证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-003 东华软件股份公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10:00 以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 同意公司向中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信人民 币 3 亿元，期限一年，信用方式。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于归还部分闲 置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-002 东华软件股份公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 20 日召开第七届董 事会第五十四次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于归还部 分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提 高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金 不超过人民币 3 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证 券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还部 分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告 编号 2023-010）。 公司在规定期限内使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动 ...

北京市天元律师事务所 关于东华软件股份公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2024）第 021 号 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 17 日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东华软件股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第八届董事会第 十三次会议决议公告》、《东华软件股份公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-001 东华软件股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月17日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年1月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月17日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦会议 室 5、会议主持人：副董事长吕波先生 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-094 东华软件股份公司 关于对外投资设立东华软件唐山有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、公司名称：东华软件唐山有限公司 2、地址：唐山市高新技术产业园区北环西路 8 号唐山数字经济产业园 9 层 901 3、法定代表人：佟金辉 4、注册资本：人民币 30,000 万元 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以通讯的 表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资 设立东华软件唐山有限公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对 外投资权限内，无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）拟与全资子公司北京东华合创科技 有限公司（以下简称"合创科技"）以自有资金共同出资人民币 30,000 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-092 东华软件股份公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由 董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 详见 2023 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立东华软件唐 山有限公司的公告》（公告编号：2023-094）。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年 员工持股计划存续期展期的议案》； 详见 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-097 东华软件股份公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 28 日召开，会议决定于 2024 年 1 月 17 日下午 15:00 召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章 程》的规定。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-096 东华软件股份公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第八届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。鉴于该事 项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。本事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次独立董事津贴调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，结合目前经 济形势、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会研究并提议， 拟对独立董事津贴进行调整如下： 1、由每人每年 6.60 万元人民币（税前）调整为 7.80 万元人民币（税前）； 2、自股东大会审议通过之日起开始执行，所涉及的个人所得税均由公司统 一代扣代缴。 公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事工作积极性、强化独立董事勤勉尽责，本次调整独立董事津贴不存在 损害公司及全体股东特别是 ...

关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议 案》，现就相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称 "神州新桥"）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下： 神州新桥向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币 70,000 万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币 20,000 万元，额度期 限一年。北京神州新桥科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保 证。具体业务品种以银行签订合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构 成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 ...

公司于 2018 年 1 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第 五次会议，于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《东 华软件股份公司 2018 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》和《东华软件 股份公司 2018 年员工持股计划管理办法的议案》。以上内容详见于 2018 年 1 月 10 日、2018 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于 2018 年 3 月 2 日通过二级市场集中竞价交易方式完成本次员工持股 计划股票购买事宜，本次员工持股计划账户（中信证券东华软件 1 号定向资产管 理计划）中购买公司股票合计 26,412,422 股，占公司当时总股本的 0.8412%， 成交金额合计为 200,039,950.79 元人民币。根据《公司 2018 年员工持股计划管 理办法》的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月,存续 期为 60 个 ...