江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐国辉） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 因本人在公司连续两届任职届满，公司于2023年5月15日召开2022年度股东 大会，审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，自该次股 东大会决议通过之日起本人不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务。现将2023年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐国辉，生于1971年8月，中国国籍，硕士研究生学历，民建会员。曾 任苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州 市仲裁委员会仲裁员，江苏爱康科技股份有限公司董事 ...

江苏沙钢股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"天衡事务所"），作为公司 2023 年度财务报告及内部 控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 首席合伙人：郭澳 上年度末合伙人数量：85 人 注册会计师人数：419 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222 人 2023 年度，经审计的收入总额 61,472.84 万元，其中：审计业 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 告编号：临2024-025 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以 津贴形式按月发放。 经核算，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： 单位：万元 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 钱洪建 | 董事、总经理 | 现任 | 111.72 | | 2 | 杨华 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 48.22 | | 3 | 张兆斌 | 财务总监 | 现任 | 62.61 | | 4 | 黄雄 | 独立董事 | 现任 | 4.67 | | 5 | 郭静娟 | 独立董事 | 现任 | 4.67 | 1 江苏沙钢股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简 ...

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于2024年4月13日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-019 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会会议于2024年4月24日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 7号会议室以现场表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《2023年年度报告及其摘要》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并同 意提交 ...

（俞雪华） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 因本人在公司连续任职两届，公司于2023年5月15日召开2022年度股东大会， 审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，自该次股东大会 决议通过之日起本人不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。现将2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞雪华，生于1963年6月，中国国籍，本科学历，金融学硕士研究生， 副教授、硕士生导师。曾任南京农业大学团委干事；南京农业大学经济管理学院 讲师；苏州大学东吴商学院院长助理、MBA中心主任。201 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01158 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一选营多查电具有执业许可的会计师 the state of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 计 报 告 宙 天衡审字(2024) 01158 号 江苏沙钢股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏沙钢股份有限公司(以下简称"沙钢股份")财务报表,包括2023年12 月31目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 (一)关联采购定价的 ...

江苏沙钢股份有限公司 章 程 二 O 二四年四月 | Statute of Cattle. | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 | 东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第三节 | | | 独立董事 28 | | 第四节 | | | 董事会秘书 30 | | 第六章 | | | ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄振东） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于2023年5月15日召开2022年度股 东大会、第八届董事会第一次会议，审议通过《关于公司换届选举第八届董事会 独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，本人 自该次股东大会决议审议通过之日起担任公司独立董事。现将2023年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄振东，生于1982年1月，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。曾 任张家港市国泰国际集团华宁进出口有限公司公司业务跟单员；丰立集团（澳大 利亚）有限公司财 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-031 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（周五）上午10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-020 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行监督职责，对 公司主要经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行 使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作及 健康发展。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...