山东太阳纸业股份有限公司 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-034 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"太阳纸业"）第八 届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通 知，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 太阳纸业《2024 年第三季度报告》刊登 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-039 山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 与会监事对公司董事会编制的太阳纸业 2024 年第三季度报告发表如下审核 意见： 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届 监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案， 形成并通过了如下决议： 经认真审 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥10,451,214,199.55, an increase of 5.99% year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders decreased by 20.84% to ¥700,757,403.47 in Q3 2024[1] - Net profit excluding non-recurring items was ¥774,028,708.40, down 10.74% compared to the same period last year[1] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥30,975,042,729.97, an increase of 6.06% from ¥29,202,529,217.52 in Q3 2023[26] - Net profit for Q3 2024 was ¥2,468,130,593.06, representing a 14.91% increase compared to ¥2,148,014,863.86 in Q3 2023[27] - The company reported a total profit of ¥2,799,084,129.45, up from ¥2,227,852,947.60, an increase of 25.66% year-over-year[26] - Basic earnings per share increased to ¥0.8798 from ¥0.7645, reflecting a growth of 15.06% year-over-year[27] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥51,823,348,131.51, reflecting a 2.52% increase from the end of the previous year[1] - Total liabilities decreased to CNY 24,030.22 million from CNY 24,395.44 million, reflecting improved financial stability[24] - The company's total assets reached CNY 51,823.35 million, up from CNY 50,550.75 million at the beginning of the period[24] - The company's retained earnings increased to CNY 19,287.03 million from CNY 17,666.64 million, indicating strong profit retention[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥5,807,148,028.42, up 2.95% year-over-year[1] - Cash received from operating activities totaled ¥35,784,773,515.14, an increase of 11.75% from ¥32,022,342,592.56 year-on-year[6] - The net cash flow from operating activities was ¥5,807,148,028.42, reflecting a 2.95% increase compared to ¥5,640,711,104.07 in the previous year[6] - The net cash flow from investing activities was -¥3,880,610,885.43, showing a 5.35% improvement from -¥4,100,011,989.02 year-on-year[6] - The net cash flow from financing activities decreased by 59.23%, amounting to -¥1,702,350,462.53 compared to -¥1,069,117,547.92 in the previous year[6] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,513,260,190.95, down from CNY 1,756,574,904.22 in the previous year[29] Income and Expenses - The company reported a significant increase in income tax expenses, which rose by 314.53% to ¥330,953,536.39 due to higher total profit[5] - The tax expense for the quarter was ¥330,953,536.39, compared to ¥79,838,083.74 in the previous year, reflecting a substantial increase[26] - Research and development expenses decreased to ¥615,290,135.11 from ¥748,537,808.77, a reduction of 17.77%[26] - The company reported a significant increase of 1274.01% in cash received from tax refunds, totaling ¥612,824,514.30 compared to ¥44,601,220.93 in the same period last year[6] Shareholder Information - The company’s major shareholder, Shandong Taiyang Holdings Group Co., Ltd., holds a 44.73% stake[8] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,033[8] Investment and Projects - The company plans to invest up to RMB 500 million in a new project to produce 37,000 tons of specialty paper annually, expected to enter trial production in the first half of 2025[10] - The total investment for the second phase of the 140,000 tons specialty paper project is estimated to be no more than RMB 600 million, enhancing the company's production capacity[12] - The company has initiated the relocation and upgrade of the dissolved pulp production line, with a total investment not exceeding RMB 600 million[13] - The first phase of the Nanning project includes two high-end packaging paper production lines with a combined capacity of 220,000 tons, which have been completed and are in stable production[17] - The Nanning living paper project is planned in two phases with a total investment of up to RMB 1.35 billion, with the first phase already entering trial production in Q3 2024[18] - The company’s total investment in the Nanning integrated project is expected to reach RMB 7 billion, focusing on various paper production lines and supporting facilities[18] - The company’s strategic initiatives include enhancing production capabilities and optimizing product offerings to strengthen its competitive position in the specialty paper market[12]

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐晓东作为山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东太阳纸业股份有限公司董事会提名为山 东太阳纸业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

股东大会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 股东大会的性质和职权 3 | | 第三章 | | 股东大会的通知 6 | | 第四章 | | 股东大会讨论的事项与提案 7 | | 第五章 | | 股东或监事会提议召开临时股东大会 11 | | 第六章 | | 股东资格的认定与登记 13 | | 第七章 | | 股东大会的召开 15 | | 第八章 | | 股东大会决议 20 | | 第九章 | | 股东大会记录 21 | | 第十章 | | 股东大会决议的执行和信息披露 22 | | 第十一章 | | 股东大会对董事会的授权 23 | | 第十二章 | | 附则 24 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》等法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则适 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-036 山东太阳纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董 事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召 开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第 九届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第三次临时股东大会 审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下 人员为公司第九届董事会董事候选人： （1）提名李娜女 ...

山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO.， LTD. 章 程 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 山东太阳纸业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | 2 | | | 公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | 经理及其 ...

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人山东太阳纸业股份有限公司董事会现就提名徐晓东为山东太阳纸 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | 第三章 | 董事长及其职权 6 | | 第四章 | 董事会的职权 7 | | 第五章 | 会议的召集及通知程序 8 | | 第六章 | 会议议事和表决程序 10 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 15 | | 第八章 | 董事会换届 17 | | 第九章 | 附则 17 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事的任职资格： ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The company has demonstrated significant growth driven by capacity expansion, with a cumulative net profit growth of 1649.80% from 2012 to 2023, primarily attributed to revenue growth and margin improvements [2][9] - The company is characterized as a long-cycle growth stock with notable core competitiveness, maintaining profitability across various inventory cycle stages [5][24] Summary by Sections Revenue and Profitability Analysis - From 2012 to 2023, the company's total revenue increased from 10.41 billion to 39.54 billion, with a CAGR of 12.90%. The net profit rose from 0.176 billion to 3.086 billion, achieving a CAGR of 29.72% [5][9] - The growth in net profit is largely attributed to revenue growth, margin improvements, and effective cost control, with the contribution rates for revenue, gross margin, and intermediate expense ratio being +769.42%, +820.05%, and +60.34% respectively [9][12] Capacity Expansion and Market Position - As of 2023, the company has a combined paper and pulp capacity exceeding 12 million tons, with paper production capacity around 7.25 million tons and pulp production capacity approximately 5 million tons [5][21] - The company has undergone multiple rounds of capacity expansion, including significant projects in Laos and Guangxi, which have established a comprehensive "forest-pulp-paper" integrated supply chain [15][21] Margin and Cost Management - The company's gross margin is influenced by product prices, raw material costs, and product mix changes, with a notable ability to stabilize margins during different inventory cycles [24][25] - In 2023, the gross margin was positively impacted by a decrease in raw material costs and effective control of intermediate expenses, despite a decline in revenue [7][9] Future Growth Prospects - Upcoming projects, including a new 30,000-ton household paper capacity in Nanning and expansions in Guangxi, are expected to drive future growth [21][22] - The company is positioned to benefit from ongoing investments in its three major production bases, enhancing its economic and scale efficiencies [15][21]