声明人赵合喜，作为远光软件股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过远光软件股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 远光软件股份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-038 远光软件股份有限公司 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 29 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第二十次会议的通知。会议于 2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席李金柱 先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会 议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议情况如下： 1.审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》 1.1 提名李金柱先生为第八届监事会监事候选人 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 提名马旭先生为第八届监事会监事候选人 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.3 提名卢峰女士为第八届监事会监事候选人 第七届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会同意提 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-039 远光软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 5 日 召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董 事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。 公司董事会同意提名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进 先生、林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名樊勇先生、亓峰 先生、赵合喜先生、赵桂林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事 候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 十名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司 ...

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 远光软件股份有限公司 独立董事候选人声明 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人亓峰，作为远光软件股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 一、本人已经通过远光软件股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-040 远光软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 5 日 召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事 会监事的议案》，公司监事会同意提名李金柱先生、马旭先生、卢峰女士为公司 第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。 上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议， 并采用累积投票制选举产生。股东大会选举产生的三名非职工代表监事将与公司 职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三 年。 为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，公司第七届监事会 监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第七届监事会监事任职期 间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2023 年9月22日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-041 远光软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经2023年9月5日召开的公司第七届董事 会第三十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本股东大会的召 开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2023年9月22日（星期五）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月22日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-037 远光软件股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 29 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知。会议于 2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长 陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议情况如下： 林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公 告》刊登在 2023 年 9 月 6 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事已对本议案发表独立意见。 2. 审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》 1.1 提名樊勇先生为第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票 11 票，反 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及摘要等相 关公告于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度 报告及经营情况，公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:00 在同 花顺路演平台举行 2023 年半年度网上业绩说明会（以下简称"说明会"），说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可以通过以下两种方式参与： 1.电脑端登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn /rs/pc/detail?roadshowId=1007179 进行提问； 2.使用同花顺 APP 扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-042 远光软件股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023004 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 □ 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 嘉实基金丁力，民生证券刘雄 时间 2023 年 8 月 28 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 袁绣华、邓飞、周海霞 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司财务中台的推广情况？ 答：2023 上半年，支撑国网财务部初步建成"中台+微服 务+云架构"的智慧共享财务平台，完成营财业务融合应用、 预算管理、会计管理等智慧应用研发，在国网山东、浙江电力 试点应用基础上，启动全网范围内的平台推广应用，以新一 代的数字化平台升级现有财务信息系统，实现全部财务管理 操作、内外部业财协同和价值服务应用在一个平台上完成， 全面支撑构建世界一流财务管理体系。 2.公司 DAP 业务拓展情况？ 答：在 DAP 业务拓展领域，公司持续开展 DAP 产品迭代 优化，进一步提升全业务协同和产业链协同能力，充分发挥 DAP 敏捷迭代特点，持续开展辽宁、山西省管产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1,083.31 million, representing a year-on-year increase of 20.97% compared to ¥895.53 million in the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥89.74 million, a 3.64% increase from ¥86.59 million in the previous year[32]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.0565, reflecting a 3.67% increase from ¥0.0545 in the same period last year[32]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4,006.77 million, an increase of 2.13% from ¥3,923.07 million at the end of the previous year[32]. - The company's cash flow from operating activities showed a net loss of approximately ¥684.85 million, a decline of 24.02% compared to a net loss of ¥552.19 million in the previous year[32]. - The total net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥3,173.78 million, a slight increase of 0.72% from ¥3,151.19 million at the end of the previous year[32]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[42]. - The company achieved a total non-operating income of 10,617,701.21 yuan during the reporting period[61]. Revenue Breakdown - The digital enterprise segment generated ¥881,381,553.94, accounting for 81.36% of total revenue, with a growth of 24.99% year-on-year[56]. - Revenue from other businesses decreased by 19.84% to 5.7742 million yuan during the reporting period[63]. - The revenue from smart energy business reached 108.50 million yuan, showing a year-on-year growth of 6.13%[135]. - The data resource integration and service business generated an income of 17.48 million yuan, up 21.28% year-on-year[132]. - Digital enterprise business achieved revenue of 88.14 million yuan, a year-on-year increase of 24.99%[108]. Research and Development - Research and development investment increased by 32.04% to ¥329,859,932.50 from ¥249,819,409.97, reflecting a continuous commitment to innovation[49]. - The company has maintained over 20% of its revenue in R&D investment for nine consecutive years, totaling over 3 billion yuan, ensuring continuous upgrades of self-controlled technologies[96]. - The company has filed 88 new patent applications during the reporting period, including 81 invention patents, and has been granted 40 new patents[104]. - The company has established a diverse R&D organization with centers in Zhuhai, Beijing, Wuhan, and Guangzhou, focusing on cutting-edge technologies such as blockchain and AI[96]. Digital Transformation Initiatives - The company is focusing on digital transformation in power supply management, enhancing service levels through data integration and intelligent applications[48]. - The company has developed an intelligent analysis platform, Realinsight, which includes over 500 visualization materials to improve user experience and efficiency[51]. - The company is actively developing low-carbon services, including carbon footprint assessment and green finance services, to support users in managing carbon emissions[120]. - The company is focusing on digital transformation solutions for energy companies, supporting their low-carbon and intelligent transitions[121]. - The company aims to integrate information technology with energy technology to provide digital and intelligent solutions for the energy industry, aligning with the "dual carbon" strategy[92]. Market and Industry Trends - The digital economy in China reached 50.2 trillion yuan in 2022, growing by 10.3% year-on-year, indicating significant market potential for the company's digital transformation initiatives[71]. - In the first half of 2023, China's total electricity consumption reached 4.31 trillion kWh, a year-on-year increase of 5.0%, with a growth rate 2.1 percentage points higher than the same period last year[88]. - The installed power generation capacity in China reached 2.71 billion kW by the end of June 2023, representing a year-on-year growth of 10.8%[88]. - Investment in power generation reached 537.3 billion yuan in the first half of 2023, a year-on-year increase of 32.2%, with non-fossil energy generation investment growing by 60.9%[88]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has strengthened its strategic partnerships with universities and research institutions to enhance innovation and talent development[161]. - The company is actively participating in the construction of digital power grids, focusing on financial business applications and intelligent data analysis[108]. - The company is involved in multiple projects with China Electric Power Group, aiming for a leading position in financial digital transformation within three years[111]. - The company is collaborating with State Grid Digital Company to support the construction of an online electricity market service area[116]. Operational Efficiency and Cost Management - The total operating costs amounted to ¥452,181,389.91, reflecting a year-on-year increase of 20.59%[178]. - The cost of purchased software, hardware, and services increased by 31.23% year-on-year, due to the expansion of the company's software and hardware business scale[174]. - Other costs rose by 74.91%, primarily due to increased travel and office expenses during the reporting period[175]. - The company is focusing on optimizing its financial management systems to enhance operational efficiency and compliance risk management[111].