凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（董运彦） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东大会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王世喜） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东大会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（范晓亮） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立 董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 会议次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 范晓亮 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1、任期内出席董事会会议的情况 现就本人 2024 年度履行独立董事 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现战略发展。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 凯瑞德控股股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合凯瑞德控股股份有限公司《 以下 简称"公司"或"凯瑞德"）内 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L024 凯瑞德控股股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）2025年4月23日召开的第八届 董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2025年4月25日 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2025]第 0302号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利 润为-791,228,963.52元，公司未弥补亏损金额为-791,228,963.52元，实收股本为 367,680,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。依据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，该事项须提交公司2024年年度股东大会审 议。 二、亏损原因 公 司 2024 年 年 末 未 弥 补 亏 损 为 -791,228, ...

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告全文及摘要 已于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L029 凯瑞德控股股份有限公司 关于举行公司2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于2025年4月29日（星 期二）15:00—17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会 的人员有：董事长；董事会秘书、副总经理兼财务总监；独立董事邢伟。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现就公司2024年 度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题、意见或建议，欢迎广大投资者 于2025年4月28日17:00前，将您关心或关注的问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱1867678148 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）有关通知的规定，对相关会计政策进行相应变更。本次会 计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会 审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号）（以下简称"《暂行规定》"），明确企业数据资源相关会计处理 适 用 的 准 则 、 列 示 及 披 露 要 求 。 该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用 化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L028 凯瑞德控股股份有限公司 会计政策变更公告 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）作为公司2024年度年报审 计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规的规定和要求，公司对尤尼泰振青2024年度的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年7月9日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中 心A座801 执行事务合伙人：顾旭芬 2024年末合伙人数量42人，注册会计师人数217人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数37人。 2、投资者保护能力 已计提职业风险金3136.29万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,900万 元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整 自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。 3、诚信记录 尤尼泰振青会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的 无保留意见的审计报告的专项说明 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"尤尼泰振青"）对 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司""凯瑞德"）2024 年度财务报表 进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（尤振审字[2025] 第 0302 号）以及《关于对凯瑞德控股股份有限公司 2024 年度财务报表出具带 解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》（尤振专审字[2025]第 0065 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，就相关事项说明如下： 一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容 尤尼泰振青对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段 的无保留意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如会计报表附注"十七、其他重要事项"所 述，因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理 委员会下发的《立案告 ...

凯瑞德控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，凯瑞德控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公司年报审计业务由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤 尼泰振青"）承办，事务所成立于2020年7月9日，首席合伙人为顾旭芬，注册地址 为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801。 截止2024年12月31日，尤尼泰振青有合伙人（股东）42人，注册会计师217人， 其中37人签署过证券服务业务审计报告。 2024年度，经审计的收入总额1.20亿元，审计业务收入0.72亿元，证券业务收 入0.09亿元。 2024年度，尤尼泰振青服务的上市公司 ...