凯瑞德控股股份有限公司 2024 年第七届董事会第二次独立董事专门会议 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日以现场结 合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式 送达）2024 年第二次独立董事专门会议。会议应参加表决独立董事 3 人，实际 参与表决独立董事 3 人。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。 经与会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的议案》。 经认真审阅公司提交的本次交易的相关资料，独立董事审议认为：首先，本 次交易有助于进一步优化公司业务结构、提升公司盈利能力，实现第二主业拓展、 有利于保护上市公司全体股东的利益，符合公司长远发展战略和全体股东的利益， 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；其次，本次交易后，本次交易对手 未来将可能成为持有公司 5%以上股份的股东，因此本次 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L031 凯瑞德控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易 暨签署《股权收购意向书》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）正在筹划向 北京国网电力技术股份有限公司（以下简称"国网电力"或"标的公司"或"目 标公司"）部分股东购买不低于 29.0134%的国网电力股权，成为国网电力第一大 股东（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关 于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的议案》，并于 2024 年 8 月 2 日 与海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有 限合伙）签署《股权收购意向书》（以下简称"意向书"）。 2、本次交易预计收购金额不低于 38,732.89 万元，由于本次交易金额将超 过上市公司最近一年经审计的资产总额的 50%，根据相关监管规则的规定，本次 交易将构成《上市公司重大资产 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L033 凯瑞德控股股份有限公司 关于重整计划留存股份司法划转暨权益变动 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股份司法划转系凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯 瑞德"）基于荆门市中级人民法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效 法律文书的履行、基于 2021 年 12月 6 日公司破产重整债权人大会（含出资人组） 批准的凯瑞德重整计划的履行，不涉及其他股东的股份变动，亦不会导致公司控 股股东、实际控制人发生变更。 2、本次司法划转股份为重整计划留存股份 5335.2677 万股，划转接受方是 海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有 限合伙），合计划转价款人民币壹亿伍仟伍佰壹拾壹万贰仟贰佰叁拾捌元整（人 民币：155,112,238.00 元）。根据重整计划规定，本次司法划转股份尚须经公司 股东大会审议批准。 一、本次股份司法划转的基本情况 1、本次股份司法划转基本情况 基于荆门市中级人民法院 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L032 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）第七届董事会 第五十五次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知 已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德 控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事 长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方 式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的议案》。 公司拟以现金方式收购的 29.0134%股权在本次交易中的估值预估为 38,732.89 万元人民币，最终交易定价以公司聘请的资产评估机构的评估结果为 参考基础，由各方签署的正式交易文件中确定。凯瑞德以现金方式支付的交易对 价将作为业绩承诺考 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监 立案字 00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。公司已于 2023 年 8 月 30 在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国 证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于 2023 年 9 月 28 日、 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进 展暨风险提示的公告》公告编号（2023-L052、2023-L056、2023-L061 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of between 2.7 million and 4 million CNY for the first half of 2024, compared to a loss of 684,400 CNY in the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 2.6 million and 3.9 million CNY, up from a loss of 1.802 million CNY in the previous year[5] - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0073 CNY and 0.0109 CNY, compared to a loss of 0.0019 CNY per share last year[5] Factors Contributing to Performance - The significant improvement in performance is attributed to the expansion of coal trading business and substantial increase in operating revenue compared to the same period last year[5] - The company has implemented continuous cost and expense control measures to support the turnaround from loss to profit[5] Financial Data Integrity - The company emphasizes that the financial data provided is preliminary and subject to final confirmation in the official half-year report[3] - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of the announcement, with no false or misleading statements[4] - Investors are advised to refer to the official announcements published in designated media for accurate information[3] Reporting Details - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[2] - The announcement is officially documented under the securities code 002072 and announcement number 2024-L029[8]

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L028 凯瑞德控股股份有限公司 关于诉讼事项一审胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）于2024年7月1 日收到湖北省荆门市掇刀区人民法院（以下简称"掇刀区法院"）通过电子方 式送达的案号为(2024)鄂0804民初421号的判决书，判决结果是驳回原告中国农 业银行股份有限公司德州德城支行的诉讼请求。该案前期情况公司已在指定信 息披露媒体上进行了披露，详见2023年4月14日《关于诉讼事项的公告》（公告 编号：2023-L019）、2023年11月27日《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号： 2023-L060）、2024年1月24日《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024- L001）。现将最新判决情况公告如下： 二、有关本案的基本情况 1.案件当事人 原告：中国农业银行股份有限公司德州德城支行 住所地：山东省德州市德 城区湖滨北路与天衢路交叉西北角。 被告：荆门市锦棉纺织有限公司 住所地：荆门市 ...

关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监 立案字 00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。公司已于 2023 年 8 月 30 在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国 证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于 2023 年 9 月 28 日、 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 28 日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》 公告编号（2023-L052、2023-L056、2023-L ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L026 截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会 就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信息披 露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的违法犯 罪行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴联模、前 任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在 2021 年通过破产 重整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案预计不会对公 司生产、经营和管理造成重大影响，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监 会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关 规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上诉指定媒体刊登的公告为准， 敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告 凯瑞德控股股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年五月 北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心东塔 20 层，邮编：100020 20/F, East Tower, Prosper Center, No.5 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel：(010)56676399 Fax：(010)56676398 法律意见书 北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 观远[意]（2024）第 0517 号 致：凯瑞德控股股份有限公司 北京市观远律师事务所（以下简称"本所"）接受凯瑞德控股股份有限公司（证 券代码：002072，以下简称"公司"）的委托，为公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东大 会，并根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会 ...