本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 18 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生主 持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监 事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-007 远光软件股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本次会议审议情况如下： 1.审议通过了《2023 年年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《2023 年年度财务决算报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 截止 2023 年 12 ...

远光软件股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法规以及《远光软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，特制定《远 光软件股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"股 东回报规划"）。具体内容如下： 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 规划的原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和 监事的意见，以股东总体价值最大化为目标，综合考虑公司发展战略、资本结构 优化、净资产收益率等因素，参考剩余股利、固定或持续增长股利等股利分配理 论，坚持"现金分红优先"这 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 远光软件股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事管理办法》 等相关规定，结合公司四位独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，就公司在任独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生的独 立性情况进行评估并出具专项报告如下： 经核查独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 对独立董事独立性的相关要求。 1 远光软件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

关于远光软件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜册务计师行业统一监管平台（http://acamof.gov.cn）"进行全 发 到后 目 录 关于远光软件股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 远光软件股份有限公司 2023 年度通过中国电力财务有限公司 1 存款、贷款等金融业务汇总表 A I Grant Thornton 载 同 (同会计师暮务所(特殊普通合伙) 国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场 5 层 邮编 100004 +86 10 8566 5588 直 +86 10 8566 5120 关于远光软件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2024) 第 442A004532 号 远光软件股份有限公司全体股东: 我们接受远光软件股份有限公司(以下简称"远光软件公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了远光软件公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司 ...

远光软件股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度，远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决 策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董 事会 2023 年度的主要工作报告如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过了：1.《关于提名 | | | | | 第七届董事会独立董事候选 | | 第七届董事会第二十四次会 | | | 人的议案》2.《关于聘请内 | | 议 | 2023 年 02 月 07 日 | 2023 年 02 月 08 日 | 部控制审计机构的议案》3. | | | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-011 远光软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号） （以下简称《企业会计准则解释第16号》），公司会计政策应进行相应变更， 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，要求境内 企业自2023年1月1日起施行。 （二）会计政策变更的时间 根据《企业会计准则解释第16号》的要求，公司于2023年1月1日起执行新 会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 公司将按照财政部发 ...

远光软件股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 报告期内，本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着 勤勉尽责的态度，在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议 案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；议案内容是否真 实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管 理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在 此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作 为公司的独立董事，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-006 远光软件股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩 先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中陈利浩先生、龚政先生、 向万红先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事 及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、 规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）。 公司独立董事向董事会提交了述职报告， ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-010 远光软件股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次财务资助对象为公司控股子公司，资助额度不超过 5,500 万元，资助 额度使用期限不超过 1 年，每笔财务资助使用期限不超过 1 年，参照中国人民银 行最新发布的一年以内（含一年）贷款基准利率收取资金使用费。 2.本次财务资助事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 3.特别风险提示：财务资助存在到期不能归还的风险，但本次财务资助对象 为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制， 整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。 因业务需要，公司向控股子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司（以 下简称"能源互联"）、广东数远科技有限公司（以下简称" ...