江苏大港股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 独立董事： 岳修峰 牛丹 解清杰 周洪兵 2023 年 12 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定，作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 审慎、客观、独立的判断，就公司第八届董事会第十九次会议审议的关于全资子 公司参与投资基金事项发表如下独立意见： 本次与专业投资机构共同投资基金，有助于依托专业投资机构丰富的管理经 验及各合伙人的优势和资源，积累更多的行业投资经验，推动公司产业经营和资 本运营良性互补，进一步提升公司整体竞争力，符合公司长期发展战略。本次投 资基金事项的审议、表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司全资子 公司参与投资基金事项。 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-057 2、投资金额：公司全资子公司拟认缴出资人民币 2,500 万元，占 4.17%份 额。 3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 4、风险提示：本次投资事项尚需报送工商登记机关办理登记手续，本次投 资的基金尚需在中国证券投资基金业协会备案，后续募集与投资进展及完成情况 尚存在不确定性；基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收 期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；在投资过程中可能受到宏观经济、 行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，本次投资存在投 资后无法及时有效退出、投资失败或亏损等风险。公司将根据本次投资实际进展 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于全资子公司参与投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 特别提示： 为进一步推动江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的产业发展，公 司全资子公司江苏科力半导体有限公司（以下简称"科力半导 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-056 江苏大港股份有限公司 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十 九次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十九次会议决议； 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以微信及电 子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关 ...

关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-055 江苏大港股份有限公司 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"或"大港股份"）于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了关于续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）为公司 2023 年 度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审议批准了前述议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《江苏大港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告 编号：2023-025）、《江苏大港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-028）以及 2023 年 5 月 20 日披露的《江苏大港股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。 2023 年 5 月 4 日，财政部、国务院国资委、证监会三部门联合下发《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 8 日以微信及电 子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-054 江苏大港股份有限公司 2、公司拟向民生银行镇江支行申请综合授信 5,000 万元（续），期限不超过 十三个月； 3、公司拟向江苏银行镇江分行申请综合授信 5,000 万元（续），期限一年。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十八次会议决议。 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 4、主业到底是什么？ 答：公司主要业务涵盖集成电路和园区环保服务两个领 域。 江苏大港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231110 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 | | 人员姓名 | 与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长王靖宇先生、财务总监王曼女士、董事会秘书沈飒女士、 | | 员姓名 | 独立董事岳修峰先生 | | | 本次 2023 年第三季度网上业绩说明会采用网络远程的方 | | | 式召开，投资者通过登录全景网"投资者关系互动平 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-053 江苏大港股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就 2023 年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○二三年十一月一日 关于举办 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 11 月 10 日（星期五 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 was CNY 126,310,975.56, a decrease of 16.20% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 17,385,703.24, an increase of 1,223.52% year-over-year[6]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 7,499,342.83, a decrease of 54.06% compared to the same period last year[6]. - The net profit for the first nine months of 2023 reached CNY 117,169,832.42, a 127.78% increase compared to CNY 51,440,931.32 in the same period of 2022[29]. - Net profit for the current period is ¥117,169,832.42, compared to ¥51,440,931.32 in the previous period, representing an increase of 128%[46]. Earnings and Shares - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0300, an increase of 1,211.11% compared to the same period last year[6]. - Earnings per share increased to ¥0.1985 from ¥0.0739, marking a significant improvement[51]. Cash Flow and Operating Activities - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 21,955,662.13, down 74.90% year-over-year[6]. - The cash flow from operating activities showed a net decrease of 74.90%, totaling CNY 21,955,662.13 compared to CNY 87,489,142.93 in the same period last year[29]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of $21.96 million, down 75% from $87.49 million in the previous period[41]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,117,053,342.17, a decrease of 6.98% from the end of the previous year[6]. - The total assets decreased from $4.43 billion to $4.12 billion, a decline of approximately 7%[37]. - The company's total assets decreased to ¥4,117,053,342.17 from ¥4,426,150,212.52, a decline of about 7%[56]. - The total liabilities decreased from $981.19 million to $765.06 million, a decline of approximately 22%[37]. - The company's long-term liabilities decreased from $331.74 million to $303.82 million, a reduction of about 8%[37]. Investments and Acquisitions - The company completed a capital increase of CNY 550 million for its subsidiary, Suzhou Keyang Semiconductor Co., Ltd., in March 2023[13]. - The company approved the acquisition of 77.7% equity in Zhenjiang Xinna Environmental Materials Co., Ltd. in September 2023[13]. - The company completed the acquisition of 77.7% of Zhenjiang Xinna Environmental Protection Materials Co., Ltd. for CNY 151.515 million, which has now become a subsidiary included in the consolidated financial statements[35]. - Investment income rose to ¥168,312,884.24, up from ¥64,084,380.14, indicating a growth of 162%[45]. Expenses - Research and development expenses decreased by 33.48% to CNY 17,512,097.97 from CNY 26,325,642.48 in the same period last year[29]. - Research and development expenses decreased to ¥17,512,097.97 from ¥26,325,642.48, a reduction of 33%[45]. - The company reported a significant decrease in cash inflow from sales, totaling $330.01 million compared to $435.60 million, a drop of about 24%[41]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 111,825[31]. - Jiangsu Hanrui Investment Holding Co., Ltd. holds 48.08% of the shares, amounting to 279,025,647 shares, with 9,172,662 shares frozen[31]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other income by 59.01% to CNY 13,432,655.79, attributed to an increase in government subsidies[29]. - The company received government subsidies amounting to CNY 1,988,937.81 during the reporting period, primarily related to other income[6]. - The deferred income tax liabilities increased by 773.29% to CNY 28,653,378.50 from CNY 3,281,088.72, primarily due to the exclusion of Suzhou Keyang[29]. - The company experienced a 96.01% decrease in taxes and surcharges, amounting to CNY 731,384.76 compared to CNY 18,331,320.17 in the previous year[29].

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-050 江苏大港股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信及电子邮 件等方式发出。本次会议以投票方式表决，会议应参加表决的监事为 3 人，实际 参加表决的监事为 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏大港股份有限公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第七次会议决议。 特此公告。 具体内容详 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-052 江苏大港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八 届董事会第十七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事项公 告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》(财会[2022]31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变 ...