证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-049 具体内容详见刊载于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023- 051）。 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信及电 子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1、公司第八届董事会第十七次会议决议； 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作 为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于审慎、客观、独立的 判断，就公司第八届董事会第十七次会议审议的会计政策变更事项发表如下独立意见： 本次会计政策的变更，是公司依据财政部新颁布的企业会计准则要求进行的合理变 更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法 规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益的情 形。我们一致同意公司本次会计政策变更。 独立董事： 江苏大港股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 岳修峰 牛丹 解清杰 周洪兵 2023年10月28日 ...

江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司镇江新区固废处置 股份有限公司（以下简称"新区固废"）于近日收到《省发展改革委关于开展 2022-2023 年污染治理和节能减碳中央预算内投资专项项目调整的通知》（苏发 改资环发[2023]1014 号），新区固废所属镇江新区危险废物安全填埋处置二期项 目获得中央预算内投资项目补助资金 1,580 万元，占公司最近一期经审计的归属 于上市公司股东净资产的 0.50%，目前新区固废尚未收到上述补助资金。该项目 补助为现金形式，与资产相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-048 江苏大港股份有限公司 关于控股子公司获得污染治理和节能减碳中央预算内投资 专项项目政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-046 江苏大港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15，结束时间 为 2023 年 9 月 25 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长王靖宇先生 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、本 ...

大港股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏大港股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致：江苏大港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及 《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并就本次 临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-044 江苏大港股份有限公司 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15，结束时间 为 9 月 25 日下午 3:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年9月9日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份有限公 司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-041 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通 知于 2023 年 9 月 2 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日下午在公司 1106 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董 事长王靖宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 牛丹先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-043 江苏大港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十六次会议于2023 年9月8日召开，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15，结束时间 为 9 月 ...

相关事项的独立意见 2023年9月9日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司制度 的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第八届 董事会第十六次会议审议的收购镇江新纳环保材料有限公司 77.7%股权事项进行了认真 负责的核查，基于独立判断，发表独立意见如下： 江苏大港股份有限公司 岳修峰 牛丹 解清杰 周洪兵 独立董事关于第八届董事会第十六次会议 本次公司收购镇江新纳环保材料有限公司77.7%股权事项，是基于公司整体战略发 展的考虑，有助于加快推进公司环保资源服务产业发展，有利于提高公司核心竞争力， 符合公司发展战略。本次交易作价以评估机构的评估值为基础，并经各方协商确定，定 价公平合理，审议程序合法合规，未发现损害公司和股东特别是中小股东的利益的情 形。我们同意将该事项提交股东大会审议。 独立董事： ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-042 江苏大港股份有限公司 关于收购镇江新纳环保材料有限公司 77.7%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易事项存在审批风险、整合及发展风险、市场经营风险、管理团队及 核心技术流失的风险、未进行业绩承诺的风险、商誉减值风险、公司股价波动的 风险，具体内容详见本公告"六、交易的背景及目的、对公司的影响和存在的风 险"，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"、"大港股份"）为贯彻落实"双 主业"战略，加快环保资源服务主业战略布局，拟与镇江新纳环保材料有限公司 （以下简称"新纳环保"）股东江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科 技"）、张建宇、夏荣华、李亚东、向君签署协议，以现金 15,151.50 万元收购新 纳环保合计 77.70%的股权。具体交易比例及交易对价如下： 本次交易完成后，公司将持有新纳环保 77.70%股权，新纳环保将成为公司 单位：万元 交易对手方名称 转让比例 交易对价 江苏天奈科技股份有 ...