东华软件股份公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、废止和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日召开第八届董 事会第四十四次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、废止和制定公司部分治理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-063 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 一、关于取消监事会的情况 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》 等法律、法规及规范性文件的要求，为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章 程》进行修订，具体情况如下： | 修订前的《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护东华软件股份公司（以下简 | 第一条 为 ...

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-064 东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第八届 董事会第四十四次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的概况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 13 日 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事 项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。 2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 人员信息：截至 2024 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-066 东华软件股份公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次会议于 2025 年 11 月 25 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 12 日 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东 会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月12日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-062 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东会审议； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设监事会及监 事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前， 公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履 行相应职责。 东华软件股份公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2025 年 11 月 21日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年11 月 25日上午 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-061 二、董事会会议审议情况 东华软件股份公司 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次会议于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 11 月 25 日上午 10:00 以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会 并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不 再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公 司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.87% on November 25, with 29 out of the 31 sectors experiencing gains, led by the communication and media sectors, which increased by 3.54% and 2.85% respectively [2] - The computer sector also saw an increase of 1.10% [2] Capital Flow - The net inflow of capital in the two markets was 13.215 billion yuan, with 19 sectors receiving net inflows [2] - The electronics sector had the highest net inflow of 5 billion yuan, followed closely by the communication sector with a net inflow of 4.881 billion yuan [2] Computer Sector Performance - In the computer sector, 336 stocks were tracked, with 273 stocks rising and 53 stocks declining [3] - The top three stocks with the highest net inflow were Rongji Software (4.25 billion yuan), South Network Digital (4.06 billion yuan), and Dahua Intelligent (1.90 billion yuan) [3] - The sector experienced a net outflow of 3.072 billion yuan, with the largest outflows from Zhongke Shuguang (7.75 billion yuan), Sanliu Ling (4.34 billion yuan), and Nanwei Software (2.04 billion yuan) [3][5] Top Gainers in Computer Sector - The top gainers in the computer sector included: - Rongji Software: +10.03%, turnover rate 47.81%, net inflow 425.13 million yuan - South Network Digital: +19.99%, turnover rate 55.02%, net inflow 406.37 million yuan - Dahua Intelligent: +10.02%, turnover rate 12.05%, net inflow 190.23 million yuan [4] Top Losers in Computer Sector - The top losers in the computer sector included: - Zhongke Shuguang: -0.44%, turnover rate 2.69%, net outflow -775.37 million yuan - Sanliu Ling: +1.15%, turnover rate 7.60%, net outflow -433.98 million yuan - Nanwei Software: -2.29%, turnover rate 22.81%, net outflow -204.03 million yuan [5]

Core Viewpoint - Donghua Software's stock price has shown significant growth this year, with a year-to-date increase of 46.74%, despite a recent decline over the past 60 days [2] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Donghua Software achieved a revenue of 8.488 billion yuan, representing a year-on-year growth of 3.69%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 28.45% to 350 million yuan [2] - The company has cumulatively distributed 2.826 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 481 million yuan distributed over the past three years [3] Stock Market Activity - As of November 25, Donghua Software's stock price was 10.58 yuan per share, with a trading volume of 1.063 billion yuan and a turnover rate of 3.50% [1] - The stock has appeared on the "Dragon and Tiger List" six times this year, with the most recent instance on May 8, where it recorded a net purchase of 194 million yuan [2] Shareholder Structure - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased by 2.68% to 315,200, while the average circulating shares per person increased by 2.76% to 9,226 shares [2] - The top ten circulating shareholders include various ETFs, with notable changes in holdings among them, such as an increase in shares held by Huabao Zhongzheng Financial Technology Theme ETF [3]

Core Insights - Donghua Software has established a new technology company in Fuzhou, focusing on multiple AI-related businesses [1] Company Summary - The newly formed company, Donghua Mindu (Fuzhou) Technology Co., Ltd., has a registered capital of 50 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Yang Binxian [1] - The business scope includes development of AI application software, foundational AI software, theoretical and algorithmic AI software, and general AI application systems [1] - The company is jointly owned by Donghua Software (002065) and Beijing Donghua Hechuang Technology Co., Ltd. [1]

（编辑 郭之宸） 本报讯 （记者袁传玺）天眼查工商信息显示，近日，东华闽都（福州）科技有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围 含人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、互联网安全服务等。股东信息显示，该公司由东华软件及旗下北京东华合 创科技有限公司共同持股。 ...

Core Insights - Donghua Mindu (Fuzhou) Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 50 million RMB, focusing on artificial intelligence software development and related services [1][2] Company Information - The legal representative of the company is Yang Binxian [2] - The company is co-owned by Donghua Software (002065) and its subsidiary Beijing Donghua Hechuang Technology Co., Ltd. [1][2] - The company was registered on November 18, 2025, and operates indefinitely [2] Business Scope - The business scope includes artificial intelligence application software development, basic software development, theoretical and algorithm software development, information system integration services, data processing services, and technical consulting for AI public service platforms [1][2] - Additional services include internet security services, import and export agency, and technology transfer and promotion [2]