证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2023-063 1、浙江景兴纸业股份有限公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 17 日（星期五）13：30-15：00。 浙江景兴纸业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： 网络投票时间：2023 年 11 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票 开始时间为 2023 年 11 月 17 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 3、会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股 份有限公司 707 会议室。 4、会议召 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-062 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开七 届董事会二十一次会议及七届监事会十六次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称 "弘欣热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币，担保有效期自股东大会 批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2023 年 5 月 19 日召 开的 2022 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露 于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2023-023）。 二、担保进展情况 2023 年 11 月 7 日，弘欣热电公司根据与华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行 （以下简称" ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开七 届董事会二十一次会议及七届监事会十六次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称 "弘欣热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币，担保有效期自股东大会 批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2023 年 5 月 19 日召 开的 2022 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露 于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2023-023）。 二、担保进展情况 弘欣热电公司于2023年10月30日与上海银行股份有限公司杭州分行（以下简称 "上海银行杭州分行"）签订了编号为"CDSX17823010022" ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 1,369,178,868.99, a decrease of 12.21% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 17,582,186.51, an increase of 693.97% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -81,681.95, a decrease of 80.79% year-over-year[4] - Total operating revenue for the third quarter was CNY 4,078,655,106.08, a decrease of 11.3% compared to CNY 4,600,337,736.45 in the same period last year[19] - The net profit for Q3 2023 was CNY 50,038,391.98, a decrease of 59.6% compared to CNY 123,845,109.46 in Q3 2022[20] - The total profit for the period was CNY 45,310,724.48, down from CNY 119,386,779.41, reflecting a decline of 62.0% year-over-year[20] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 44,357,068.75, significantly lower than CNY 121,404,217.08 in the same quarter last year, marking a decrease of 63.4%[20] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0421, down from CNY 0.0991 in Q3 2022, representing a decline of 57.5%[21] - The company experienced a significant decrease in investment income, reporting CNY 25,491,854.45 compared to CNY 11,307,295.05 in the previous year[20] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY -5,817,310.59, contrasting with CNY 125,460,507.67 in Q3 2022[21] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities decreased by 82.90% year-to-date, totaling CNY 124,493,100.27[4] - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 4,105,536,612.11, down 20.8% from CNY 5,182,757,262.62 in the previous year[22] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 204,353,861.15, compared to a net outflow of CNY 546,442,897.43 in the same period last year[23] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,260,267,002.10, slightly up from CNY 1,253,697,377.08 at the end of Q3 2022[23] - The cash and cash equivalents amounted to CNY 1,269,468,207.99, up from CNY 1,087,235,280.84, indicating a growth of about 16.7%[15] - As of September 30, 2023, the company's total current assets reached CNY 3,077,606,802.17, an increase from CNY 2,857,805,104.36 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 7.7%[15] - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 8,326,829,531.07, an increase of 4.65% from the end of the previous year[4] - The company reported a total asset increase to CNY 8,326,829,531.07, up from CNY 7,956,865,916.01[17] Liabilities and Equity - The company's total liabilities and equity structure remains stable, with no significant changes reported in the shareholder structure during the quarter[12] - Current liabilities rose to CNY 1,556,062,303.97, compared to CNY 1,353,178,220.07 in the previous period[17] - Total liabilities increased to CNY 2,798,187,941.94 from CNY 2,422,254,034.79[17] - The company's total equity stood at CNY 5,528,641,589.13, slightly down from CNY 5,534,611,881.22[17] Operational Highlights - The company completed the construction of an 800,000-ton waste paper pulp production line in Malaysia, with both production lines entering trial operation in May and July 2023, respectively[13] - The two production lines are expected to officially commence production by the end of October 2023, with product quality meeting domestic production standards[13] Cost and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 4,174,410,906.63, down 11.1% from CNY 4,702,644,746.55 year-on-year[19] - Operating costs included CNY 3,879,786,209.68 in cost of goods sold, which decreased by 10.7% from CNY 4,343,959,260.19[19] - Research and development expenses were CNY 137,962,400.19, a reduction of 13.0% compared to CNY 158,322,019.47 in the previous year[19] Investment Activities - Investment activity cash outflows decreased by 54.75% year-over-year, primarily due to reduced cash payments for fixed asset purchases[8] - The net increase in cash and cash equivalents increased by 3.24 times year-over-year, driven by various factors[8] - The company's inventory increased to CNY 715,243,555.90 from CNY 693,061,609.08, representing a rise of approximately 3.2%[15] - The accounts receivable decreased to CNY 399,515,509.04 from CNY 455,682,281.46, showing a decline of about 12.3%[15] - The company's financial assets held for trading decreased to CNY 109,066,134.04 from CNY 160,704,382.16, a drop of approximately 32.1%[15] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 59,059,029.98 from CNY 40,520,736.68, marking an increase of about 45.6%[15] - The company’s financing receivables increased to CNY 485,647,925.23 from CNY 367,388,458.57, reflecting a growth of approximately 32.2%[15] Future Outlook - The company aims to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[19]

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-058 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对马来西亚 140 万吨项目增加投资建设二期项目的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资项目名称 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）马来西亚年产 140 万吨项目二 期年产 60 万吨箱板纸项目（以下简称"二期项目"）。 投资金额 二期项目计划总资金 24,796.2 万美元。 特别风险提示 因受马来西亚当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融 资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响，二期项目的投资进度、 建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。 由于项目实施过程中突发的不可抗力，一期项目建设周期长于预期，材料、海 运、劳务等费用上涨，根据当前实际实施情况，公司拟增加项目投资总额，需要经 过国家商务部审批，存在不能获批的风险。 本次投资二期项目的收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额，项目 能否达到预期存在不确定性。 一、海外投资概述 经公司六届十六次董事会及 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-057 浙江景兴纸业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开八 届董事会二次会议和八届监事会二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人 民币 30,000 万元（或等值外币）的自有资金进行现金管理，在 30,000 万元额度内， 资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权董事长 行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次拟进 行现金管理的自有资金额度未超过公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资 产的 50%，亦不构成关联交易，本事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东 大会。 本次现金管 ...

一、关于使用闲置自有资金进行现金管理事宜的独立意见 公司董事会拟在符合国家法律法规、《公司章程》、不影响公司日常经营及风 险可控的前提下，授权经营层本着安全性、流动性和收益性的原则，对不超过3亿元 人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期不超过12个月，公司及下属子公司 拟购买流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品，有利于提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东的利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，决策程序符合 法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司及下属子公司使用闲置 自有资金进行现金管理。 浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事关于八届董事会二次会议审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司八届董事会二次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 独立董事签名： 潘煜双 王诗鹏 朱锡坤 浙江景兴纸业股份有限公司 二〇二三年十月三十日 二、关于吸收合并 ...

关于吸收合并全资子公司的公告 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-059 浙江景兴纸业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 1、基本情况 为进一步优化公司管理架构，提高运营管理效率，浙江景兴纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司浙江景兴板纸有限公司（以下简称"景 兴板纸公司"）。吸收合并完成后，景兴板纸公司的独立法人资格将被注销，其全部 资产、债权、债务、业务以及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 2、审议情况 本事项已经 2023 年 10 月 30 日召开的八届董事会二次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本事项尚需 提交公司股东大会审议。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次投资 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-060 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）八届董事会二次会 议决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，经八届董事会二次会议决定召开。 3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）13：30-15：00； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-054 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日向全体董事以电子邮件方式发出的召开八届董事会二次会议的通知，公司八届 董事会二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的 董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并 通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公告编号：临 2023-056。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...