瑞泰科技股份有限公司 2024 年度财务报告全文 瑞泰科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 瑞泰科技股份有限公司 2024 年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 08 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 011328 号 | | 注册会计师姓名 | 张文雪、张震 | 审计报告正文 审计报告 中兴华审字（2025）第 011328 号 瑞泰科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了瑞泰科技股份有限公司（以下简称"瑞泰科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了瑞泰科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 ...

关于选举新任董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞任情况 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-012 瑞泰科技股份有限公司 宋作宝先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用， 公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、 选举新任董事长暨变更法定代表人情况 为保障董事会的正常运作，公司于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，同意 选举陈荣建先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届 董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定："董事长为公司的法 定代表人"，公司法定代表人将变更为陈荣建先生。公司将按照市场监督管理机 关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司董事会 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到宋作宝先 生的书面辞职报告，因工作需要，宋作宝先生申请辞去公司董事长、法定代表人 及董 ...

瑞泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定， 严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范 运作，科学决策，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共计召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开 及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议 事规则》等的有关规定，会议决议合法有效。董事会具体审议事 项如下： 年，各专门委员会能遵照《上市公司治理准则》、《公司章程》 和各专门委员会议事规则规范运作，为董事会决策提供科学和专 业的意见参考。报告期内，各专门委员会召开会议情况如下表所 示： | 委员会名 | 召开 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-014 瑞泰科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会{2023}11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会{2023}21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会{2024}24 号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会{2023}11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应 ...

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》要求和公司会计政策相关 规定，遵循依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，公司对存在减值迹象并已充分计提资产减值准备的应收款项进 行财务核销： | 项目 | 核销金额 | | 已计提坏账金额 | | 是否因关联交易产生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 7,509,999.49 | 元 | 7,509,999.49 | 元 | 否 | | 其他应收款 | 307,081.08 | 元 | 307,081.08 | 元 | 否 | | 合计 | 7,817,080.57 | 元 | 7,817,080.57 | 元 | 否 | 核销的主要原因一是因客户经营困难，到期应收长期拖欠，由我方提起诉讼， 经法院审理后作出判决，因债务方无偿还能力，取得法院终止执行裁定；二是因 客户经营不善，进行破产重整，由我方申报债权，根据重整方案部分清偿后剩余 债权无法收回；三是客户已进行工商注销或被吊销，导致应收尾款无法收回；四 是账龄达 5 年以上的应收尾款，清收收入不足以 ...

瑞泰科技股份有限公司 瑞泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合瑞泰科技股 份有限公司（以下简称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

2024 年度董事会审计和风险管理委员会 履职情况报告 2024 年，公司董事会审计和风险管理委员会遵照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《公司董事会审计和风险管理委员会议事规 则》等规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将审计和 风险委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、委员会基本情况 （一）成员构成 报告期内，董事会审计和风险管理委员会由 3 名董事组成， 其中独立董事 2 名，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任， 拥有会计专业人资格，符合上市公司规范治理的监管要求。 报告期内，本委员会共召开了 6 次会议，共审议通过 16 项 议案，听取 3 项工作报告，具体情况如下： （一）2024 年 2 月 28 日公司召开第八届董事会审计和风险 委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年报 审计的初步意见与独立董事及审计和风险委员会的沟通的议案》； （二）2024 年 3 月 4 日，公司召开第八届董事会审计和风 险委员会 2024 年第二次会议，审议通过了以下事项： 1、《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技 2 ...

瑞泰科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-013 瑞泰科技股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14:00。 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日召开的第 八届董事会第十二次会议决议通过，定于 2025 年 4 月 30 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-007 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日通过电子邮件发出，于 2025 年 4 月 8 日上午在北京市朝 阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。以通讯表决出席会议的监 事有刘登林先生。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。 会议由监事会主席冯俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2024 年度监事 会工作报告》。本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 报告全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cn ...