证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-015 江苏大港股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席 张翔先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见同日在《 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-016 江苏大港股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十三次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因及依据 为客观、真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围内 子公司对 2023 年末存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进 行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产 减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司及合并报表范围内子公司对 2023 年末存在 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-019 江苏大港股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要，预 计与江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称"瀚瑞控股"）及其子公司等关联方 2024 年产生日常关联交易总金额不超过 522 万元，其中：向关联方采购商品或 接受劳务不超过 520 万元，向关联方提供劳务不超过 2 万元。 2023 年公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司等实际发生日常关联交易金额 446.37 万元，总额未超过审批额度。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十三次会议，以 4 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事安明亮、薛琴回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易在董事会权限内，无需提交 股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 一、日 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-020 江苏大港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十三次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事项 公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023年11月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号、以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 2、本次变更前采用的会计政策 第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司执行解 ...

江苏大港股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002077 公司简称：大港股份 江苏大港股份有限公司 一、是否进行减值测试 √ 是 □ 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √ 是 □ 否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 镇江市港龙石化港 务有限责任公司 | 金证（上海）资产 | | 金证评报字 | | 经评估，与江苏大港股份 成的商誉相关的资产组于 | | | | | | | 有限公司收购港龙石化形 | | （简称"港龙石 | 评估有限公司 | 李斌、陈志立 | 【2024】第 0117 | 可收回金额 | 评估基准日的可收回金额 | | 化"）经营性长期资 | | | 号 | | 为人民币 9,910.00 万元， | | 产 | | | | | 大写玖仟玖佰壹拾万元 | | | | | | | 整。 | | 上海旻艾半导体有 | | | | | 经评估，江苏大港股份有 限公司拟进行商誉减值测 | | 限公司（简称"上 | 金证（上海）资产 | ...

江苏大港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，围绕公司年 度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、 依法运作情况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监 事会职能，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事 会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了 上述会议，共审议并通过了11项议案。具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 会议通过议案 | 指定媒体公告时间 及编号 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 第五次会议 | 2023年4月26日 | 2、2 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was ¥74,153,527.17, a decrease of 39.19% compared to ¥121,936,175.19 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,235,650.38, down 80.10% from ¥76,550,934.75 year-on-year[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.03, a decline of 76.92% from ¥0.13 in the previous year[5] - In Q1 2024, Jiangsu Dagang Co., Ltd. reported a net profit of CNY 15,982,454.44, a decrease of 79.9% compared to CNY 79,255,238.04 in the same period last year[24] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 20,106,858.86, down from CNY 102,131,846.74 in Q1 2023, reflecting a decline of 80.3%[24] - Total revenue from sales and services received in Q1 2024 was CNY 101,834,766.97, a decrease of 30.2% from CNY 146,074,970.93 in the previous year[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 15,982,454.44, compared to CNY 79,255,238.04 in the previous year, reflecting a decrease of 79.9%[25] Cash Flow and Operating Activities - Net cash flow from operating activities increased by 451.69% to ¥36,160,898.41, compared to ¥6,554,509.49 in Q1 2023[5] - The net cash flow from operating activities improved to CNY 36,160,898.41 in Q1 2024, compared to CNY 6,554,509.49 in Q1 2023, indicating a significant increase[28] - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, with a net cash flow of CNY 10,837,189.31 in Q1 2024, compared to CNY 45,236,715.72 in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,266,599,120.36, a slight decrease of 0.31% from ¥4,280,081,322.69 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥903,723,779.84 from ¥933,188,436.61, a reduction of 3.2%[21] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥296,693,163.46 from ¥278,581,592.34, reflecting a growth of 6.4%[18] - Accounts receivable rose slightly to ¥84,910,853.46 from ¥83,683,563.51, indicating a 1.5% increase[18] - Inventory increased to ¥230,117,353.57 from ¥219,483,748.96, representing a growth of 4.0%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 100,932[11] - Jiangsu Hanrui Investment Holding Co., Ltd. holds 48.97% of the shares, totaling 284,225,647 shares, with 9,172,662 shares frozen[11] - The top ten shareholders include several individuals and funds, with the largest being Jiangsu Hanrui Investment Holding Co., Ltd.[11] - Xu Liling holds 2,551,100 shares, representing 0.44% of the total share capital, all through a margin account[12] - Xu Zifeng owns 1,680,000 shares, accounting for 0.29% of the total share capital, also entirely through a margin account[12] - Xu Jun possesses 1,296,685 shares, which is 0.22% of the total share capital, held through a margin account[12] - The top ten shareholders have varying degrees of involvement in margin trading, with some participating in securities lending[13] - The company has not disclosed any preferred shareholders or their holdings[14] Expenses and Impairments - Investment income dropped by 83.31% to ¥18,055,341.53, down from ¥108,162,091.87 in the same period last year[9] - The company experienced a 204.93% increase in credit impairment losses, totaling ¥20,082,123.96 compared to ¥6,585,716.55 in Q1 2023[9] - Research and development expenses decreased by 51.87% to ¥3,918,064.88, down from ¥8,140,770.60 year-on-year[9] - The company incurred financial expenses of CNY 7,409,145.98 in Q1 2024, slightly down from CNY 7,713,724.33 in Q1 2023[24] Corporate Actions - The company plans to apply for the bankruptcy liquidation of its subsidiary, Jiangsu Zhongke Dagan Laser Technology Co., Ltd.[17] - The board approved the appointment of An Mingliang as the new chairman following the resignation of the previous chairman and independent director[16]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-018 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相 关规定，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟 聘请苏亚金诚担任公司2024年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所 事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为 公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责， 公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任 苏亚金诚为公司2024年度审计机构，聘期一年，本事项需提交公司2023年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 ...

江苏大港股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏大港股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司独立董事岳修峰、解清杰、周洪兵、牛丹的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事岳修峰、解清杰、周洪兵、牛丹的任职经历以及提供的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏大港股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、发展战 略目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，通过建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，从而保证利润分配 的连续性和稳定性。 江苏大港股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策 和监督机制，切实保护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等有关法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年（2024- 2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 二、本规划制定的原则 本规划严格遵守相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，充分考 虑和听取股东、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报，并兼顾公 司的可持续发展，合理平衡公司自身稳健发展和回报股东的关系。在公司符合现 金分红条件 ...