证券代码：002076 证券简称：星光股份 广东星光发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 □现场参观 □其他 通过“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会的 参与单位名称及 投资者 人员姓名 时间 2024年5 月21日下午15:00-17:00 地点 “价值在线”（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开 董事长：戴俊威 董事、副总裁、董事会秘书：张桃华 上市公司接待人 独立董事：张丹丹 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-039 广东星光发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十四次会议 审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2023 年度股东 大会现场会议（下称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于 2024 年 4 月 27 日刊 ...

公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定， 不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产生实质性影响，不会影响 公司管理团队的勤勉尽责，且不影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续实施。 公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股 票期权的公告》（公告编号：2024-025）。 根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司 2023 年度营业收入未达到公司层面的业绩考核指标，公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予股票期权第一个 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-037 广东星光发展股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日内 （2024 年 5 月 9 日、2024 年 5 月 10 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项； 三、是否存在应披露而未披露信息的说 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-036 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道 东 4 号（公司会议室）。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-033 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围 并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围。本次经营 范围变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会 及其授权人士办理本次变更相关的市场登记备案手续。上述变更最终以股东大会 审议通过后，市场监督管理部门核准的内容为准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公 司经营范围并修订<公司章程>的公告》。 3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年 1 第一次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决方式 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-034 1、企业名称：广州市天芯量子信息技术有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、统一社会信用代码：91440101MA59L11835 4、成立日期：2017 年 3 月 30 日 5、注册地址：广州市海珠区南华东路富基南二街 23 号二层 820 房 6、注册资本：500 万人民币 7、法定代表人：陆雪 广东星光发展股份有限公司 关于增资收购广州市天芯量子信息技术有限公司 51%股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 5 月 8 日，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司广东星光投资控股有限公司（以下简称"星光投控"）与广州天芯量子科技 有限公司、广州云畅高新技术合伙企业（有限合伙）、广州天芯量子信息技术合 伙企业（有限合伙）、广州市天芯量子信息技术有限公司（以下简称"天芯量子" 或"标的公司"）签署投资协议，经各方协商一致，星光投控或其指定关联第三 方以现金 400 万元收购天芯量子原股东 40%的股权，并以现金 4 ...

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、加工、制造：LED 照明产 品及配件、照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、 自动控制设备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设备、 道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、 风力发电系统、开关电器、LED 显示屏、LED 应急照明产品、LED 防爆照明产 品；航空电子设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、智能玩具及其应用 的技术开发、生产；承接、设计、施工：水处理工程、空气处理工程、城市及道 路照明工程、亮化景观照明工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配件贸易、 家电及相关配件贸易、合同能源管理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-035 广东星光发展股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥30,417,260.02, a slight decrease of 0.15% compared to ¥30,464,228.42 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 31.06% to ¥567,044.44 from ¥432,652.66 year-on-year[5] - Net profit for the current period is CNY 844,491.11, down from CNY 990,506.31 in the previous period, indicating a decrease of approximately 14.69%[30] - The company reported a profit attributable to the parent company of CNY 567,044.44, compared to CNY 432,652.66 in the previous period, reflecting an increase of about 31.0%[30] - Basic and diluted earnings per share rose by 25.00% to ¥0.0005 from ¥0.0004 year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY 0.0005, up from CNY 0.0004 in the previous period[32] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 100.24%, dropping to -¥311,345.01 from ¥129,461,678.14 in the previous year[5] - Total cash inflow from operating activities was 38,291,542.50 yuan, down 80.3% from 193,660,526.08 yuan year-on-year[36] - Cash outflow from operating activities totaled 38,602,887.51 yuan, a decrease of 39.9% compared to 64,198,847.94 yuan in the previous period[36] - The company's cash and cash equivalents increased, contributing to a stronger liquidity position[29] - As of March 31, 2024, cash and cash equivalents amounted to RMB 106.15 million, an increase from RMB 73.66 million at the beginning of the period[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 79,905,851.58 yuan, an increase from 36,250,684.65 yuan in the previous period[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥519,852,616.22, a decrease of 1.79% from ¥529,309,591.42 at the end of the previous year[5] - The total assets decreased from CNY 529,309,591.42 to CNY 519,852,616.22, a decline of about 1.73%[27] - Total liabilities decreased from CNY 270,029,587.86 to CNY 257,265,331.55, representing a decrease of approximately 4.3%[27] Investments and Expenses - Research and development expenses decreased by 31.24% compared to the same period last year, indicating reduced investment in this area[12] - Research and development expenses decreased to CNY 2,409,824.18 from CNY 3,504,586.32, a reduction of approximately 31.2%[30] - Investment income surged by 141.76% due to the recovery of investment funds from a partnership, contributing positively to the financial results[13] - The company experienced a 229.53% increase in non-operating income, primarily from the waiver of penalties and interest on certain debts[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,294[18] - The top 10 shareholders hold a combined 43.54% of the shares, with the largest shareholder, Jia De Xuan, holding 7.24%[18] - The company plans to increase shareholding by directors and senior management, with a total planned investment between RMB 7.5 million and RMB 15 million, and approximately 4.65 million shares have already been purchased for about RMB 6.89 million[19] - The company granted 12 million stock options to 28 incentive targets at an exercise price of RMB 2.88 per share on March 12, 2024[20] Strategic Initiatives - The company signed an acquisition agreement to invest RMB 35.39 million to acquire 51% of Guangdong Ruifeng Cultural Technology, enhancing market expansion capabilities[21] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[29] Financial Position Changes - The company reported a 299.98% increase in trading financial assets, attributed to increased purchases of bank wealth management products by its subsidiary[8] - The company's trading financial assets increased from RMB 500,704.79 to RMB 2,002,736.99[23] - Accounts receivable decreased from RMB 21.36 million to RMB 14.15 million during the reporting period[23] - Prepayments increased from RMB 5.75 million to RMB 9.44 million[23] - Other receivables rose from RMB 9.50 million to RMB 10.22 million[23]