证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-091 东华软件股份公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表苏根继先生提 交的书面辞职报告，原监事苏根继先生因个人原因，不再担任公司监事一职，并 继续在公司担任其他职务。苏根继先生原定任期至第八届监事会届满之日止。截至 本公告披露日，苏根继先生未直接持有公司股份，不存在未履行完毕的相关承诺。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零二三年十二月二十六日 附件： 东华软件股份公司 苏根继先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做 出了积极贡献，公司对苏根继先生在担任监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 22 日召开了 职工代表大会，经与会代表审议，一致选举王乐乐女士为公司第八届监事会职工 代表监事（简历详见附件），任期自本次选举通过之日起至第八届监 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-090 东华软件股份公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，东华软件股份公司（以下简称"公司"）全资子公司北京神州新桥科 技有限公司收到招标代理机构长春净月高新技术产业开发区政府采购中心（受东 北亚数字科技有限公司的委托）发出的《中标通知书》，中标项目金额为人民币 613,591,000.00 元，具体情况如下： 2、招标代理人：长春净月高新技术产业开发区政府采购中心 3、招标方式：公开招标 4、项目名称：东北亚数字科技有限公司 5G 数字影视基地基础设施项目-长 春算力中心二期项目算力设备扩容采购项目 5、项目编号：ccjy-[2023]-00031 号-1-01 一、中标项目的基本情况 1、招标人名称：东北亚数字科技有限公司 三、风险提示 截至本公告披露日，公司已取得《中标通知书》，但尚未签署最终合同，合 同条款、项目执行尚存在一定的不确定性，本项目具体内容及实施以签订的合同 条款为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露业务，敬请广大 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-089 东华软件股份公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月21日下午15:00 （2）网络投票时间：2023年12月21日当天 5、会议主持人：董事长薛向东 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月21日上 午9:15至下午15:00期 ...

北京市天元律师事务所 关于东华软件股份公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2023）第 633 号 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 21 日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东华软件 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第八届董事会第 十二次会议决议公告》、《东华软件股份公司第八届监事会第六次会议决议公告》、 《东华软件股份公司关于召开 202 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-083 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》， 现就相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称 "合创科技"），公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司（以下简称"东华 博泰"）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下： 合创科技拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 8,000 万元，敞口额度人民币 5,000 万元，额度期限一年。合创科技的敞口额度由本公 司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。 东华博泰拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 3,000 万元，额度期限一年。东华博泰的敞口额度由本公司提供连带责任保证担保。具 体业务品种以银行签订合同为准。 根 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-082 东华软件股份公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会 召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。 详见 2023 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-087）。 三、备查文件 第八届监事会第六次会议决议。 特此公告。 东华软件 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-085 东华软件股份公司 关于对外投资设立海南东华数据科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）全资子公司北京东华合创科技有限 公司（以下简称"合创科技"）与公司全资孙公司海南东华软件有限公司（以下 简称"海南东华"）拟以自筹资金共同出资人民币 35,000 万元对外投资设立"海 南东华数据科技有限公司"（以下简称"东华数据"），其中，合创科技以自有 资金出资人民币 31,500 万元，占注册资本 90%；海南东华以自有资金出资人民 币 3,500 万元，占注册资本 10%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯及现 场相结合的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关 于对外投资设立海南东华数据科技有限公司的议案》，本次对外投资事项的审批 权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。 3、公司本 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-081 公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元，期 限一年，担保方式为信用。 东华软件股份公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人， 会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 公司拟向上海银行北京分行申请授信额度合计不超过 3 亿元，授信期限一年， 授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、公开型反向保理 ...

关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-088 东华软件股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董 事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成 员的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督委员会颁发的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定， 公司对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董秘、董事兼副总经理 林文平先生不再担任审计委员会委员职务。 为保障公司第八届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举郑晓 清女士担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满为止。调整后公司第八届审计委员会成员为肖土盛先生、 潘长勇先生及郑晓清女士，其中肖土盛先生为委员会召集人。 东华软件股份公司 关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-086 二零二三年十二月六日 特此公告。 东华软件股份公司董事会 ...