凯瑞德控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 经核查，公司独立董事范晓亮、董运彦、王世喜的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了自查， 并向董事会提交了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会 对在任独立董事范晓亮、董运彦、王世喜的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L014 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电 子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表 决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份 有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文 先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 公司总经理就公司 2023 年度的经营情况、主要工作情况、2024 年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 《公司 ...

凯瑞德控股股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年） 为进一步完善和健全凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持 续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报 股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会的 相关规定及《公司章程》等规定， 结合公司的实际情况，特制订公司《未来三年股 东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制订的原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼 顾公司的实际经营情况和可持续发展，在符合相关的法律法规和《公司章程》的 同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展情况、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利水平、偿债能力、现金流量状况、发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷 及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 三、未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王世喜） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东大会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）任期内出席 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L016 凯瑞德控股股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董 事会第五十四次会议决议召开。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午2:30。 网络投票时间为：2024年5月17日—2024年5月17日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月17日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 ...

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"亚太（集团）"） 对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（亚会审字（2024）第 01160002 号），公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见： 2024 年 4 月 25 日 凯瑞德控股股份有限公司监事会 二、监事会同意《公司董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明》，并将持续督促公司董事会、管理层及相关方积极推进相关工作， 努力降低和消除强调事项及其影响， 切实维护公司和全体股东的合法权益， 保 证公司持续、稳定、健康发展。 对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见 的审计报告的专项说明》的意见 凯瑞德控股股份有限公司监事会 一、监事会同意亚太（集团）出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度实际的财务状况和经营情况。 ...

关于凯瑞德控股股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行配 :编 · 点24CC9W 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 度特殊普通合伙) 亚太(集团) I t was a f大(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs Special General Partnership 第3号楼 20 层 2001 邮编:100073 : : - 8 - 12386 于凯瑞德控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01160001 号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L022 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 141,830,905.81 | 71,562,882.03 | 98.19% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,380,80 ...

凯瑞德控股股份有限公司 关于举行公司 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L017 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及摘 要已于 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会 的人员有：董事长、董事会秘书兼副总经理、财务总监以及独立董事王世喜。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现就公司 2023 年 度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题、意见或建议，欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 29 日 17：00 前，将您关心或关注的问题通过电子邮件的形式发送 至公司邮箱 18676781486@163.com，公司将在本次业绩说明会上 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L023 凯瑞德控股股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第五十四次会议及第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太集团"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 253 人。 2023 年度经审计的收入总额 ...