董事 1.公司第七届董事会提名第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选 人的程序合法有效。 2.公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符合 担任上市公司董事的条件，独立董事候选人已取得独立董事资格证书。候选人 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 3.同意公司提名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先 生、林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议； 同意提名樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 独立董事：樊勇、亓峰、赵合喜、赵桂林 2023 年 9 月 5 日 关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法规和规章制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经对会议材料 的仔细研究，基于我们的独立判断，就第七届董事会第三十 ...

声明人赵桂林，作为远光软件股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过远光软件股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 远光软件股份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...