浙江景兴纸业股份有限公司 利润分配管理制度 为了完善浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")的利润分配政策, 建立持续、稳 定、科学的分红机制, 增强利润分配的透明度, 保证公司长远和可持续发展, 保护中小投资者 合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《浙江景兴纸业股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 并参照《上市公司章程指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定, 制定本制度。 第一章 公司利润分配政策 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金 之前, 应当先用当年利润弥补亏损。 第一条 公司充分考虑投资者的回报, 每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分 配现金股利, 在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公 司担任职务的监事)和公众投资者的意见。 第二条 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排: (1) 应重视对投资者的合理投资回报, 不损害投资者的合法权益; ...

浙江景兴纸业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有 效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二节 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中 2 名为 独立董事, 其中必须有 1 名为会计专业人士。审计委员会的召集人应当为担任独立董事的会 计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委 员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 1 第 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 公司应当建立健全印章管理制度,明确印章的保管职责和使用审批权限,并指定 专人保管印章和登记使用情况。 1 第一条 为进一步规范浙江景兴纸业股份有限公司（以下称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，公司依据《中国人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江景兴纸业股份有限公司公司章程》 的规定，结合公司所处的行业和经营特点，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事工作细则 浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 前款所称会计专业人士, 应当具备丰富的会计专业知识和经验, 并至少 符合下列条件之一: 1 第一条 为进一步完善浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定, 认真 履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护 公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 且至少包括一 名会计专业人士。 (一) 具备注册会计师资格; (二) 具有 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （三） 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业 一般水平； （四） 支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五） 深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿的原则。 第五条 除法律法规、深圳证券交易所规则及本制度另有规定外，公司不得为《深 圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人（或者其他组织）和关联自 然人提供资金等财务资助。 第二章 对外财务资助的审批及披露 第六条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。 第七条 公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上 的董事同意并做出决议、及时履行信息披露义务。 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在 对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、 第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事 项的风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断。 第一章 总 则 1 第一条 为规范浙江景兴纸业股份有限公司(下称 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-064 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开七 届董事会二十一次会议及七届监事会十六次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称 "弘欣热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币，担保有效期自股东大会 批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2023 年 5 月 19 日召 开的 2022 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露 于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2023-023）。 二、担保进展情况 （一）弘欣热电公司于2023年12月11日与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 （以下简称"光大银 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 浙江景兴纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231103 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 天风证券 李浩时、郑惠文、杨彤 上海博时 范卓宇 高腾国际资管 吕栋 东方财富 朱张元 永赢基金 陆凯琳 兴银理财 邬崇正 太平基金 徐弘扬 华泰证券资管 冯瑞齐 东方基金 孙法明 时间 2023 年 11 月 30 日 13:30-14:45 地点 线上会议 上市公司接待人 员姓名 董秘姚洁青、证代吴艳芳 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司基本情况、近期业绩、未来预测 我们公司专注于工业包装纸业务，主要产品年产能在 135 万吨 左右，大部分是牛皮箱板纸、高强瓦楞纸，也有一部分白面牛 皮卡纸。马来西亚投资的 140 万吨生产基地，一期 80 万吨是 再生浆已经投产在正常生产销售了。二期 60 万吨是成品纸， 项目已经公告正式启动了，现在向商务部提交了项目审批，顺 利的话，争取明年开工建设。 公司今年的情况，跟总体的行 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 浙江景兴纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231102 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 长江证券 | | | | | 人员姓名 | 申万轻工 | | | | | | 平安养老 | | | | | | | | | | | | 首创证券 | | | | | | 国联证券 | | | | | | 线上参会 | | 童帅、陈梦知、梁冰哲 | | | 时间 2023 | 年 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 浙江景兴纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231101 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 中信建投 高庆勇 | | | | | 人员姓名 | 贝莱德基金 欧学明 | | | | | | 太平养老 邱培宇 | | | | | 时间 2023 | 年 11 月 21 日 | 13:30-15:00 | | | | 地点 电话会议 | | | | | | 上市公司接待人 ...

上海市通力律师事务所 关于浙江景兴纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:浙江景兴纸业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所朱嘉靖律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本 ...