瑞泰科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）及股东 的合法权益，规范公司股东大会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《瑞泰科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规， 制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为 准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》、和《公司章程》和本规则规定 的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会 不定 ...

本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高管人员、中兴 华会计师事务所会计师会计师列席了会议。会议由独立董事余兴喜先生主持，会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真审议，通 过以下事项： 1、审议通过《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技 2023 年度审计工作的总 结报告》。 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二次独立董 事专门会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件发出，于 2024 年 3 月 4 日上 午以现场结合通讯表决的方式召开，其中现场会议地点位于北京市朝阳区五里桥 一街 1 号院 27 号楼公司第一会议室。 公司2024——2026年预计发生的日常关联交易均为公司正常经营发展需要。 公司与关联方签订的关联交易框架协议，均按照市场定价，遵守客观、公正、公 平的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不影响公司独立 性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意该议案提交公司第 八届董事会第六次会议审议，关联董事需 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 瑞泰科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负 ...

瑞泰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余兴喜） 作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 行独立董事职责的主要情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 报告期内公司共召开7次董事会，本人应出席7次，亲自出席 7次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会 1、报告期内，本人作为董事会审计和风险委员会主任委员， 认真履行职责并召集会议，监督公司审计工作开展情况、财务情 况、内部控制执行情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部 门和年审机构的沟通；审议了定期报告、续聘审计机构、内部控 制自我评价报告等事项，充分发挥监督核查作用。 2、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员， 认真履行职责并召集会议，确认了202 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 瑞泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合瑞泰科技股 份有限公司（以下简称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-007 瑞泰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开的第八届董事会第 六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2023 年度实 现净利润 28,291,307.03 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 2,829,130.70 元，加年初未分配利润 20,230,204.48 元，减 2023 年度派发 现金红利 18,464,627.60 元，截止 2023 年 12 月 31 日，根据有关规定，公司按照 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定实际可供分配利润为 27,227,753.21 元。 根据《公司章程》公司利润分配政策的有 ...

瑞泰科技股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的有关规定，作为瑞泰科技股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则对公司第八届董事会第六次会议相关事项进行 了认真的检查和落实，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司拟定的 2023 年度利润分配方案是从公司实际情况出发，现 金分红水平具有合理性，符合相关法律、法规及公司利润分配政策的 规定，有利于维护股东利益。因此，我们一致同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》提交 2023 年年度股东大会审议批准后实 施。 二、关于公司内部控制自我评价报告表的独立意见 公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规 和监管部门的相关要求，并能得到有效执行，促进了公司经营活动的 有序开展。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制的实际运行情况。 三、关于公司 2024 年为 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-014 瑞泰科技股份有限公司 关于修订股东大会议事规则部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的 议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订前后的内容如 下表所示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护瑞泰科技股份有限公司 | 第一条 为维护瑞泰科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）及股东的合法权益，规 | （以下简称"公司"）及股东的合法权益，规 | | 范公司股东大会的运作，根据《中华人民共 | 范公司股东大会的运作，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 《上市公司 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-009 瑞泰科技股份有限公司 | 担 | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新增 | 担保 | 担保额度 占公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 被担保方 | 持股比 | 资产负债 | 前担保 | 担保额度 | 期限 | 近一期净 | 关联 | | 方 | | 例 | | 余额 | （万元） | | | 担保 | | | | | 率 | | | | 资产比例 | | | 公 司 | 都江堰瑞 泰科技有 | 68.85% | 64.23% | 0 | 2,000 | 一年 | 2.93% | 否 | | | 限公司 | | | | | | | | | 公 | 安徽瑞泰 | | | | | | | 否 | | 司 | 新材料科 | 62.13% | 38.25% | 500 | 3,000 | 一年 | 4.40% | | | | 技有限公 | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | 公 ...

瑞泰科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党委 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...