证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-013 华峰化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关 于会计政策变更的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》。 其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准 ...

华峰化学股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月 修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-006 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4150 号"核 准，公司非公开发行普通股股票 329,024,676 股，发行价格 8.51 元/股，募集资金 总额为 2,799,999,992.76 元，保荐机构（主承销商） ...

华峰化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华峰化学股份有限公司（以下简称"公 司"、"华峰化学"或"华峰化学公司"） 2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理 保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华峰化学公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日 关于华峰化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10263号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 ...

2023 年度独立董事述职报告 二、发表事前认可意见书及独立意见的情况 序号 披露日期 会议届次 事项 1 2023 年 4 月 28 日 第八届董事会第十一 次会议 1.关于公司关联方非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况 确认的独立意见； 2.关于预计 2023 年度日常关联 交易的事前认可及独立意见； 3. 关于使用部分闲置自有资金 进行投资理财的独立意见； 4.关于确认公司董事、高级管理 人员 2022 年度薪酬的独立意 见； | | | | | | | 5.关于开展票据池业务的独立意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 见； | | | | | | | | 6.关于续聘会计师事务所的事前 | | | | | | | | 认可及独立意见； | | | | | | | | 7.关于向金融机构申请授信及提 | | | | | | | | 供担保的独立意见； | | | | | | | | 8.关于 2022 年度利润分配的预 | | | | | | | | 案的独立意见 | | | | | | | | 9.关于内部控制自 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于华峰化学股份有限公司预计2024年度日常关联交易事项的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为华峰化学股份有 限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华峰化学预计2024年度日常关 联交易事项进行了专项核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司（含控股子公司）预计 2024 年度将与如下关联方发生日常关联交易： 华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）及其下属公司、浙江华峰热塑性聚 氨酯有限公司（以下简称"华峰热塑性"）、浙江华峰合成树脂有限公司（以下简 称"华峰合成"）、重庆华峰锦纶纤维有限公司（以下简称"华峰锦纶"）、重庆华 峰聚酰胺有限公司（以下简称"重庆聚酰胺"）、温州民商银行股份有限公司（以 下简称"温州民商银行"）。预计公司（含控股子公司）与上述关联方 2024 年度 发生日常关联交易的总金额不超过 7 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于华峰化学股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告 二、本次培训的主要内容 （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于华峰化学股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告》之签章页） 保荐代表人： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"） 作为华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对华峰化学的控股股东代表、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现 将培训情况报告如下： 王 震 张 仲 一、本次培训的基本情况 2024年4月18日，东方投行保荐代表人王震在华峰化学会议室通过现场培训 结合发送学习资料要求持续自主学习的方式，对公司控股股东代表、董事、监 事、高级管理人员进行了培训。 本次培训的内容主要包括：公司法修订要点，新"国九条"要点和深交所 主板规范运作指引要点等内容。 三、本次培训的效果 公司控股股东代 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议，对董事会负责。 华峰化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

华峰化学股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 华峰化学股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-119 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10261 号 华峰化学股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华峰化学股份有限公司（以下简称华峰化学）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

华峰化学股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 按照财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。鉴于总资产、营业收入、净利润等关键指标对财务报告的影响，公 司确定纳入内部控制 ...

第三条 公司聘请独立董事的人数应符合公司章程的规定，独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。（本条所称会计专业人士系指 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学 位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年 以上全职工作经验。） 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成 公司独立董事达不到公司章程或《上市公司独立董事管理办法》要求的人数时，应按规 定补足。 华峰化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华峰化学股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控 ...