獐子岛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 根据《内控会计控制规范-基本规范（试行）》及其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年度的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推 ...

獐子岛集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司2023年年审机构。根据财政部、国务院国资委、 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务 所在2023年年审过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华会计师事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 三、独立性 中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影 响独立性的情形。 截止2023年12月31日，中兴华会计师事务所合伙人189人，注册会计师969人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数489人。 2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59 万元，证券业 务收入32,011.50万元。2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括：制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学 ...

獐子岛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-08 獐子岛集团股份有限公司 关于 2024 年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛"、"公司"）拟为全资子公司 獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为 1,500 万美元担保；为全资子公司 獐子岛渔业集团香港公司提供最高额度合计为1,500万美元及15,000万元人民币 的两项担保；为全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司提供最高额度合计 为 10,000 万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司 提供最高额度为 5,000 万元人民币的担保。 公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连永盛水产有 限公司，獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司、 獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司，控股子公司獐子岛（大连）网络科技有 限公司拟为公司提供各 5 亿元人民币最高额度担保。 本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据中国证监会、深 圳证券交易所 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，獐子岛 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 独立董事专门会议 2024 年第一次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。全体独立董事共 同推举张晓东先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，审议并通过以下议 案： 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累 计未分配利润为-18.98 亿元。鉴于公司 2023 年度合并报表的未分配利润为负的情况， 暂不满足公司实施现金分红的条件。根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章 程》等有关规定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事史达 2023 年度述职报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 史达：男，中共党员，1973 年 4 月出生，东北财经大学萨里国际学院院长，教授，博士 生导师。霍英东青年教师奖获得者，中国旅游协会旅游教育分会副会长，教育部旅游管理专业 教学指导委员会委员，中国旅游协会旅游教育名师，辽宁省本科教学名师，辽宁省旅游管理专 业教学指导委员会主任，辽宁省标准化专家组组长。2022.08 至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作 ...

统一社会信用代码：91110102082881146K 首席合伙人：李尊农 獐子岛集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和獐子岛集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等有关规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年会计 师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年【工商登记：2013年11月04日】 企业类型：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 是否具有证券、期货相关业务资格：是 截至2022年度末，从业人员超过3,500人，其中：2022年度末合伙人数量170 名，注册会计师人数839名，签署过证券服务业务审计报告 ...

宋坚：男，1971 年 6 月出生，大连水产学院学士，现任大连海洋大学研究员。2000.06-2007.08， 任大连水产学院助理研究员；2007.09-2015.08，任大连海洋大学（原大连水产学院）副研究员； 2015.09 至今，任大连海洋大学研究员。2022.08 至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，本人及本人的直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职 责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况及表决情况 獐子岛集团股份有限公司 独立董事宋坚 2023 年度述职报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 ...

獐子岛集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 2023 年度，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董 事、高级管理人员履行职责等方面进行了认真的监督，切实维护公司和全体股东的利益，为规 范公司运作，完善和提升治理水平发挥了积极的作用。2023 年，监事会开展工作情况如下： 一、召开监事会会议情况 报告期内，共召开 4 次监事会会议，审议通过了 16 项议案。所有会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。具体情况为： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议主要议题 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会第五 | 2023 | 年 04 | 月 | 27 | 日 | "2022 年年度报告及其摘要"、"2023 | 年第一季 | 审 ...

獐子岛集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 2023 年，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，严格依法履行董事会的职责，认真执 行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科 学决策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维护公司和全 体股东的合法权益，努力推进全年重点工作计划，促进公司良好运作和稳定发展。现将公司董 事会 2023 年工作情况报告如下： 报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，累 计审议通过 15 项议案。公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化 运作和健康发展，具体情况如下： | 会议届 ...