关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监 立案字 00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。公司已于 2023 年 8 月 30 在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国 证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于 2023 年 9 月 28 日、 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 28 日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》 公告编号（2023-L052、2023-L056、2023-L ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L026 截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会 就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信息披 露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的违法犯 罪行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴联模、前 任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在 2021 年通过破产 重整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案预计不会对公 司生产、经营和管理造成重大影响，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监 会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关 规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上诉指定媒体刊登的公告为准， 敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告 凯瑞德控股股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L025 凯瑞德控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议通知时间：2024年4月25日 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午2:30。 2、网络投票时间为：2024年5月17日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17 日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开地点： ...

北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年五月 北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心东塔 20 层，邮编：100020 20/F, East Tower, Prosper Center, No.5 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel：(010)56676399 Fax：(010)56676398 法律意见书 北京市观远律师事务所 关于 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 观远[意]（2024）第 0517 号 致：凯瑞德控股股份有限公司 北京市观远律师事务所（以下简称"本所"）接受凯瑞德控股股份有限公司（证 券代码：002072，以下简称"公司"）的委托，为公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东大 会，并根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会 ...

关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监 立案字 00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。 公司已于 2023 年 8 月 30 在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国 证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于 2023 年 9 月 28 日、 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体上披露了《关于 立案调查事项进展暨风险提示的公告》公告编号（2023-L052、2023-L056、 2023-L061、2023-L070、2024-L003、2024-L ...

亚会专审字（2024）第 01160003 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十二日 关于凯瑞德控股股份有限公司 项 目 专项说明 起始页码 1 目 录 二、发表带有解释性说明的无保留意见 我们在对凯瑞德公司 2023 年度的财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计 准则第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》及其应用指南、《中国注册会计 师审计准则问题解答第 8 号——重要性及评价错报》，以凯瑞德总收入的0.05%计算 了合并财务报表整体重要性水平。 根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和 其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表 中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在 同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中 1 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 亚会专审字（2024）第 01160003 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"凯瑞德"）2023 年度 财务报表进行了审计，并于 20 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人孙琛及会计机构负责人（会计 主管人员）孙琛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事 项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明， 监事会发表了相关意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在深圳证券 交易所网站披露的相关文件。 公司 2023 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构 成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L015 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第 三十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 凯瑞德控股股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 2023 年度，公司实现营业收入 336,431,196.20 元，归属于上市公司股东的 净利润为 1,880,320.48 元，基本每股收益为 ...

凯瑞德控股股份有限公司 亚会审字（2024）第 01160002 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十二日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表附注 | 18 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号, 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真： 010-88312386. 审计 报 告 亚会审字(2024)第 01160002 号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")财务报表,包括 2023年 12 月 3 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的 上述强调事项段涉及事项不影响注册会计师所发表的审计意见的依据如下： 基于获取的审计证据，我们认为强调事项段涉及的事项已在财务报表中恰当列报 或披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，在审计报告中提醒财 务报表使用者关注该事项是必要的，无保留意见不因强调事项而改变。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"亚太（集团）"） 对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"、"凯瑞德"） 2023 年度财务 报告进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（亚会审字 （2024）第 01160002 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、2023 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容 亚太（集团）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项 段的无保留意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注， 如审计报告的财务报表附注"十 五、 ...