江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄雄） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于2023年5月15日召开2022年度股 东大会、第八届董事会第一次会议，审议通过《关于公司换届选举第八届董事会 独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，本人 自该次股东大会决议审议通过之日起担任公司独立董事。现将2023年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄雄，生于1963年7月，中国国籍，研究生学历，具有经济师专业资格， 共产党员。曾任江苏客运总公司苏州公司职员；中国平安保险公司张家港支公司 总经理；华泰证券 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-027 江苏沙钢股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步提 升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，参照行业薪酬水平、地区经 济发展状况，结合公司经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟将 独立董事津贴标准由每人8万元/年（税前）调整为每人12万元/年（税前），自公 司2023年度股东大会审议通过之日起执行。后续独立董事因换届、改选、任期内 辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 本次调整独立董事津贴综合考虑了公司的实际经营情况、市场水平和相关法 律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需 要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交 公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通 ...

本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十一次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 江苏沙钢股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年4月19日以通讯方式召开了第八届董事会2024 年第四次独立董事专门会议。 一、关于2023年度利润分配预案的审查意见 公司依据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》及《公司章程》的有关规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,706,046,911.12, a decrease of 4.59% compared to CNY 3,884,224,183.72 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 42,465,895.41, down 17.53% from CNY 51,489,574.57 year-on-year[5] - The total profit for Q1 2024 was CNY 59,788,966.55, a decrease of 35.52% from CNY 92,722,457.38 in the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥3,706,046,911.12, a decrease of 4.58% compared to ¥3,884,224,183.72 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥46,535,481.44, a decline of 43.56% from ¥82,420,982.77 in Q1 2023[20] - Total comprehensive income for the first quarter was CNY 46,535,481.44, a decrease from CNY 82,420,982.77 in the previous period[21] - Net income attributable to the parent company was CNY 42,465,895.41, down from CNY 51,489,574.57 year-over-year[21] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0194, compared to CNY 0.0235 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 60,166,829.01, a decline of 161.25% compared to CNY 98,235,483.59 in Q1 2023[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 60,166,829.01, a significant decline from a net inflow of CNY 98,235,483.59 in the prior year[22] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 2,148,126,174.55, up from CNY 1,039,785,860.18 in the previous period[23] - Net cash flow from investment activities was CNY 1,410,258,723.42, a turnaround from a net outflow of CNY 208,811,847.17 last year[23] - Cash inflow from financing activities was CNY 3,227,664,728.65, compared to CNY 250,000,000.00 in the previous period[23] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 1,173,246,540.11, contrasting with a decrease of CNY 381,692,559.30 in the prior year[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,666,206,845.18, up from CNY 877,927,382.16 at the end of the previous period[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 21,722,270,356.59, a decrease of 7.41% from CNY 23,461,052,108.79 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥11,799,274,120.75 from ¥13,586,202,061.71, a decline of 13.14%[17] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥6,542,234,899.65 from ¥6,498,998,401.59, reflecting a growth of 0.67%[17] - As of March 31, 2024, the company's total current assets amounted to CNY 13.87 billion, down from CNY 15.46 billion at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 10.3%[15] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 6.06 billion from CNY 6.42 billion, a decline of about 5.5%[15] - The company's inventory stood at CNY 2.10 billion, slightly down from CNY 2.12 billion, indicating a decrease of approximately 0.9%[15] - Accounts receivable decreased to CNY 26.70 million from CNY 44.15 million, a significant drop of about 39.4%[15] - The company reported a total of CNY 4.97 billion in trading financial assets, down from CNY 6.26 billion, representing a decrease of approximately 20.6%[15] Investments and Acquisitions - The company signed an equity transfer agreement to acquire 67% of Shandong Eagle Wheel Machinery Co., Ltd. from Northeast Special Steel Group for a transaction price of CNY 354.41 million[13] - The company completed the payment and delivery procedures for the acquisition, and the acquired company is now included in the consolidated financial statements for 2024[13] - The company experienced a 20.55% decrease in trading financial assets, totaling CNY 4,972,643,082.53, due to reduced investment in financial products[10] - The company’s investment income increased by 227.67% to CNY 49,989,169.49 compared to CNY 15,255,838.58 in Q1 2023[10] - Long-term investments amounted to ¥31,980,015.05, up from ¥30,819,020.11, indicating a growth of 3.77%[16] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥124,667,343.06, up 32.81% from ¥93,842,078.04 in the previous year[19] Other Information - The company's weighted average return on equity was 0.66%, down from 0.80% in the same period last year[5] - The first quarter report was not audited[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period were not disclosed but are critical for assessing liquidity and operational flexibility[16] - The company has no related party transactions or concerted actions among the top shareholders[12]

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，在工作中勤 勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，认真履行监事会的职能，对公司的经 营决策程序、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如 下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第七届监事会 | | 1、《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 | | | | | 1.1 关于选举连桂芝女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 | | | | | 1.2 关于选举朱建红女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 | | | | | 1.3 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏沙钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制制度的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能会导致内部控制变 ...

江苏沙钢股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《江苏沙钢 股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后内容对照如下： 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-029 4 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | 报告。董事会将在两日内披露有关情况。 | 报告。董事会将在两日内 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-022 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议、 第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的 议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股子公司（以下统称"公司"） 在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金通 过银行、证券公司、信托公司等金融机构进行投资理财，理财额度为不超过80亿 元人民币。 一、投资理财概述 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资 理财，增加公司收益。 2、投资额度：公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理 财，在额度范围内，可循环使用。 3、投资范围：银行理财；证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券 投资基金等有价证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、外汇及其衍生品 种为投资标的的理财产品）；基金投资；信托产品投资等金融产品投资。 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-018 江苏沙钢股份有限公司 关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联 交易事项完成股东工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日、2024年4月 1日分别召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议、2024年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司 67%股权暨关联交易的议案》，同意公司以协议转让方式收购东北特殊钢集团股 份有限公司持有的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司（以下简称"山东鹰轮"） 67%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易对价为35,440.8895万元。《关 于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联交易的公告》（公告 编号：临2024-012）刊登于2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 近日，公司已完成本次交易的股权转让款 ...

2024年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年4月1日以现场方式召开了第八届董事会2024 年第三次独立董事专门会议，对《关于终止与专业机构共同投资暨关联交易的 议案》进行审查。 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 （此页无正文，为《江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会 议审查意见》的签字页） 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是 ...