证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-37 獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送 达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事刘长锁因工作原因未能现 场出席，委托监事会主席马晓丹代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会主席马晓丹女士主持， 与会监事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让部 分资产的议案》。 详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让部分资产 的公告》（公告编号：2023-38）。 监事会发表审核意见如下：公司此次资产挂牌出售将有利于公司进一步优化 资产结构，提升运营质量。本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资 格的资产评估公司进行 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 獐子岛集团股份有限公司 拟出售资产涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 众华评报字[2023]第 035 号 共一册，第一册 辽宁众华资产评估有限公司 二○二三年十一月十六日 | 声明 2 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 7 | | 一、绪言 7 | | 二、委托人、产权持有人及资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | 告使用人概况 7 | | 三、评估目的 8 | | 四、评估对象和评估范围 8 | | 五、价值类型 11 | | 六、评估基准日 11 | | 七、评估依据 11 | | 八、评估方法 14 | | 九、评估程序实施过程和情况 17 | | 十、评估假设 21 | | 十一、评估结论 22 | | 十二、特别事项说明 23 | | 十三、资产评估报告使用限制说明 25 | | 十四、资产评估报告日 26 | | 资产评估报告附件 28 | | 资产评估明细表 29 | | 报告编码: | 2424020043202300106 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 委评20230308 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-39 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十次 会议提请于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有 关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召 开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）10:00-11:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15~ ...

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事姜云全、独立 董事史达因工作原因未能现场出席，分别委托董事战成敏、独立董事张晓东代为 出席并行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会 董事经过讨论，审议并通过以下议案： 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-36 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让部 分资产的议案》。 议案全文详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让部 分资产的公告》（公告编号：20 ...

獐子岛集团股份有限公司 拟出售搭链村资产涉及的相关资产市场价值 资产评估说明 众华评报字[2023]第 036 号 辽宁众华资产评估有限公司 二〇二三年十一月十六日 獐子岛集团股份有限公司拟出售搭链村资产涉及的相关资产市场价值 资产评估说明 资产评估说明目录 | 第一部分 关于《资产评估说明》使用范围的声明 . | | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 ………………………………3 | | 第三部分 资产评估说明正文 | | 一.评估对象与评估范围说明 | | (一)评估对象与评估范围内容 . | | (二)实物资产分布情况及特点 . | | (三)企业申报的无形资产情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | (四)企业申报的表外资产的类型、数量 . | | (五)引用其他机构出具的结论 . | | 二.资产核实情况总体说明 . | | (一)资产核实人员组织、实施时间和过程说明 | | (二)影响资产核实的事项及处理方法 | | (三)核实结论 | | 三.评估技术说明 . | | (一)评估方法. | | ...

獐子岛集团股份有限公司 （此页为《獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第十次会议独立董事意见》签 字页） 独立董事签字： 王国红： 史 达： 第八届董事会第十次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的独立董事，现对公司第八届 董事会第十次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下： 一、《关于挂牌转让部分资产的议案》的独立意见 本次资产挂牌转让是公司为了进一步优化其资产结构，提升资产收益能力的 重要举措。本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的资产评估公 司进行了资产评估，评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力， 评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了必要的核 查程序，评估定价客观、具备公允性。本次资产转让价格以资产评估备案结果作 为首次挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。本次资产处置事项的审议、 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-35 獐子岛集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内未披露的累计诉讼、 仲裁事项进行了统计，具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项情况 截至本公告日，公司连续十二个月内累计未披露的诉讼金额合计为 1,092 万 元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元， 达到披露标准。 具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述外，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次披露的涉及证券虚假陈述责任纠纷的 275 起案件，涉诉金额 860.75 万 元。其中已判决及和解共 162 起，赔偿及和解金额 518.18 万元；尚未判决或和 解 113 起，涉诉金额 244. ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 439,191,695.60, a decrease of 3.61% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 17.27% to CNY 20,402,539.05, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 162.94% to CNY 13,360,195.59[5]. - Basic earnings per share were CNY 0.0287, up 17.62% from the previous year, while diluted earnings per share also increased by the same percentage[5]. - Total operating revenue for the third quarter was ¥1,281,232,401.11, a decrease of 15.5% compared to ¥1,516,509,290.08 in the same period last year[20]. - Net profit for the period was ¥33,881,284.22, slightly up from ¥33,331,738.81 year-over-year, indicating a growth of 1.6%[21]. - Earnings per share increased to ¥0.0349 from ¥0.0037, showing significant improvement in profitability[21]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities reached CNY 173,750,952.64, representing a significant increase of 221.27% year-on-year[11]. - Cash flow from operating activities generated ¥173,750,952.64, compared to ¥54,082,957.19 in the previous year, marking a substantial increase[24]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥15,738,530.74, a decline from a net inflow of ¥50,763,277.21 in the prior year[24]. - The net cash flow from financing activities was -85,509,090.19 CNY, compared to -117,950,882.31 CNY in the previous year, indicating an improvement[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 554,054,043.85 CNY, up from 477,687,766.29 CNY year-over-year[25]. - The total cash inflow from financing activities was 1,911,700,000.00 CNY, compared to 1,356,946,630.71 CNY in the previous year, reflecting a significant increase[25]. - The total cash outflow from financing activities was 1,997,209,090.19 CNY, compared to 1,474,897,513.02 CNY in the previous year, showing a rise in financing costs[25]. - The company paid dividends and interest totaling 72,087,360.73 CNY, slightly up from 71,616,827.36 CNY in the previous year[25]. - The cash flow impact from exchange rate changes was 6,071,329.92 CNY, compared to 18,561,583.10 CNY in the previous year, indicating reduced volatility[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,404,391,257.34, reflecting a decrease of 1.25% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to CNY 1,600,590,330.41, an increase from CNY 1,565,259,425.09 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 2.0%[16]. - Total current liabilities decreased to CNY 1,945,728,978.33 from CNY 2,236,547,189.95, reflecting a reduction of about 13.0%[17]. - Total liabilities decreased to ¥2,256,651,831.52 from ¥2,309,159,813.05, reflecting a reduction of 2.3%[18]. - Non-current assets totaled CNY 803,800,926.93, down from CNY 869,577,558.46, indicating a decline of about 7.5%[17]. - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to CNY 90,315,419.46 from CNY 142,744,716.15, a decline of approximately 36.7%[17]. Investments and Financing - Long-term borrowings surged by 3850.09% to CNY 221,770,915.52, indicating a substantial increase in financing activities[11]. - The company recorded a decrease in investment income, with losses from equity method investments reduced by 62.57% to CNY -964,344.33[11]. - Investment income from joint ventures and associates improved to -¥964,344.33 from -¥2,576,550.44, indicating a reduction in losses[21]. - The company has maintained a stable long-term equity investment of CNY 141,168,854.58, slightly up from CNY 140,194,188.89, reflecting a growth of about 0.7%[17]. Other Information - The company did not report any new strategies or product developments during the conference call[12]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[26].

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-34 獐子岛集团股份有限公司 1、计提应收款项坏账准备概况 单位：万元 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为真实、准确反映獐 子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备，对废弃、损毁且不具备使用价值的资产 进行核销处理。 本次计提资产减值准备及核销部分资产具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 合计金额 | 核销 | 减值准备 | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项 | 607.73 | | 607.73 | | 固定资产 | 193.72 | 193.72 | | | 在建工程 | 11 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-32 獐子岛集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长李卫国先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15~15:00。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》 ...