证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-026 江苏大港股份有限公司 关于申请控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司 破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、破产清算事项概述 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟申请控股子公司江苏中科大港激光科 技有限公司破产清算的议案》，同意公司全资子公司镇江港源水务有限责任公司 （以下简称"港源水务"）依据《中华人民共和国企业破产法》以债权人身份向 法院申请江苏中科大港激光科技有限公司（以下简称"中科大港"）破产清算， 同时授权公司经营管理层在法律法规允许的范围内组织实施中科大港破产清算 相关具体事宜。具体内容详见2024年3月23日《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟申请控股子公司江苏中科大港激光科技有 限公司破产清算的公告》（公告编号：2024-012）。 二、进展情况 近日，公司收到江苏省镇江经济开发区人民法院（以下简称"经开区法院"） 出具的《 ...

大港股份年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏大港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏大港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《江苏大港股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律 师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会的召集 公司于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开了第八届董事会第二十三次会议， 决定于 2024 年 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-024 江苏大港股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份有限公 司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022），现发布本次股 东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月15日 7、出席对象： 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-023 江苏大港股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投 资者更加深入、全面了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00- 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事、总经理李维波先生，财务总监王曼女士， 董事会秘书沈飒女士，独立董事岳修峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）12:0 ...

江苏大港股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：周洪兵） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人周洪兵，男，1973年8月出生，法律硕士。曾先后于江苏省溧阳市人民 法院、江苏省高级人民法院工作，现为江苏新高的律师事务所合伙人。2023年1 月30日起担任公司独立董事。 报告期内，公司共召开董事会会议10次、股东大会4次。本人任期内，应出 席董事会9次，应出席股东大会4次，均亲自参加，没有缺席或委托他人出席会议 的情况。本人本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项 议题的讨论，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。 本人对2023年度公司提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情 形。本人报告期内出席会议的具体情 ...

