证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-012 远光软件股份有限公司 关于补充确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）上述议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国网数科及其一致 行动人陈利浩先生，关联股东国电电力在股东大会上需对该议案回避表决。 注：以上数据已经审计。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按照《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，于 2022 年 12 月 9 日召开第七届董事会第二十三次会议、2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对 2023 年度日常关联交易金额 进行预计的议案》，对与关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数 科"）及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）及其下属单 位（除国网数科及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简 称"国电电力"）及其下属单位 2023 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-013 远光软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2024 年5月15日（星期三）召开2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经2024年3月28日召开的公司第八届董事 会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的 召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年5月15日（星期三）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月15日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

远光软件股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作 为公司的独立董事， 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 本人樊勇，中国国籍，1975 年出生，经济学博士。现任公司独立董事，还 担任中央财经大学财政税务学院院长兼财政协同中心主任，教授，博士生导师， 中国税务学会常务理事，中国国际税收学会理事，担任长城期货股份有限公司、 安徽金种子酒业股份有限公司独立董事。 本人已向公司出具《关于独立董事独立性的自查情况报告》，报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.出席股东大会及董事会情况 一、独立董事的基本情 ...

二、独立董事年度履职概况 1.出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着 勤勉尽责的态度，在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议 案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；议案内容是否真 实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管 理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在 此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个 议题，积极参与讨论并提出合理的建议，对审议的全部议案投了赞成票，没有反 对票、弃权票的情况。 远光软件股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 2 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

远光软件股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn）"进行查询 ， 致同会i Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 442A006177 号 远光软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了远光软件股份有限公司（以下简称远光软件公司）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发 表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,远光软件公司于 2023年 12月 31日按照《企 ...

远光软件股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 远光软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合远光软件股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

远光软件股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，因连任 独立董事时间满六年辞职并于 2023 年 2 月 24 日辞职生效。根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事， 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 任职期间报告 | 实际出 | 委托出席 | 缺席次数 | 任职期间报告 | 实际出席 | | | 期内会议次数 | 席次数 | 次数 | | 期内会议次数 | 次数 | | 梁华权 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 一、独立董事的基本情况 本人梁华 ...

远光软件股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年，远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公司和 全体股东负责的态度，认真行使《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋予 的各项职权，检查公司财务，对董事、总裁及其他高级管理人员的职务行为进行 合法合规性监督，促进公司各项经营活动的正常开展，忠实履行了监督职能。 一、监事会召开会议情况 监事会通过参加公司股东大会、列席董事会会议的形式，对会议议程、表决 程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、依法运作、关联 交易等情况以及董事、总裁及其他高级管理人员的履职情况进行了认真检查和监 督。报告期内公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下： （一）第七届监事会第十四次会议 2023 年 2 月 24 日, 第七届监事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议审议并通过了《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》。 相关公告刊登在 2023 年 2 月 25 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com）。 （二）第七届监事会第十五次会议 20 ...

单位：万元 | | 国家电网有限公司及 其子公司 | 控股股东的 股东 | 银行存款 | | 8.50 135,295.27 | | 39.88 | 72,545.00 | 62,798.65 | | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 国家电网有限公司及 | 控股股东的 | 应收账款/合 | | 109,458.09 173,886.39 | | 0.00 | 112,492.01 | 170,852.47 | | 经营性往来 | | | 其子公司 | 股东 | 同资产 | | | | | | | | | | | 国家电网有限公司及 | 控股股东的 | 预付款项 | | 135.95 | 674.11 | 0.00 | 702.74 | 107.32 | | 经营性往来 | | | 其子公司 | 股东 | | | | | | | | | | | | 国家电网有限公司及 | 控股股东的 | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-009 远光软件股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司及控股子公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 注：1.本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。 为谨慎反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、合同资产、 其他应收账款、应收票据、存货、长期应收款等资产进行了减值测试，公司认为 部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司及控股子公司对可能发生 减值的资产进行计提减值准备。 2.本次计提资产减值 ...