证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-012 东华软件股份公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，具体内 容如下： 一、担保情况概述 基于公司控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司（以下简称"互联宜家"） 项目进展需要，互联宜家及其分支机构与杭州海康威视数字技术股份有限公司体 系公司（即：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视 科技有限公司及其分支机构、杭州海康机器人股份有限公司、杭州海康智能科技 有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储 技术有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州 海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限公司、 杭州海康机器智能有限公司）交易所形成的欠款提供最高额连带保证担保并签署 《担保函》，担保额度不超过人民币 3,000 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-010 东华软件股份公司 关于对外投资设立子公司的公告 2、地址：厦门 3、法定代表人：柴敏 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）拟与全资子公司北京东华合创科技 有限公司（以下简称"合创科技"）以自有资金共同出资人民币 10,000 万元对 外投资设立"东华软件（厦门）科技有限公司"（以下简称"东华科技"），其 中，公司以自有资金出资人民币 9,900 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有 资金出资人民币 100 万元，占注册资本 1%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 1 日上午 10:00 以通讯的表 决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设 立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无 需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、公司名称：东华软件（厦门）科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 3 月 1 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长 薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设 立子公司的议案》； 详见 2024 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》 （公告编号：2024-010）。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-009 东华软件股份公司 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-006 东华软件股份公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 详见 2024 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》 （公告编号：2024-008）。 三、备查文件 第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对全资 子公司提 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-007 东华软件股份公司 对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，现 就相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》。为满足下属子公司经营发展 需要及业务的顺利开展，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授 信额度 6 亿元，期限为一年，信用方式。其中公司全资子公司北京东华合创科技 有限公司及北京神州新桥科技有限公司（以下简称"神州新桥"）可占用额度分 别不超过人民币 20,000 万元和人民币 12,000 万元，公司控股子公司东华医为科 技有限公司及北京东华博泰科技有限公司分别可占用额度不超过人民币 5,000 万元和人民币 3,000 万元。子公司使用额度时由公司提供连带责任保证。 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-008 东华软件股份公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立"东华人工智能科技(沈阳)有限公司"（以下简称"东华智能"）， 占注册资本的 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 以通讯的表 决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设 立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无 需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、公司名称：东华人工智能科技(沈阳)有限公司 2、地址：沈阳市浑南区白塔河路 1-12 号沈阳数字经济产业园 F12 号楼 2335 房间 3、法定代表人：王佺 以上各项内容 ...

中信证券股份有限公司 关于东华软件股份公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为东华软件股份公司（以 下简称"东华软件"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对东华软件归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 90,000,000 股，发行 价格为每股 人民币 6.82 元，共计募集 资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际 募集资金净额为人民币 605,394, ...

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于归还部分闲 置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 我们认为公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公 司募集资金投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低 资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合 竞争力，符合全体股东的长远利益。综上所述，同意将该议案提交董事会。 独立董事：王以朋、潘长勇、肖土盛 二零二四年一月十九日 东华软件股份公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯与现场相结合的方式召开，会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选独立董事肖土盛先生担任独立董事专 门会议召集人并主持了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 全体独立董事对拟提交公司第八届董事会第十四次会议的相关议案审议形成了 如下决议： ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-004 东华软件股份公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10:30 以通讯与现场相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会 召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于归还部分闲置募集 资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 详见 2024 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-005 东华软件股份公司 关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八 届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于归还部分 闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司归还3亿元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币2.2亿元 暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将本次使用闲置募集资金暂时补充 流动资金相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000. ...