证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-090 浙江景兴纸业股份有限公司 关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日召开八届董 事会十一次会议及八届监事会十次会议，审议通过了《关于为全资子公司景兴控股 （马）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司 （以下简称"景兴控股（马）公司"）向苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称"苏 美达公司"）采购马来西亚年产140万吨项目二期年产60万吨箱板纸项目（以下简称 "二期项目"）生产设备所形成的所有应付款项和应承担的责任提供连带保证责任担 保，并提请股东大会授权董事长具体负责签订相关协议。 一、担保情况概述 为满足景兴控股（马）公司二期项目的建设需求，景兴控股（马）公司拟向苏 美达公司采购二期项目生产设备，包括 3 号机浆料制备系统、白水多盘及渣处理， 共计 7,486.3313 万元（合同履行过程中因国际海运费和保险费用变化而导致实际 产生的 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-089 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年 11 月 16 日向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届监事会十次会议通知，公司八届监事 会十次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本 公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案： 本议案需提交股东大会审议。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十二日 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马） 有限公司提供担保的议案》。 同意公司为景兴控股（马）公司购买二期项目生产设备提供担保，本次对外担 保事项有利于景兴控股（马）公司顺利实施二期项目建设，决策程序符合相关法律 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-092 浙江景兴纸业股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的补充公告 本次回购股份注销完成后，公司总股本减少11,939,800股，由1,193,945,360 股减少为1,182,005,560股，公司注册资本相应减少11,939,800元，由1,193,945,360 元减少为1,182,005,560元。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施回购股份方案，并拟 将回购的股份用于注销以减少注册资本，于2024年5月28日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知 债权人的公告》（公告编号：临2024-037）。 根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现就上述公告补充说明如下： 2024年11月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 11,939 ...

章程修正案 浙江景兴纸业股份有限公司 | 因此而需要修改公司章程的事项通过一 | | | | | | | 因此而需要修改公司章程的事项通过一 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项决议, 并说明授权董事会具体办理注册 | | | | | | | 项决议, 并说明授权董事会具体办理注册 | | | | | | | | | 资本的变更登记手续。 | | | | | | | 资本的变更登记手续。 | | | | | | | | | 第二十条 司 | 公 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | 第二十条 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | 119,394.5360 万股, 均为普通股。 | | | | | | | 118,200.5560 万股, 均为普通股。 | | | | | | | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-088 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 14 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会十一次会议的通知，公司八 届董事会十一次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表 决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议 并通过以下议案： 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》， 公司累计回购股份 11,939,800 股，并已于 2024 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完 ...

上海市通力律师事务所 关于浙江景兴纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:浙江景兴纸业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所徐青律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2024-087 浙江景兴纸业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、浙江景兴纸业股份有限公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召开的时间： 3、会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股 份有限公司 707 会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长朱在龙先生。 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 19 日（星期二）13：30-15：00。 网络投票时间：2024 年 11 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通 ...

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开八届 董事会十次会议及八届监事会九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月31日披 露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：临2024-079）。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-086 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 三、备查文件 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将股东大会股权登记日（即 2024 年 11 月 13 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号:2024-083 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为11,939,800股，占注销前公司总股本的1.00%， 回购总金额为32,487,876.00元（不含交易费用）。本次注销完成后，公司总股本 由1,193,975,620股变更为1,182,035,820股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股 份注销事宜已于2024年11月7日办理完成。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施注销回购专用证券账 户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回 购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、本次回购股份的批准情况 公司于2024年4月29日召开八届董事会六次会议及八届监事会六次会议，于 2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起6个月内使用不低于人民币 ...