2024 年 10 月 29 日 收益表现 % 1M 3M 1Y 相对 -7.81 -14.29 2.18 绝对 -9.15 2.62 12.80 资料来源：Wind 公司研究 产销延续双增， 三季度营收稳健增长 ——太阳纸业（002078.SZ）2024 年三季报点评 买入（维持） 当前价：13.70 元 作者 事件： 分析师：姜浩 执业证书编号：S0930522010001 021-52523680 jianghao@ebscn.com 联系人：吴子倩 021-52523872 wuziqian@ebscn.com 市场数据 总股本(亿股) 27.95 总市值(亿元)： 382.86 一年最低/最高(元)： 11.13/16.53 近 3 月换手率： 40.76% 股价相对走势 -10% 2% 15% 27% 40% 10/23 01/24 04/24 07/24 太阳纸业 沪深300 公司发布 2024 年三季报，前三季度实现营收为 309.8 亿元，同比+6.1%，实现归母 净利润 24.6 亿元，同比+15.1%；3Q2024 实现营收 104.5 亿元，同比+6.0%，实现 归母净利润 7.0 亿 ...

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东太阳纸业股份有限公司董事会现就提名李耀为山东太阳纸业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东太阳纸业股份有限公司董事会现就提名王晨明为山东太阳纸 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李耀作为山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东太阳纸业股份有限公司董事会提名为山东 太阳纸业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-040 山东太阳纸业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。 山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会职工代表监事简历 公司第九届监事会职工代表监事的比例不低于全体监事成员的三分之一，符 《公司章程》的规定。 王涛先生符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司 监事的任职资格条件。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 监 事 会 二○二四年十月二十九日 1 附件： 公司于 2024 年 10 月 25 日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致 同意选举王涛先生为公司第九届监事会职工代表监事。王涛先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监 事会，职工代表监事任期三年，与两名非职 ...

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-038 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 22 日（现 场股东大会结束当日）下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董 事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，会议决议于 2024 年 11 月 22 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公 ...

太阳纸业：第三季度净利润7.01亿元 同比下降20.84% 财联社10月28日电，太阳纸业发布2024年第三季 度报告，前三季度实现营业收入309.75亿元，同比增长6.07%；归属于上市公司股东的净利润24.59亿 元，同比增长15.08%；基本每股收益0.8798元。 第三季度实现营业收入104.51亿元，同比增长5.99%；归属于上市公司股东的净利润7.01亿元，同比下 降20.84%。 查看公告原文 ...

1 《公司章程》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》做出如 下修订： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | 长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半 | 长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半 | | 数以上董事共同推举的副董事长主持)主持， | 数以上董事共同推举的副董事长主持)主持， | | 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 | 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 | | 半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 过半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 | | 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 | 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 | | 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 | 务时，由 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-037 山东太阳纸业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监事会同意提名张康先生、杨林娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事 候选人，以上候选人简历详见附件。 1 附件： 山东太阳纸业股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监 事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九 届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。 本次监事会提名的非 ...

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晨明作为山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东太阳纸业股份有限公司董事会提名为山 东太阳纸业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...