江苏大港股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：牛丹） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人牛丹，男，1986年4月出生，博士，副教授。曾任东南大学教师及科研 秘书，徐州经济技术开发区发改局、大黄山街道办事处、东环街道办事处副局长、 副主任，美国里海大学、德州大学圣安东尼奥分校访问学者，东南大学自动化学 院院长助理，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事。2023年1月30日起担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 委员、董事会战略委员会委员。 （1）薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，本人认真履行薪酬与考核委员会主任委员的职责，按照公司《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》的要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥471,384,092.35, a decrease of 17.20% compared to ¥569,278,103.21 in 2022[11] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥88,393,299.00, an increase of 79.18% from ¥48,912,508.11 in 2022[11] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,303,140.16, a decrease of 70.55% from ¥34,563,568.10 in 2022[11] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.15, up 66.67% from ¥0.08 in 2022[12] - Total assets at the end of 2023 were ¥4,280,081,322.69, a decrease of 3.42% from ¥4,426,150,212.52 at the end of 2022[12] - Net assets attributable to shareholders increased by 2.84% to ¥3,269,112,262.54 from ¥3,177,225,173.31 at the end of 2022[12] - The company reported a total revenue of ¥121,936,175.19 for the current period, compared to ¥87,158,313.37 in the same period last year, reflecting a significant increase[28] - The net profit attributable to shareholders was ¥76,550,934.75, a substantial rise from ¥21,272,113.71 in the previous year[28] - The net cash flow from operating activities was ¥6,554,509.49, a decrease from ¥53,211,228.32 in the same period last year[28] - The company achieved operating revenue of 236.20 million yuan, a year-on-year increase of 24.02%, and a net profit of 22.23 million yuan, up 66.10% year-on-year[42] - The company achieved operating revenue of 471.38 million yuan, a decrease of 17.20% compared to the same period last year[59] - Operating profit increased by 79.25% to 90.81 million yuan, while net profit attributable to shareholders rose by 79.18% to 88.39 million yuan[59] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 62.63% to ¥174,527,649.80, attributed to increased cash receipts from bank acceptance bills and new subsidiary operations[92] - Net cash flow from investing activities decreased dramatically by 1,538.13% to -¥930,120,678.80, mainly due to the exclusion of Suzhou Keyang and increased investments in new subsidiaries[92] - Net cash flow from financing activities rose by 601.53% to ¥651,449,429.53, driven by shareholder capital increases and additional loans[92] - Total cash inflow from operating activities was ¥621,949,791.40, a slight increase of 1.68% from ¥611,687,985.43 in 2022[91] - The company's cash and cash equivalents decreased by 31.32% to -¥104,216,765.42, compared to -¥79,358,176.09 in the previous year[92] - The investment amount for the reporting period was ¥264,256,627.81, a decrease of 4.72% compared to the previous year's investment of ¥277,338,510.96[81] Business Expansion and Acquisitions - The company is focusing on expanding its environmental resource services, particularly in hazardous waste disposal and NMP waste liquid recovery, to capitalize on industry growth opportunities[21] - The company acquired a 77.7% stake in Xin Na Environmental Protection, expanding its environmental resource services to include NMP waste liquid recovery[23] - The company completed the acquisition of 77.7% of Zhenjiang Xinna Environmental Materials Co., expanding its environmental resource services business[49] - Jiangsu Dagang Co., Ltd. completed the acquisition of 77.70% equity in Xin Na Environmental Protection in October 2023, contributing a net profit of 2.27 million yuan for the period from October to December 2023, with 1.76 million yuan attributable to shareholders of the listed company[108] Research and Development - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing testing capabilities and efficiency, including a high-efficiency NMP waste gas recovery process[53] - The number of R&D personnel decreased by 36.71% from 79 in 2022 to 50 in 2023, with the proportion of R&D personnel increasing from 9.51% to 12.20%[74] - R&D investment amount decreased by 46.34% from ¥36,498,291.26 in 2022 to ¥19,586,502.62 in 2023, with the proportion of R&D investment to operating income dropping from 6.41% to 4.16%[74] - The company has completed the development of a self-cleaning evaporation concentration automation control system for hazardous waste leachate, enhancing the convenience of the evaporation system[73] - The company has obtained a utility model patent for a system that improves the recovery and purification efficiency of NMP, with a focus on reducing downtime and enhancing product quality[73] - The company is developing a high-efficiency NMP recovery wastewater treatment system, aiming for a COD disposal capacity of 5000 mg/l, which will lower production costs[73] - The company has initiated a project to develop an efficient and environmentally friendly NMP recovery sludge treatment system, which aims to increase the recovery utilization rate of NMP[73] Market and Industry Outlook - The lithium battery industry in China is expected to continue growing, with total production exceeding 940 GWh in 2023, representing a 25% year-on-year increase[21] - The company is positioned to benefit from national policies supporting the integrated circuit industry, which is expected to see a market recovery in 2024 with a projected growth of 13.1%[36] - Future guidance indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[189] - Market expansion efforts include entering three new international markets, expected to contribute an additional $20 million in revenue[189] Governance and Compliance - The company's management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report for the fiscal year 2023[114] - The company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023, according to the internal control audit report[184] - There were no significant defects identified in financial reporting or non-financial reporting during the internal control evaluation[183] - The company's board meetings and resolutions were disclosed in the Securities Times and on the CNINFO website[185] - The internal control evaluation report was fully disclosed on April 27, 2024[183] Risks and Challenges - The company faces policy risks due to its involvement in various sectors, including integrated circuits and solid waste disposal, which may impact operational results[158] - The integrated circuit testing business is expected to expand, but there are uncertainties regarding market share growth and revenue stability[159] - The company has a total goodwill of CNY 135.09 million, accounting for 3.17% of total assets, which poses a risk of impairment if future performance does not meet expectations[161] - The company emphasizes the importance of safety and environmental protection in its operations, implementing regular training and inspections to mitigate risks[161]

江苏大港股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAA1B0067 江苏大港股份有限公司 江苏大港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大港股份公司董事会的 责任。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈瑜 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-014 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安 明亮先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 董事会工作报告》。 公 ...

江苏大港股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：解清杰） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人解清杰，男，1973年8月出生，博士，教授。曾任江苏大学环境工程系 主任，中国机械工业联合会机械工业水污染控制绿色氧化技术与装备重点实验室 副主任，江苏大学环保设备工程专业创始人。现任江苏大学环境与安全工程学院 教授，国家科技部项目评审专家，国家水专项课题评审专家。2023年1月30日起 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会会议10次、股东大会4次。本人任期内，应出 席董事会9次，应出席股东大会4次 ...