证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-009 华峰化学股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关 于开展票据池业务的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据 流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本， 切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述票据池业务的开展 ...

华峰化学股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 华峰化学股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为华峰化学股份有 限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《华峰化学股份有限公司2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。鉴于总资产、营业收入、净利润等关键指标对财务报告的影响，公司确 定纳入内部控制评价范围的单位包括公司及合并范围内重要全资子公司和控股 子公司，主要包括：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华 峰热电有限公司、华峰对外贸易股份公司、上海瑞善氨纶有限公司、华峰韩国株 式会社、重庆涪通物流有限公司、重庆华峰罐体清洁服务有限公司、上海华峰聚 创贸易有限公司、上海华峰科技发展有限公司、 ...

东方证券承销保荐有限公司 根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4150号" 核准，公司非公开发行普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金 总额为2,799,999,992.76元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司扣 除含税保荐承销费16,174,999.94元后，向公司实际缴入2,783,824,992.82元，均为 货币资金。 扣除各项不含税发行费用26,707,547.08元，募集资金净额为2,773,292,445.68 元，其中计入股本329,024,676.00元，计入资本溢价2,444,267,769.68元。 截至2022年3月10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第ZF10082号验资报告。 关于华峰化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为华峰化学股份有 限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行股票的 ...

华峰化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强公司关联交易管理，充分保障中小股东的合法利益，保证公 司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司、股东和债权人的利 益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行有关规范关联交 易行为的规定，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 关联人和关联关系 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人（或其他 组织）： 华峰化学股份有限公司 1.直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； 2.由上述第(1)项法人（或其他组织）直接或间接控制的除本公司及控股子公 司以外的法人（或其他组织）； 3.持有本公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； 4.由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他 组织）。 （二）具有以下情形之一的自然人,为本公司的关联自然人: 1.直接或间接 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事尤飞宇、尤飞煌作为关联 董事回避表决本议案。本议案尚需公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司（含控股子公司）预计 2024 年度将与如下关联方发生日常关联交易： 华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）及其下属公司、浙江华峰热塑性聚 氨酯有限公司（以下简称"华峰热塑性"）、浙江华峰合成树脂有限公司（以下简 称"华峰合成"）、重庆华峰锦纶纤维有限公司（以下简称"华峰锦纶"）、重庆华 峰聚酰胺有限公司（以下简称"重庆聚酰胺"）、温州民商银行股份有限公司（以 下简称"温州民商银行"）。预计公司（含控股子公司）与上述关联方 2024 年度 发生日常关联交易的总金额不超过 734,000 万元。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-007 华峰化学股份有限公司 ...

华峰化学股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-005 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，由 监事会主席王利女士召集与主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会 议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，具 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-013 华峰化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关 于会计政策变更的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》。 其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准 ...

华峰化学股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月 修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-006 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4150 号"核 准，公司非公开发行普通股股票 329,024,676 股，发行价格 8.51 元/股，募集资金 总额为 2,799,999,992.76 元，保荐机构（主承销商） ...