证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-020 东华软件股份公司 关于补充确认日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况概述 | 单位：人民币万元 | | --- | | 关联交易 | | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 实 际 发 生 金额 | 补充确认金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 腾讯云计算（北京） | 销 售 应 用 软 | 市场定价 | 15,000 | 37,629.42 | 22,629.42 | | 购 销 | 商 | 有限责任公司、腾讯 | 件、系统集成 | | | | | | 品、提供 | | 大地通途（北京）科 | 和 技 术 服 务 | | | | | | 和接受 劳 | | 技有限公司、腾讯科 | 等，购买商品、 | | | | | | 务 | | 技（深圳）有限公司 | 接受劳务 | | | | | | | | 等（注） | | | | | ...

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认日 常关联交易的议案》； 经核查，我们认为：公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交易为公司日 常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规 章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确 定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运 作产生不利影响。我们同意公司将《关于补充确认日常关联交易的议案》提交公 司董事会审议。 东华软件股份公司 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立性。我们同意公司将《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表 决。 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 独立董 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-018 东华软件股份公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董 事会第十七次会议审议和第八届监事会第八次会议分别审议了《关于董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 1、非独立董事薪酬方案 在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的 职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取 薪酬。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.8 万 元/年（含税）。 3、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-015 东华软件股份公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议，于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 11 日上午 11:00 以现场方式召 开。会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会 议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报 告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议； 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 2、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度 ...

东华软件股份公司 中兴财光华审专字（2024）第 208003 号 米 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 n a long to the see the state and the st the state of the Zhongxingcai Guanghua Certified Public Account ADD.A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuche 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第208003号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 东华软件股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-019 东华软件股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，现将东华软件股份公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况说明作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 10 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》； 公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份 有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行 股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建 设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅 公司 2021 ...

东华软件股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

东华软件股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的 要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻落实股东大会通过的 各项决议，紧紧围绕公司总体发展战略目标，对公司的定期报告、募投项目建设 情况及日常经营涉及的重要事项等议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的 高效运作、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司稳健发展保 驾护航。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会制度建设情况 2023 年，面对复杂多变的宏观环境，公司管理层及全体员工在董事会的带 领下，紧紧围绕年初既定经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势，通过产品 结构持续升级和业务模式的持续创新，降本增效，提升市场竞争力。报告期内， 公司实现营业收入 11,523,614,059.95 元，同比下降 2.62%；实现归属于上市公 司股东的净利润 438,433,523.30 元，同比增长 9.68%；经营活动 ...

东华软件股份公司 2023 年度财务决算报告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的 审计报告，报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果 和现金流量。 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入 11,523,614,059.95 元，较上年同期下降 2.62%； 归属于上市公司股东的净利润 438,433,523.30 元，较上年同期增长 9.68%,经营 活动产生的现金流量净额 249,994,069.01 元,较上年同期增长 855.60%,主要财 务数据如下： 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 11,523,614 | 11,8 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-013 东华软件股份公司 关于子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 因经营方针调整，公司拟将东华软件（扬州）有限公司（以下简称"东华扬 州"）的注册资本由 10,000 万元减少至 3,000 万元，其中公司的认缴出资额由 9,000 万元减少至 2,700 万元，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以 下简称"合创科技"）的认缴出资额由 1,000 万元减少至 300 万元；公司拟将东 华智慧城市（苏州）科技有限公司（以下简称"苏州智慧城市"）的注册资本由 10,000 万元减少至 5,610.05 万元，其中公司的认缴出资额由 9,000 万元减少至 5,049.05 万元，合创科技的认缴出资额由 1,000 万元减少至 561 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 ...